Tribunal suizo ordena acceso completo a los documentos de investigación financiera del Vaticano
Los investigadores del Vaticano obtuvieron acceso completo a los registros bancarios suizos relacionados con el gerente de inversiones del Vaticano, Enrico Crasso. La decisión anunciada recientemente por un tribunal federal suizo es el último desarrollo del escándalo financiero en curso relacionado con la compra de un edificio en Londres por parte de la Secretaría de Estado en 2018.
Según el Huffington Post, la decisión se emitió el 13 de octubre, pero solo se publicó esta semana. Los documentos que se entregarán al Vaticano incluyen los documentos financieros de la empresa a Az Swiss & Partners. Az Swiss es propietaria de Sogenel Capital Holding, la empresa que fundó Crassus tras dejar Credit Suisse en 2014.
Aunque la empresa ha intentado bloquear el acceso total a sus documentos por parte de los investigadores del Vaticano, los jueces suizos dictaminaron que "cuando las autoridades extranjeras piden información para reconstruir flujos de activos delictivos, generalmente se cree que necesitan la totalidad de la documentación. relacionados, con el fin de aclarar qué personas o entidades jurídicas están involucradas. "
Los fiscales del Vaticano han estado trabajando con las autoridades suizas desde la presentación de las cartas rogatorias en diciembre del año pasado. Las cartas son solicitudes formales de asistencia judicial de los tribunales de un país a los tribunales de otro país.
La CNA informó anteriormente que, en respuesta a la solicitud de cooperación de la Santa Sede en su investigación sobre las finanzas del Vaticano, las autoridades suizas congelaron decenas de millones de euros en cuentas bancarias y enviaron documentos y registros bancarios a los fiscales del Vaticano.
Crassus, exbanquero de Credit Suisse, ha sido durante mucho tiempo asesor financiero del Vaticano, incluida la presentación de la Secretaría de Estado al empresario Raffaele Mincione, a través de quien la secretaría continuó invirtiendo cientos de millones de euros y comprando el edificio de Londres. en 60, Sloane Avenue, que se compró por etapas entre 2014 y 2018.
El Huffington Post informó el 27 de noviembre que la decisión suiza también citó la solicitud original del Vaticano de una carta que cita "esquemas de inversión que no son transparentes ni cumplen con las prácticas normales de inversión inmobiliaria", haciendo referencia al controvertido acuerdo de Londres.
En particular, los inversores del Vaticano señalaron que el compromiso de los fondos del Vaticano depositados en bancos suizos, incluido Peter's Pence, de garantizar cientos de millones de euros en préstamos de los mismos bancos "representa una fuerte evidencia circunstancial que representó una estratagema para evitar Hacer visible. "
Los fiscales argumentan que el uso de activos líquidos como garantía para garantizar préstamos de bancos de inversión, en lugar de invertir dinero del Vaticano directamente, parece diseñado para proteger las inversiones de la detección y el escrutinio.
En noviembre del año pasado, la CNA informó de un caso similar en 2015, cuando el cardenal Angelo Becciu, entonces sustituto en la Secretaría de Estado, intentó disfrazar préstamos de 200 millones de dólares en los presupuestos del Vaticano eliminándolos del valor de la propiedad en el barrio de Londres. de Chelsea, una maniobra contable prohibida por las políticas financieras aprobadas por el Papa Francisco en 2014.
La CNA también informó que el intento de ocultar préstamos fuera de libros fue detectado por la Prefectura de Economía, entonces dirigida por el cardenal George Pell.
Altos funcionarios de la Prefectura de Economía le dijeron a CNA que cuando Pell comenzó a pedir detalles de préstamos, particularmente aquellos que involucraban a BSI, entonces el arzobispo Becciu llamó al cardenal a la Secretaría de Estado para una "reprimenda".
El Centurion Global Fund de Crassus, en el que la Secretaría de Estado fue el mayor inversor, está vinculado a varias instituciones vinculadas a denuncias e investigaciones de lavado de dinero, según una investigación de la CNA.
A principios de este mes, Craso defendió su gestión de los fondos de la Iglesia controlados por la Secretaría de Estado, diciendo que las inversiones que hizo "no eran secretas".
En una entrevista del 4 de octubre con Corriere della Sera, Crasso también negó haber manejado cuentas "confidenciales" de la familia de Becciu.
Craso fue nombrado el mes pasado en informes de que el cardenal Angelo Becciu ha utilizado millones de euros de fondos caritativos del Vaticano en inversiones especulativas y arriesgadas, incluidos préstamos para proyectos que pertenecen y son operados por los hermanos de Becciu.
El 24 de septiembre, el Papa Francisco le pidió a Becciu que renunciara a su cargo en el Vaticano y a los derechos de los cardenales después del informe. En rueda de prensa, el cardenal se distanció de Craso, diciendo que no había seguido sus acciones "paso a paso".
Según Becciu, Craso le informaría qué inversiones estaba haciendo, "pero no es que me estuviera contando las ramificaciones de todas estas inversiones".