Pave Frans godkender revisionen af ​​Vatikanets finansielle vagthund

Pave Francis godkendte gennemgribende ændringer i Vatikanets finansielle kontrolmyndighed lørdag.

Holy See-pressekontoret meddelte den 5. december, at paven har ratificeret de nye vedtægter fra Financial Intelligence Authority og omdøbt det agentur, der blev oprettet af Benedikt XVI i 2010 for at føre tilsyn med Vatikanets finansielle transaktioner.

Organet, der garanterer Vatikanets overholdelse af internationale finansielle standarder, vil ikke længere være kendt som Financial Intelligence Authority eller AIF.

Det kaldes nu Finanstilsynet og Informationsmyndigheden (Finanstilsynet og Informationsmyndigheden eller ASIF).

Den nye statut definerer også rollerne som agenturets præsident og ledelse samt opretter en ny enhed for regulering og juridiske anliggender inden for organisationen.

Carmelo Barbagallo, myndighedens præsident, fortalte Vatican News, at tilføjelsen af ​​ordet "Supervision" tillod agenturets navn "at blive tilpasset de opgaver, der faktisk blev tildelt".

Han bemærkede, at ud over at udføre sine oprindelige funktioner med at indsamle finansiel information og bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, har agenturet siden 2013 også haft tilsyn med Institut for Religionsværker eller "Vatikanbanken" ".

Han sagde, at den nye enhed vil håndtere alle juridiske forhold, herunder regulering.

”Regelindstillingsopgaverne er adskilt fra håndhævelsesopgaverne,” sagde han.

Han forklarede, at agenturet nu ville have tre enheder: en tilsynsenhed, en regulerings- og juridisk enhed og en finansiel efterretningsenhed.

Barbagallo, hvis rolle som præsident forstærkes i høj grad af ændringerne, sagde, at en af ​​de vigtigste ændringer er, at agenturet i fremtiden vil blive forpligtet til at følge strengere regler for udnævnelse af nyt lægpersonale.

Vagthunden skal konsultere et organ, der er kendt som den uafhængige evalueringskommission for rekruttering af lægpersoner ved den apostolske stol, kendt under det italienske akronym CIVA.

Barbagallo sagde, at dette ville sikre "et bredere udvalg af kandidater og større kontrol i ansættelsesbeslutninger, hvilket undgår risikoen for vilkårlighed."

Godkendelsen af ​​den nye statut markerer afslutningen på et års omvæltning for agenturet. I begyndelsen af ​​2020 blev autoriteten stadig suspenderet af Egmont Group, hvorigennem 164 finansielle efterretningsmyndigheder rundt om i verden deler information.

Agenturet blev suspenderet fra gruppen den 13. november 2019, efter at Vatikanets gendarmes plyndrede kontorer for statssekretariatet og AIF. Dette blev efterfulgt af den bratte fratræden af ​​René Brülhart, myndighedens højt profilerede præsident, og udnævnelsen af ​​Barbagallo som hans afløser.

To fremtrædende personer, Marc Odendall og Juan Zarate, trak sig senere ud af AIF-bestyrelsen. Odendall sagde på det tidspunkt, at AIF faktisk var blevet gjort til "en tom skal", og at det ikke gav nogen mening at forblive involveret i sit arbejde.

Egmont-koncernen gendannede AIF den 22. januar i år. I april blev Giuseppe Schlitzer udnævnt til direktør for agenturet, efterfulgt af Tommaso Di Ruzza, som var en af ​​fem Vatikanansatte suspenderet efter raidet.

Under en pressekonference under flyvning i november 2019 kritiserede pave Francis Di Ruzzas AIF og sagde, at ”det var AIF, der tilsyneladende ikke kontrollerede andres forbrydelser. Og derfor [mislykkedes] hans pligt til kontrol. Jeg håber, at de beviser, at dette ikke er tilfældet. Fordi der igen er formodningen om uskyld. "

Tilsynsmyndigheden offentliggjorde sin årsrapport i juli. Det afslørede, at det modtog 64 rapporter om mistænkelig aktivitet i 2019, hvoraf 15 blev videresendt til promotoren for retfærdighed for mulig retsforfølgning.

I sin årsberetning hilste han "tendensen mod en stigning i forholdet mellem rapporter til den retfærdige promotor" og tilfælde af mistænkelig finansiel aktivitet.

Rapporten gik forud for en planlagt inspektion af Moneyval, Europarådets tilsynsorgan for hvidvaskning af penge, der lobbyede Vatikanet til at retsforfølge overtrædelser af finansielle regler.

Tale efter offentliggørelsen af ​​AIF-årsrapporten sagde Barbagallo: ”Der er gået flere år siden Moneyvals første inspektion af Holy See og Vatikanstaten, der fandt sted i 2012. I løbet af denne periode overvågede Moneyval en distancere de mange fremskridt, der er gjort af jurisdiktionen i kampen for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme “.

”Som sådan er den kommende inspektion særlig vigtig. Dens resultat kan afgøre, hvordan jurisdiktionen opfattes af det finansielle samfund ”.

En inspektionsbaseret rapport forventes drøftet og vedtaget på et Moneyval-plenarmøde i Strasbourg, Frankrig den 26.-30. April 2021