Papst Franziskus billigt die Überarbeitung des Finanzwächters des Vatikans
Papst Franziskus genehmigte am Samstag umfassende Änderungen an der Finanzkontrollbehörde des Vatikans.
Die Pressestelle des Heiligen Stuhls gab am 5. Dezember bekannt, dass der Papst die neuen Statuten der Financial Intelligence Authority ratifiziert und die von Benedikt XVI. 2010 geschaffene Agentur umbenannt hat, um die Finanztransaktionen des Vatikans zu überwachen.
Das Gremium, das die Einhaltung internationaler Finanzstandards durch den Vatikan garantiert, wird nicht länger als Financial Intelligence Authority (AIF) bezeichnet.
Es wird nun als Finanzaufsichts- und Informationsbehörde (Financial Supervisory and Information Authority oder ASIF) bezeichnet.
Das neue Statut definiert auch die Rollen des Präsidenten und des Managements der Agentur neu und richtet eine neue Abteilung für regulatorische und rechtliche Angelegenheiten innerhalb der Organisation ein.
Carmelo Barbagallo, Präsident der Behörde, sagte gegenüber den Nachrichten des Vatikans, dass durch die Hinzufügung des Wortes "Aufsicht" der Name der Agentur "an den tatsächlich zugewiesenen Aufgaben ausgerichtet werden könne".
Er merkte an, dass die Agentur neben ihrer ursprünglichen Funktion, Finanzinformationen zu sammeln und Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, seit 2013 auch das Institut für religiöse Werke oder die "Vatikanische Bank" beaufsichtigt ".
Er sagte, die neue Einheit werde alle rechtlichen Angelegenheiten, einschließlich der Regulierung, behandeln.
"Die Aufgaben zur Festlegung von Regeln wurden von den Durchsetzungsaufgaben getrennt", sagte er.
Er erklärte, dass die Agentur nun drei Einheiten haben würde: eine Aufsichtseinheit, eine Abteilung für Regulierungs- und Rechtsangelegenheiten und eine Abteilung für Finanzinformationen.
Barbagallo, dessen Rolle als Präsident durch die Änderungen erheblich gestärkt wird, sagte, eine der wichtigsten Änderungen sei, dass die Agentur in Zukunft strengere Regeln für die Ernennung neuer Laien einhalten müsse.
Der Wachhund muss eine Stelle konsultieren, die als unabhängige Bewertungskommission für die Einstellung von Laienpersonal am Apostolischen Stuhl bekannt ist und unter dem italienischen Akronym CIVA bekannt ist.
Barbagallo sagte, dies würde "eine größere Auswahl an Kandidaten und eine bessere Kontrolle bei Einstellungsentscheidungen gewährleisten und das Risiko von Willkür vermeiden".
Die Genehmigung des neuen Gesetzes markiert das Ende eines Jahres des Umbruchs für die Agentur. Zu Beginn des Jahres 2020 wurde die Behörde noch von der Egmont-Gruppe suspendiert, über die 164 Finanznachrichtenbehörden auf der ganzen Welt Informationen austauschen.
Die Agentur wurde am 13. November 2019 von der Gruppe suspendiert, nachdem die Gendarmen des Vatikans die Büros des Staatssekretariats und des AIF durchsucht hatten. Es folgten der plötzliche Rücktritt von René Brülhart, dem hochrangigen Präsidenten der Behörde, und die Ernennung von Barbagallo zu seinem Nachfolger.
Zwei prominente Persönlichkeiten, Marc Odendall und Juan Zarate, schieden später aus dem AIF-Verwaltungsrat aus. Odendall sagte zu der Zeit, dass der AIF tatsächlich "eine leere Hülle" gemacht worden sei und dass es "keinen Sinn" mache, sich auf seine Arbeit einzulassen.
Die Egmont Group hat den AIF am 22. Januar dieses Jahres wiederhergestellt. Im April wurde Giuseppe Schlitzer als Nachfolger von Tommaso Di Ruzza, einem von fünf nach der Razzia suspendierten vatikanischen Mitarbeitern, zum Direktor der Agentur ernannt.
Während einer Pressekonferenz während des Fluges im November 2019 kritisierte Papst Franziskus den AIF von Di Ruzza und sagte: „Es war der AIF, der offenbar die Verbrechen anderer nicht kontrollierte. Und deshalb [gescheitert] in seiner Kontrollpflicht. Ich hoffe, sie beweisen, dass dies nicht der Fall ist. Weil es wieder die Unschuldsvermutung gibt. ""
Die Aufsichtsbehörde hat im Juli ihren Jahresbericht veröffentlicht. Es ergab sich, dass es im Jahr 64 2019 Berichte über verdächtige Aktivitäten erhalten hatte, von denen 15 zur möglichen Verfolgung an den Justizförderer weitergeleitet wurden.
In seinem Jahresbericht begrüßte er "den Trend zu einer Erhöhung des Verhältnisses zwischen Berichten an den Förderer der Justiz" und Fällen verdächtiger finanzieller Aktivitäten.
Der Bericht ging einer geplanten Inspektion durch Moneyval voraus, die Aufsichtsbehörde des Europarates zur Bekämpfung der Geldwäsche, die den Vatikan für die Verfolgung von Verstößen gegen die Finanzvorschriften einsetzte.
Nach der Veröffentlichung des AIF-Jahresberichts sagte Barbagallo: „Seit Moneyvals erster Inspektion des Heiligen Stuhls und des Staates der Vatikanstadt im Jahr 2012 sind mehrere Jahre vergangen. Während dieser Zeit überwachte Moneyval a Distanz zu den zahlreichen Fortschritten, die die Gerichtsbarkeit im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht hat “.
„Daher ist die bevorstehende Inspektion besonders wichtig. Das Ergebnis kann bestimmen, wie die Gerichtsbarkeit von der Finanzgemeinschaft wahrgenommen wird. “
Ein auf Inspektionen basierender Bericht wird zur Diskussion und Annahme auf einer Plenarsitzung von Moneyval am 26. und 30. April 2021 in Straßburg, Frankreich, erwartet