Papež František schvaluje revizi vatikánského finančního hlídacího psa

Papež František v sobotu schválil rozsáhlé změny ve vatikánském orgánu finanční kontroly.

Tisková kancelář Svatého stolce 5. prosince oznámila, že papež ratifikoval nové stanovy Úřadu pro finanční zpravodajství a přejmenoval agenturu, kterou vytvořil Benedikt XVI. V roce 2010, aby dohlížela na finanční transakce Vatikánu.

Subjekt, který zaručuje, že Vatikán dodržuje mezinárodní finanční standardy, již nebude znám jako Financial Intelligence Authority neboli AIF.

Nyní se bude jmenovat Úřad pro finanční dohled a informace (Úřad pro finanční informace a dohled nebo ASIF).

Nový statut také nově definuje role prezidenta a managementu agentury a také zřízení nové jednotky pro regulaci a právní záležitosti v organizaci.

Carmelo Barbagallo, prezident úřadu, pro Vatican News uvedl, že přidání slova „dohled“ umožnilo „název agentury“ sladit se skutečně zadanými úkoly “.

Poznamenal, že kromě plnění svých původních funkcí shromažďování finančních informací a boje proti praní peněz a financování terorismu agentura od roku 2013 dohlíží také na Institut pro náboženská díla, neboli „vatikánská banka ".

Řekl, že nová jednotka bude řešit všechny právní záležitosti, včetně regulace.

"Úkoly stanovování pravidel byly odděleny od úkolů při provádění kontrol," řekl.

Vysvětlil, že agentura bude mít nyní tři jednotky: dozorčí jednotku, regulační a právní záležitosti a finanční zpravodajskou jednotku.

Barbagallo, jehož změny ve funkci prezidenta značně posilují, uvedl, že jednou z nejdůležitějších změn je to, že agentura bude muset v budoucnu dodržovat přísnější pravidla pro jmenování nových laických zaměstnanců.

Hlídací pes bude muset konzultovat orgán známý jako Nezávislá hodnotící komise pro nábor laických pracovníků v Apoštolském stolci, známý pod italskou zkratkou CIVA.

Barbagallo uvedl, že to zajistí „širší výběr kandidátů a větší kontrolu při rozhodování o přijímání zaměstnanců, čímž se zabrání riziku svévole.“

Schválení nového statutu znamená konec roku převratu pro agenturu. Na začátku roku 2020 byla autorita pozastavena společností Egmont Group, jejímž prostřednictvím sdílí informace 164 orgánů finančního zpravodajství po celém světě.

Agentura byla ze skupiny pozastavena 13. listopadu 2019 poté, co vatikánští četníci zaútočili na kanceláře státního sekretariátu a AIF. Poté následovala náhlá rezignace Reného Brülharta, významného prezidenta úřadu, a jmenování Barbagalla jako jeho náhradníka.

Dvě významné osobnosti, Marc Odendall a Juan Zarate, později rezignovali na správní radu AIF. Odendall v té době prohlásil, že AIF byl skutečně označen jako „prázdná skořápka“ a že „nemá smysl“ nadále se podílet na jeho práci.

Skupina Egmont obnovila AIF 22. ledna tohoto roku. V dubnu byl ředitelem agentury jmenován Giuseppe Schlitzer, který vystřídal Tommasa Di Ruzzu, který byl jedním z pěti vatikánských zaměstnanců suspendovaných po razii.

Během tiskové konference během letu v listopadu 2019 kritizoval papež František AIF Di Ruzzy a uvedl, že „to byl AIF, který zjevně nekontroloval zločiny ostatních. A proto [selhal] ve své povinnosti kontroly. Doufám, že dokážou, že tomu tak není. Protože zde opět existuje presumpce neviny. "

Orgán dozoru zveřejnil výroční zprávu v červenci. Odhalila, že v roce 64 obdržela 2019 oznámení o podezřelé činnosti, z nichž 15 bylo předáno navrhovateli spravedlnosti k možnému stíhání.

Ve své výroční zprávě uvítal „trend zvyšování poměru mezi zprávami navrhovateli spravedlnosti“ a případy podezřelé finanční aktivity.

Zpráva předcházela plánované inspekci Moneyval, kontrolního orgánu Rady Evropy pro boj proti praní peněz, který loboval ve Vatikánu za stíhání porušení finančních předpisů.

Barbagallo ve svém projevu po zveřejnění výroční zprávy AIF uvedl: „Od první kontroly Moneyvalu u Svatého stolce a městského státu ve Vatikánu, která proběhla v roce 2012, uplynulo několik let. Během této doby Moneyval monitoroval distancovat početné pokroky, kterých dosáhla jurisdikce v boji proti praní peněz a financování terorismu “.

"Nadcházející kontrola je proto obzvláště důležitá." Jeho výsledek může určit, jak je jurisdikce vnímána finanční komunitou “.

Očekává se, že zpráva založená na inspekcích bude projednána a přijata na plenárním zasedání Moneyval ve francouzském Štrasburku ve dnech 26. – 30. Dubna 2021