Frantzisko Aita Santuak Vatikanoko finantza zaindariaren berrikuspena onartzen du

Frantzisko Aita Santuak Vatikanoko finantza kontroleko agintaritzan aldaketa handiak onartu zituen larunbatean.

Aulki Santuak prentsa bulegoak abenduaren 5ean jakinarazi zuen Aita Santuak berretsi egin dituela Finantza Inteligentziako Agintaritzaren estatutu berriak, eta Benedikto XVI.ak 2010ean Vatikanoko finantza transakzioak gainbegiratzeko sortutako agentzia izendatu zuen.

Vatikanok nazioarteko finantza estandarrak betetzen dituela bermatzen duen erakundea jada ez da Financial Intelligence Authority edo AIF izenarekin ezagutzen.

Orain Finantza gainbegiratze eta informazio agintaritza deituko zaio (Finantza gainbegiratze eta informazio agintaritza edo ASIF).

Estatutu berriak agentziako presidentearen eta zuzendaritzaren eginkizunak ere birdefinitzen ditu, baita erakundearen barruan arauzko eta legezko gaietako unitate berria ezartzea ere.

Carmelo Barbagallo, agintaritzako presidenteak, Vatican News-i esan dionez, "gainbegiratzea" hitza gehitzeak agentziaren izena "benetan esleitutako zereginekin bat egitea" ahalbidetzen du.

Adierazi zuenez, finantza informazioa biltzeko eta dirua zuritzeari eta terrorismoaren finantzaketari aurre egiteko bere jatorrizko funtzioak betetzeaz gain, 2013az geroztik agentziak erlijio lanetarako institutua edo "Vatikanoko bankua" gainbegiratu du. ".

Unitate berriak legezko arazo guztiak kudeatuko dituela esan du, araudia barne.

"Arauak ezartzeko zereginak betearazpenetatik bereizita daude", esan zuen.

Azaldu duenez, agentziak hiru unitate izango ditu orain: gainbegiratze unitatea, arauzko eta legezko gaiak eta finantza inteligentziako unitate bat.

Barbagallok, aldaketek presidente gisa duen eginkizuna asko hobetuta dagoela esan du aldaketa garrantzitsuenetako bat dela agentziak etorkizunean langile laiko berriak izendatzeko arau zorrotzagoak bete beharko dituela.

Guardia-txakurrak Egoitza Apostolikoan Langile Laikoak Kontratatzeko Ebaluazio Batzorde Independentea deritzon organoa kontsultatu behar du, Italiako CIVA siglekin ezaguna.

Barbagallok esan du horrek "hautagaien hautaketa zabalagoa eta kontratazio erabakietan kontrol handiagoa bermatuko duela, arbitrariotasun arriskua ekidinez".

Estatutu berria onartzeak agentziari urtebeteko iraupena kentzen dio. 2020. urtearen hasieran Egmont Taldeak agintea eten zuen, eta horren bidez mundu osoko 164 finantza inteligentziako agintariek informazioa partekatzen dute.

Agentzia taldetik eten zen 13ko azaroaren 2019an, Vatikanoko jendarmeek Estatu Idazkaritzako eta AIF bulegoetan miaketa egin ondoren. Horren ostean, René Brülhart agintariaren goi mailako presidentearen dimisio bortitza eta Barbagallo izendatu zuten haren ordezko.

Bi pertsonaia nabarmenek, Marc Odendallek eta Juan Zaratek, geroago dimisioa aurkeztu zuten AIFen zuzendaritza batzordetik. Odendallek garai hartan esan zuen AIFri "oskol huts bat" bihurtu zitzaiola eta ez zuela "zentzurik" bere lanean parte hartzeak.

Egmont Taldeak aurtengo urtarrilaren 22an berreskuratu zuen AIF. Apirilean Giuseppe Schlitzer agentziako zuzendari izendatu zuten, Tommaso Di Ruzzaren ordezkoa izan zen, miaketaren ostean bertan behera utzi zuten Vatikanoko bost langileetako bat.

Frantzisko Aita Santuak Di Ruzzaren AIF kritikatu zuen 2019ko azaroan hegaldiko prentsaurrekoan, eta esan zuen “itxuraz AIF zen besteen krimenak kontrolatzen ez zituena. Eta, beraz, [huts egin zuen] bere kontrol betebeharrean. Hori horrela ez dela frogatuko dutela espero dut. Badagoelako, berriro ere, errugabetasun presuntzioa. "

Ikuskapen agintaritzak urteko txostena kaleratu zuen uztailean. Agerian utzi zuen 64an jarduera susmagarrien 2019 txosten jaso zituela, horietatik 15 Justizia Sustatzaileari helarazi zitzaizkion balizko auzipetze aldera.

Urteko txostenean pozik agertu da "Justiziaren Sustatzaileari egindako txostenen arteko ratioa handitzeko joera" eta finantza jarduera susmagarrien kasuak.

Txostena Moneyval-ek, Europako Kontseiluak dirua zuritzearen aurkako gainbegiratze organoaren aurretik egindako ikuskapenaren aurretik egin zuen, eta Vatikanoari presio egin zion finantza araudien urraketak epaitzeko.

AIFren urteko txostena kaleratu ondoren, Barbagallok esan zuen: "Hainbat urte igaro dira 2012. urtean Moneyvalek Egoitza Santuan eta Vatikano Hiriko Estatuan egin zuen lehen ikuskapenetik. Denbora horretan, Moneyvalek kontrolatu zuen dirua zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa ekiditeko borrokan jurisdikzioak egindako aurrerapen ugari urruntzea ".

«Horregatik, datozen ikuskapenak bereziki garrantzitsuak dira. Bere emaitzak finantza komunitateak jurisdikzioa nola hautematen duen zehaztu dezake ”.

26eko apirilaren 30tik 2021era Estrasburgon (Frantzia) egingo den Moneyval osoko bilkuran eztabaidatu eta onartzeko ikuskapenean oinarritutako txostena espero da.