Paavst Franciscus kiitis heaks Vatikani finantsjärelevalve koera muutmise
Paavst Franciscus kiitis laupäeval heaks Vatikani finantskontrolliasutuse põhjalikud muudatused.
Püha Tooli pressibüroo teatas 5. detsembril, et paavst on kinnitanud rahapesu andmebüroo uue põhikirja, nimetades Benedictus XVI 2010. aastal loodud agentuuri Vatikani finantstehingute jälgimiseks ümber.
Asutust, mis tagab Vatikani vastavuse rahvusvahelistele finantsstandarditele, ei nimetata enam rahapesu andmebürooks ega AIFiks.
Nüüd nimetatakse seda finantsjärelevalve ja -info asutuseks (finantsteabe ja -järelevalve asutus või ASIF).
Uues põhikirjas määratletakse ka agentuuri presidendi ja juhtkonna rollid ning luuakse organisatsioonis uus regulatiivsete ja õiguslike üksuste üksus.
Ametiasutuse president Carmelo Barbagallo ütles Vatican Newsile, et sõna "järelevalve" lisamine võimaldas agentuuri nime "joondada tegelikult pandud ülesannetega".
Ta märkis, et lisaks oma finantsteabe kogumise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise algsete funktsioonide täitmisele on agentuur alates 2013. aastast teostanud järelevalvet ka Usutööde Instituudi ehk "Vatikani panga" üle ".
Tema sõnul hakkab uus üksus tegelema kõigi juriidiliste küsimustega, sealhulgas reguleerimisega.
"Reeglite kehtestamise ülesanded on täitmise ülesannetest eraldatud," ütles ta.
Ta selgitas, et ametil on nüüd kolm üksust: järelevalveüksus, regulatiiv- ja õigusasjade üksus ning rahapesu andmebüroo.
Barbagallo, kelle muudatused presidendi rollis on oluliselt suurenenud, ütles, et üks olulisemaid muudatusi on see, et agentuur peab tulevikus järgima rangemaid reegleid uute ilmtingimuste määramisel.
Valvekoer peab konsulteerima asutusega, mida nimetatakse apostelliku tooli üldtöötajate värbamise sõltumatuks hindamiskomisjoniks, mida tuntakse Itaalia lühendi CIVA all.
Barbagallo ütles, et see tagaks "laiema kandidaatide valiku ja suurema kontrolli töölevõtmise otsustes, vältides omavoli ohtu".
Uue põhikirja kinnitamine tähistab agentuuri aasta murrangute lõppu. 2020. aasta alguses peatas ametkonna endiselt Egmonti kontsern, mille kaudu 164 finantsluure asutust kogu maailmas jagavad teavet.
Agentuur peatati rühmitusest 13. novembril 2019, pärast seda, kui Vatikani sandarmid ründasid riigisekretariaadi ja AIFi kontorit. Sellele järgnes ametkonna kõrge presidendi René Brülharti järsk tagasiastumine ja Barbagallo nimetamine tema asemele.
Kaks silmapaistvat tegelast, Marc Odendall ja Juan Zarate, loobusid hiljem AIF-i juhatusest. Odendall ütles toona, et AIF-ist on tegelikult tehtud "tühi kest" ja et tema töös pole mõtet kaasa lüüa.
Egmont Group taastas AIFi selle aasta 22. jaanuaril. Aprillis nimetati agentuuri direktoriks Giuseppe Schlitzer, kes järgnes Tommaso Di Ruzzale, kes oli üks viiest Vatikani töötajast, kes pärast reidi peatati.
Lennu ajal toimunud pressikonverentsil novembris 2019 kritiseeris paavst Franciscus Di Ruzza AIF-i, öeldes, et „ilmselt ei kontrollinud AIF teiste kuritegusid. Ja seetõttu [ebaõnnestus] tema kontrollikohustus. Loodan, et nad tõestavad, et see pole nii. Sest eksisteerib jällegi süütuse presumptsioon. "
Järelevalveasutus avaldas aastaaruande juulis. See näitas, et sai 64. aastal 2019 kahtlast tegevust käsitlevat teadet, millest 15 edastati õigusemõistjale võimaliku süüdistuse esitamiseks.
Oma aastaaruandes tervitas ta "õiguse edendajale esitatud aruannete ja kahtlase finantstegevuse juhtumite suhe suurenemise suundumust".
Aruanne eelnes Euroopa Nõukogu rahapesuvastase järelevalveorgani Moneyval kavandatud kontrollile, mis tegi Vatikanis rahaliste eeskirjade rikkumise eest vastutusele võtmise lobi.
Pärast AIF-i aastaaruande avaldamist ütles Barbagallo: „Möödunud on mitu aastat Moneyvali esimesest Püha Tooli ja Vatikani Linnriigi ülevaatusest, mis toimus 2012. aastal. Selle aja jooksul jälgis Moneyval kaugendada jurisdiktsiooni arvukaid edusamme võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu “.
„Sellisena on eelseisev kontroll eriti oluline. Selle tulemus võib määrata, kuidas finantskogukond kohtualluvust tajub ”.
Ülevaatuspõhine aruanne on oodatav arutamiseks ja vastuvõtmiseks Moneyvali täiskogu koosolekul Prantsusmaal Strasbourgis 26. – 30. Aprillil 2021