پاپ فرانسیس بازنگری ناظر مالی واتیکان را تأیید کرد

پاپ فرانسیس روز شنبه تغییرات گسترده ای را در اختیار کنترل مالی واتیکان تصویب کرد.

دفتر مطبوعاتی مقدس مقدس در 5 دسامبر اعلام كرد كه پاپ اساسنامه جدید سازمان اطلاعات مالی را تصویب كرده و آژانس دیگری را كه بندیكت شانزدهم در سال 2010 برای نظارت بر معاملات مالی واتیكان ایجاد كرد تغییر نام داد.

این نهاد که تطابق واتیکان با استانداردهای مالی بین المللی را تضمین می کند ، دیگر به عنوان سازمان اطلاعات مالی یا AIF شناخته نخواهد شد.

اکنون این اداره نظارت و اطلاعات مالی (سازمان نظارت و اطلاعات مالی یا ASIF) نامیده می شود.

اساسنامه جدید همچنین تعریف نقش های رئیس و مدیریت آژانس و همچنین ایجاد یک واحد نظارتی و قانونی جدید در داخل سازمان را بازتعریف می کند.

کارملو بارباگالو ، رئیس این مرجع ، به واتیکان نیوز گفت که افزودن کلمه "نظارت" اجازه می دهد تا نام آژانس "با وظایفی که واقعاً تعیین شده است همسو شود".

وی خاطرنشان کرد که ، علاوه بر انجام وظایف اصلی خود در جمع آوری اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، از سال 2013 این آژانس همچنین بر موسسه آثار مذهبی یا "بانک واتیکان" نظارت داشته است. "

وی گفت: واحد جدید به کلیه امور حقوقی از جمله مقررات رسیدگی خواهد کرد.

وی گفت: "وظایف تنظیم قوانین از وظایف اجرایی جدا شده است."

وی توضیح داد که این آژانس اکنون دارای سه واحد خواهد بود: یک واحد نظارت ، یک واحد نظارتی و امور حقوقی و یک واحد اطلاعات مالی.

بارباگالو ، که به دلیل تغییرات ، نقش وی به عنوان رئیس جمهور بسیار افزایش یافته است ، گفت: یکی از مهمترین تغییرات این است که آژانس ملزم به پیروی از قوانین سختگیرانه تری در مورد تعیین کارمندان غیر روحانی جدید در آینده خواهد بود.

ناظر باید با ارگانی که به عنوان کمیسیون ارزیابی مستقل ارزیابی استخدام کارمندان غیر روحانی در صحن رسولان شناخته می شود ، با نام اختصاری CIVA ایتالیا مشورت کند.

بارباگالو گفت که این "انتخاب گسترده تری از نامزدها و کنترل بیشتر در تصمیم گیری های استخدام ، جلوگیری از خطر خودسرانه بودن" را تضمین می کند.

تصویب اساسنامه جدید پایان یک سال آشفتگی آژانس است. در ابتدای سال 2020 این مقام هنوز توسط گروه Egmont به حالت تعلیق درآمد ، که از طریق آن 164 مقام اطلاعات مالی در سراسر جهان اطلاعات را به اشتراک می گذارند.

این آژانس پس از یورش ژاندارم های واتیکان به دفاتر دبیرخانه امور خارجه و AIF در 13 نوامبر 2019 از این گروه معلق شد. به دنبال آن استعفای ناگهانی رنه برولهارت ، رئیس جمهور برجسته این مقام و انتصاب بارباگالو به عنوان جانشین وی انجام شد.

بعداً دو شخصیت برجسته به نام های مارک اودندال و خوان زاراته از هیئت مدیره AIF استعفا دادند. در آن زمان اودندال گفت که AIF در واقع "پوسته ای خالی" شده است و ماندن در کار خود "منطقی" نیست.

گروه Egmont در 22 ژانویه سال جاری AIF را ترمیم کرد. در ماه آوریل جوزپه شلیتزر به عنوان مدیر آژانس منصوب شد و جانشین توماسو دی روززا شد ، که یکی از پنج کارمند واتیکان بود که پس از حمله معلق شد.

در طی یک کنفرانس مطبوعاتی در پرواز در نوامبر 2019 ، پاپ فرانسیس با انتقاد از AIF دی روزا ، گفت که "این AIF بود که ظاهرا جنایات دیگران را کنترل نمی کرد. و بنابراین در وظیفه کنترل خود [ناکام] شد. امیدوارم ثابت کنند که اینطور نیست. زیرا ، باز هم ، پیش فرض برائت وجود دارد. "

مقام نظارت گزارش سالانه خود را در ماه جولای منتشر کرد. این گزارش نشان داد که 64 گزارش مربوط به فعالیت مشکوک در سال 2019 دریافت کرده است که 15 مورد از آنها برای پیگرد قانونی به مروج عدالت ارسال شده است.

وی در گزارش سالانه خود از "روند افزایش نسبت بین گزارشات به مروج عدالت" و موارد فعالیت مالی مشکوک استقبال کرد.

این گزارش قبل از بازرسی برنامه ریزی شده توسط مانیوال ، نهاد نظارتی شورای مبارزه با پولشویی شورای اروپا بود که لابی گری واتیکان را برای پیگرد قانونی نقض مقررات مالی انجام داد.

پس از انتشار گزارش سالانه AIF ، بارباگالو گفت: "چندین سال از اولین بازرسی Moneyval از مقدس و ایالت واتیکان ، که در سال 2012 انجام شد ، می گذرد. ​​در این مدت ، Moneyval یک از پیشرفتهای بیشمار دادگستری در مبارزه برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم فاصله بگیرد ".

"به همین ترتیب ، بازرسی در آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتیجه آن می تواند نحوه درک صلاحیت توسط جامعه مالی را تعیین کند. "

یک گزارش مبتنی بر بازرسی برای بحث و تصویب در یک جلسه عمومی Moneyval در استراسبورگ ، فرانسه در تاریخ 26-30 آوریل 2021 انتظار می رود