El papa Francesc aprova la revisió del gos de vigilància financera del Vaticà

El papa Francesc va aprovar dissabte canvis radicals a l'autoritat de control financer del Vaticà.

El gabinet de premsa de la Santa Seu va anunciar el 5 de desembre que el papa va ratificar els nous estatuts de l'Autoritat d'Intel·ligència Financera, canviant el nom de l'agència creada per Benet XVI el 2010 per supervisar les transaccions financeres del Vaticà.

L'organisme, que garanteix el compliment del Vaticà amb les normes financeres internacionals, deixarà de ser conegut com l'Autoritat d'Intel·ligència Financera o FIA

Ara s’anomenarà Autoritat de Supervisió i Informació Financera (Financial Supervisory and Information Authority, o ASIF).

El nou estatut també redefineix les funcions del president i la direcció de l'agència, així com l'establiment d'una nova unitat de regulació i assumptes jurídics dins de l'organització.

Carmelo Barbagallo, president de l'autoritat, va dir a Vatican News que l'addició de la paraula "Supervisió" permetia "alinear el nom de l'agència amb les tasques realment assignades".

Va assenyalar que, a més de realitzar les seves funcions originals de recopilació d'informació financera i lluita contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, des del 2013 l'agència també ha supervisat l'Institut per a les Obres de Religió, o "banc del Vaticà" ".

Va dir que la nova unitat gestionarà tots els assumptes legals, inclosa la regulació.

"Les tasques d'establir normes s'han separat de les d'exercir controls", va dir.

Va explicar que l'agència ara tindria tres unitats: una unitat de supervisió, una unitat d'assumptes reguladors i legals i una unitat d'intel·ligència financera.

Barbagallo, que el paper de president es veu molt millorat pels canvis, va dir que un dels canvis més importants és que l’agència haurà de seguir normes més estrictes per nomenar nou personal laic en el futur.

El gos de vigilància ha de consultar un organisme conegut com a Comissió d'Avaluació Independent per al Reclutament de Personal Laic a la Seu Apostòlica, conegut amb les sigles italianes CIVA.

Barbagallo va dir que això asseguraria "una selecció més àmplia de candidats i un major control en les decisions de contractació, evitant el risc d'arbitrarietat".

L’aprovació del nou estatut marca el final d’un any de convulsions per a l’agència. A principis de 2020, l'autoritat encara estava suspesa pel Grup Egmont, a través del qual 164 autoritats d'informació financera de tot el món comparteixen informació.

L'agència va ser suspesa del grup el 13 de novembre de 2019, després que els gendarmes del Vaticà van assaltar les oficines de la Secretaria d'Estat i l'AIF. A continuació es va produir la renúncia brusca de René Brülhart, el president de gran perfil de l'autoritat, i el nomenament de Barbagallo com a substitut.

Dos personatges destacats, Marc Odendall i Juan Zarate, van renunciar posteriorment al consell d'administració d'AIF. Odendall va dir en aquell moment que l'AIF havia estat convertit en "una closca buida" i que no tenia "cap sentit" continuar participant en la seva feina.

El grup Egmont va restaurar l’AIF el 22 de gener d’aquest any. A l'abril, Giuseppe Schlitzer va ser nomenat director de l'agència, succeint a Tommaso Di Ruzza, que era un dels cinc empleats del Vaticà suspesos després de la batuda.

Durant una roda de premsa durant el vol, el novembre de 2019, el papa Francesc va criticar els AIF de Di Ruzza, dient que “aparentment els AIF no controlaven els crims d’altres persones. I, per tant, [va fallar] en el seu deure de control. Espero que demostrin que no és així. Perquè hi ha, de nou, la presumpció d’innocència. "

L’autoritat de control va publicar el seu informe anual al juliol. Va revelar que va rebre 64 denúncies d’activitat sospitosa el 2019, 15 de les quals van ser remeses al Promotor de Justícia per a possibles processos.

En el seu informe anual, va felicitar "la tendència cap a un augment de la proporció entre els informes al promotor de la justícia" i els casos d'activitat financera sospitosa.

L'informe va precedir una inspecció programada per Moneyval, l'òrgan de control contra el blanqueig de diners del Consell d'Europa, que va pressionar al Vaticà per perseguir les violacions de les regulacions financeres.

En declaracions després de la publicació de l'informe anual de l'AIF, Barbagallo va dir: "Han passat diversos anys des de la primera inspecció de Moneyval de la Santa Seu i l'Estat de la Ciutat del Vaticà, que va tenir lloc el 2012. Durant aquest temps, Moneyval va supervisar un distancia els nombrosos avenços de la jurisdicció en la lluita per prevenir el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme ".

“Com a tal, la propera inspecció és particularment important. El seu resultat pot determinar com la jurisdicció és percebuda per la comunitat financera ”.

S'espera un informe basat en la inspecció per a la discussió i aprovació en una reunió plenària de Moneyval a Estrasburg, França, del 26 al 30 d'abril de 2021