دادگاه سوئیس دستور دسترسی کامل به اسناد تحقیقات مالی واتیکان را صادر می کند

به بازرسان واتیکان دسترسی کامل به سوابق بانکی سوئیس مربوط به انریکو کراسو ، مدیر سرمایه گذاری واتیکان ، داده شد. تصمیمی که اخیراً توسط دادگاه فدرال سوئیس اعلام شد ، آخرین تحول در رسوایی مالی در حال انجام پیرامون خرید ساختمانی در لندن توسط دبیرخانه امور خارجه در سال 2018 است.

به گفته هافینگتون پست ، این تصمیم در 13 اکتبر صادر شد اما فقط در این هفته منتشر شد. اسنادی که به واتیکان تحویل داده می شود شامل اسناد مالی این شرکت به Az Swiss & Partners است. آز سوئیس مالک Sogenel Capital Holding است ، شرکتی که Crassus پس از ترک اعتبار Credit Suisse در سال 2014 تأسیس کرد.

اگرچه این شرکت تلاش کرده است تا دسترسی کامل اسناد خود توسط بازرسان واتیکان را مسدود کند ، قضات سوئیس حکم دادند که "وقتی مقامات خارجی برای بازسازی جریان دارایی های جنایی اطلاعات می خواهند ، به طور کلی اعتقاد بر این است که آنها به کامل اسناد و مدارک نیاز دارند. مرتبط ، به منظور روشن کردن اینکه چه اشخاص حقیقی یا حقوقی درگیر هستند. "

دادستان های واتیکان از زمان ارسال نامه های استهلاقی نامه ها در دسامبر سال گذشته با مقامات سوئیس همکاری کرده اند. نامه ها درخواست رسمی کمک قضایی از دادگاه های یک کشور به دادگاه های کشور دیگر است.

پیش از این CNA گزارش داده بود كه مقامات سوئیس در پاسخ به درخواست كرسی مقدس برای تحقیق در مورد امور مالی واتیكان ، ده ها میلیون یورو را در حساب های بانكی منجمد كرده و اسناد و مدارك بانكی را برای دادستان های واتیكان ارسال كرده اند.

کراسوس ، بانکدار سابق Credit Suisse ، مشاور مالی طولانی مدت در واتیکان بود ، از جمله معرفی دبیرخانه امور خارجه به کارآفرین Raffaele Mincione ، که از طریق او دبیرخانه به سرمایه گذاری صدها میلیون یورویی و خرید ساختمان لندن ادامه داد. در 60 ، خیابان اسلون ، که به صورت مرحله ای بین 2014 و 2018 خریداری شده است.

هافینگتون پست در تاریخ 27 نوامبر گزارش داد که در تصمیم سوئیس همچنین به اصل نامه واتیکان با استناد به "طرح های سرمایه گذاری که نه شفاف هستند و نه مطابق با روش های عادی سرمایه گذاری در املاک و مستغلات" استناد شده است ، و با اشاره به توافق نامه جنجالی لندن ، استناد شد.

به ویژه ، سرمایه گذاران واتیکان خاطر نشان کردند که تعهد وجوه ودیکان در سپرده گذاری نزد بانک های سوئیس ، از جمله پیتر پنس ، برای تضمین صدها میلیون یورو وام از همان بانک ها "نشان دهنده شواهد قوی است که نشان دهنده یک ترفند برای جلوگیری از نمایان کردن] "

دادستان ها استدلال می کنند که به نظر می رسد استفاده از دارایی های نقدینگی به عنوان وثیقه برای تأمین وام از بانک های سرمایه گذاری ، به جای سرمایه گذاری مستقیم پول واتیکان ، برای محافظت از سرمایه گذاری ها در برابر شناسایی و بررسی است.

در نوامبر سال گذشته ، CNA مورد مشابهی را در سال 2015 گزارش داد ، زمانی که کاردینال آنجلو بکیو در آن زمان جانشین دبیرخانه امور خارجه شد و با حذف آنها از ارزش املاک در محله لندن ، اقدام به پنهان کردن وام های 200 میلیون دلاری بودجه های واتیکان کرد. از چلسی ، یک مانور حسابداری ممنوع با سیاست های مالی مصوب پاپ فرانسیس در سال 2014.

CNA همچنین گزارش داد که تلاش برای پنهان کردن وامهای خارج از کتاب توسط دولت برای اقتصاد ، که سپس توسط کاردینال جورج پل رهبری می شد ، کشف شد.

مقامات ارشد بخش اقتصاد برای CNA گفتند که وقتی پل شروع به درخواست جزئیات وامها ، به ویژه وامهای مربوط به BSI کرد ، سپس اسقف اعظم بچیو کاردینال را به دلیل "سرزنش" به دبیرخانه امور خارجه فراخواند.

طبق تحقیقات CNA ، صندوق جهانی Crassus 'Centurion ، که بزرگترین سرمایه گذار در آن دبیرخانه امور خارجه بود ، با چندین موسسه مرتبط با ادعاها و تحقیقات مربوط به پولشویی مرتبط است.

در اوایل این ماه ، کراسوس از مدیریت خود در بودجه کلیسا که توسط دبیرخانه امور خارجه کنترل می شود دفاع کرد و گفت سرمایه گذاری های وی "مخفی نبوده است"

در مصاحبه 4 اکتبر با Corriere della Sera ، کراسو همچنین مدیریت حساب های "محرمانه" برای خانواده Becciu را انکار کرد.

کراسوس ماه گذشته در گزارش هایی مبنی بر استفاده کاردینال آنجلو بچیو از میلیون ها یورو وجوه خیریه واتیکان در سرمایه گذاری های احتمالی و ریسک پذیر ، از جمله وام برای پروژه هایی که توسط برادران بکیو اداره و اداره می شوند ، نامگذاری شد.

در 24 سپتامبر ، پاپ فرانسیس از Becciu خواسته است تا پس از این گزارش از پست خود در واتیکان و حقوق کاردینالها استعفا دهد. در یک کنفرانس مطبوعاتی ، کاردینال از کراسوس فاصله گرفت و گفت که او "قدم به قدم" اقدامات خود را دنبال نکرده است.

طبق گفته Becciu ، Crassus به او اطلاع می دهد که چه سرمایه گذاری می کند ، "اما اینطور نیست که او به من پیامدهای این همه سرمایه گذاری را بگوید"