Папа Франциск одобрява преразглеждането на финансовия надзор на Ватикана

Папа Франциск одобри радикални промени в органа за финансов контрол на Ватикана в събота.

Пресслужбата на Светия престол съобщи на 5 декември, че папата е ратифицирал новия устав на Органа за финансово разузнаване, преименувайки агенцията, създадена от Бенедикт XVI през 2010 г., за да контролира финансовите транзакции на Ватикана.

Органът, който гарантира спазването на Ватикана от международните финансови стандарти, вече няма да бъде известен като Орган за финансово разузнаване или AIF.

Сега той ще се нарича Финансов надзорен и информационен орган (Финансов надзорен и информационен орган или ASIF).

Новият устав също така предефинира ролите на президента и ръководството на агенцията, както и създаването на ново звено за регулаторни и правни въпроси в рамките на организацията.

Кармело Барбагало, президент на властта, заяви пред Vatican News, че добавянето на думата "Надзор" позволява името на агенцията да бъде "приведено в съответствие с действително възложените задачи".

Той отбеляза, че освен че изпълнява първоначалните си функции по събиране на финансова информация и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, от 2013 г. агенцията контролира и Института за религиозни произведения или „Ватиканската банка“.

Той каза, че новото звено ще се занимава с всички правни въпроси, включително регулирането.

„Задачите за определяне на правила са отделени от задачите за изпълнение“, каза той.

Той обясни, че сега агенцията ще има три звена: надзорно звено, звено за регулаторни и правни въпроси и звено за финансово разузнаване.

Барбагало, чиято роля като президент се засилва значително от промените, каза, че една от най-важните промени е, че в бъдеще от агенцията ще се изисква да спазва по-строги правила за назначаване на нови непрофесионални служители.

Стражът трябва да се консултира с орган, известен като Независима оценителна комисия за набиране на непрофесионален персонал при Апостолския престол, известен с италианския акроним CIVA.

Барбагало заяви, че това ще гарантира "по-широк избор на кандидати и по-голям контрол при наемане на решения, избягвайки риска от произвол".

Одобрението на новия устав бележи края на една година на сътресение за агенцията. В началото на 2020 г. властта все още беше спряна от Egmont Group, чрез която 164 органи за финансово разузнаване по света споделят информация.

Агенцията беше спряна от групата на 13 ноември 2019 г., след като ватиканските жандарми нахлуха в офисите на Държавния секретариат и АИФ. Последва внезапната оставка на Рене Брюлхарт, високопоставеният президент на властта, и назначаването на Барбагало за негов заместник.

Двама видни фигури, Марк Одендал и Хуан Зарате, по-късно подадоха оставка от борда на директорите на AIF. По това време Одендал каза, че на АИФ действително е направен „празен корпус“ и че „няма смисъл“ да продължава да участва в работата си.

Egmont Group възстанови AIF на 22 януари тази година. През април Джузепе Шлицер е назначен за директор на агенцията, наследявайки Томазо Ди Руца, който е един от петимата служители на Ватикана, отстранени след нападението.

По време на пресконференция по време на полет през ноември 2019 г. папа Франциск разкритикува AIF на Di Ruzza, заявявайки, че „AIF очевидно не контролира престъпленията на другите. И следователно [се провали] в задължението си за контрол. Надявам се да докажат, че това не е така. Защото отново има презумпция за невинност. "

Надзорният орган публикува годишния си доклад през юли. Той разкри, че е получил 64 сигнала за подозрителна дейност през 2019 г., 15 от които са изпратени на Популяризатора на правосъдието за евентуално преследване.

В годишния си доклад той приветства „тенденцията към увеличаване на съотношението между докладите до организатора на правосъдието“ и случаите на подозрителна финансова дейност.

Докладът предшества планирана проверка от Moneyval, надзорният орган на Съвета на Европа за борба с изпирането на пари, който лобира във Ватикана да преследва нарушения на финансовите разпоредби.

Говорейки след публикуването на годишния доклад на AIF, Barbagallo каза: „Изминаха няколко години от първата инспекция на Светия престол и държавата-членка на Ватикана на Moneyval, която се проведе през 2012 г. През това време Moneyval наблюдаваше от разстояние многобройните постижения от юрисдикцията в борбата за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма “.

„Като такава, предстоящата проверка е особено важна. Резултатът от него може да определи как юрисдикцията се възприема от финансовата общност ”.

Доклад, основан на проверка, се очаква за обсъждане и приемане на пленарно заседание на Moneyval в Страсбург, Франция на 26-30 април 2021 г.