El Papa Francisco aprueba la revisión del organismo de control financiero del Vaticano
El Papa Francisco aprobó el sábado cambios radicales en la autoridad de supervisión financiera del Vaticano.
La oficina de prensa de la Santa Sede anunció el 5 de diciembre que el Papa ratificó los nuevos estatutos de la Autoridad de Inteligencia Financiera, rebautizando la agencia creada por Benedicto XVI en 2010 para supervisar las transacciones financieras del Vaticano.
El organismo, que garantiza el cumplimiento por parte del Vaticano de las normas financieras internacionales, ya no se conocerá como la Autoridad de Inteligencia Financiera o AIF.
Ahora se llamará Autoridad de Información y Supervisión Financiera (Autoridad de Información y Supervisión Financiera, o ASIF).
El nuevo estatuto también redefine las funciones del presidente y la gerencia de la agencia, así como el establecimiento de una nueva unidad de asuntos legales y regulatorios dentro de la organización.
Carmelo Barbagallo, presidente de la autoridad, dijo a Vatican News que la adición de la palabra "Supervisión" permitió que el nombre de la agencia "se alineara con las tareas realmente asignadas".
Señaló que, además de realizar sus funciones originales de recopilación de información financiera y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, desde 2013 la agencia también supervisa el Instituto de Obras de Religión, o "Banco Vaticano ".
Dijo que la nueva unidad se encargará de todos los asuntos legales, incluida la regulación.
“Las tareas de establecer reglas se han separado de las de ejercer controles”, dijo.
Explicó que la agencia ahora tendría tres unidades: una unidad de supervisión, una unidad de asuntos regulatorios y legales y una unidad de inteligencia financiera.
Barbagallo, cuyo papel como presidente se ve reforzado en gran medida por los cambios, dijo que uno de los cambios más importantes es que la agencia deberá seguir reglas más estrictas sobre la designación de nuevo personal laico en el futuro.
El perro guardián debe consultar a un organismo conocido como la Comisión de Evaluación Independiente para la Contratación de Personal Laico en la Sede Apostólica, conocido por el acrónimo italiano CIVA.
Barbagallo dijo que esto aseguraría "una selección más amplia de candidatos y un mayor control en las decisiones de contratación, evitando el riesgo de arbitrariedad".
La aprobación del nuevo estatuto marca el final de un año de agitación para la agencia. A principios de 2020, la autoridad aún estaba suspendida por el Grupo Egmont, a través del cual 164 autoridades de inteligencia financiera de todo el mundo comparten información.
La agencia fue suspendida del grupo el 13 de noviembre de 2019, luego de que los gendarmes del Vaticano allanaran las oficinas de la Secretaría de Estado y la AIF. A esto le siguió la abrupta dimisión de René Brülhart, presidente de alto perfil de la autoridad, y el nombramiento de Barbagallo como su reemplazo.
Dos figuras destacadas, Marc Odendall y Juan Zarate, dimitieron posteriormente de la junta directiva de la AIF. Odendall dijo en ese momento que la AIF se había convertido efectivamente en "un caparazón vacío" y que "no tenía sentido" permanecer involucrado en su trabajo.
Egmont Group reinstaló AIF el 22 de enero de este año. En abril, Giuseppe Schlitzer fue nombrado director de la agencia, sucediendo a Tommaso Di Ruzza, quien era uno de los cinco empleados del Vaticano suspendidos después de la redada.
Durante una conferencia de prensa en vuelo en noviembre de 2019, el Papa Francisco criticó al AIF de Di Ruzza y dijo que “era el AIF el que aparentemente no controlaba los crímenes de otros. Y por lo tanto [falló] en su deber de control. Espero que demuestren que este no es el caso. Porque todavía existe la presunción de inocencia. "
La autoridad supervisora publicó su informe anual en julio. Reveló que recibió 64 denuncias de actividad sospechosa en 2019, 15 de las cuales fueron remitidas al Promotor de Justicia para su posible enjuiciamiento.
En su informe anual, acogió con satisfacción "la tendencia al aumento del ratio entre denuncias al Promotor de Justicia" y los casos de actividad financiera sospechosa.
El informe precedió a una inspección programada por Moneyval, el organismo supervisor contra el lavado de dinero del Consejo de Europa, que presionó al Vaticano para que procesara las violaciones de las regulaciones financieras.
Hablando después de la publicación del informe anual de la AIF, Barbagallo dijo: “Han pasado varios años desde la primera inspección de Moneyval de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, que tuvo lugar en 2012. Durante este tiempo, Moneyval ha monitoreado un distanciar los numerosos avances realizados por la jurisdicción en la lucha para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ”.
“Como tal, la próxima inspección es particularmente importante. Su resultado puede determinar cómo la comunidad financiera percibe la jurisdicción ”.
Se espera un informe basado en la inspección para su discusión y adopción en una reunión plenaria de Moneyval en Estrasburgo, Francia, del 26 al 30 de abril de 2021.