Paavi Franciscus hyväksyy Vatikaanin finanssivalvojan tarkistuksen

Paavi Franciscus hyväksyi laajat muutokset Vatikaanin varainhoidon valvontaviranomaiselle lauantaina.

Pyhän istuimen lehdistötoimisto ilmoitti 5. joulukuuta, että paavi on ratifioinut Financial Intelligence Authorityn uuden perussäännön ja nimittänyt Benedictus XVI: n vuonna 2010 perustaman viraston uudestaan ​​valvomaan Vatikaanin rahoitustoimia.

Elintä, joka takaa Vatikaanin kansainvälisten taloudellisten normien noudattamisen, ei enää tunneta nimellä Financial Intelligence Authority tai AIF.

Sitä kutsutaan nyt Finanssivalvonnaksi ja tietoviranomaiseksi (Financial Supervisory and Information Authority tai ASIF).

Uudessa ohjesäännössä määritellään myös viraston presidentin ja johdon roolit sekä perustetaan organisaatioon uusi sääntely- ja lakiasiainyksikkö.

Viranomaisen presidentti Carmelo Barbagallo kertoi Vatican Newsille, että sanan "Valvonta" lisääminen antoi viraston nimelle mahdollisuuden "yhdenmukaistaa tosiasiallisesti annettujen tehtävien kanssa".

Hän totesi, että sen lisäksi, että virasto on suorittanut alkuperäisiä toimintojaan taloudellisen tiedon keräämisessä sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa, se on vuodesta 2013 lähtien valvonut myös uskonnollisten teosten instituuttia eli "Vatikaanin pankkia". ".

Hän sanoi, että uusi yksikkö hoitaa kaikki oikeudelliset asiat, mukaan lukien sääntely.

"Sääntöjen asettamistehtävät on erotettu valvontatehtävistä", hän sanoi.

Hän selitti, että virastolla olisi nyt kolme yksikköä: valvontayksikkö, sääntely- ja lakiasiainyksikkö sekä taloudellisen tiedustelun yksikkö.

Barbagallo, jonka muutokset presidentin roolia lisäävät huomattavasti, sanoi, että yksi tärkeimmistä muutoksista on, että viraston on noudatettava tiukempia sääntöjä uuden maallikkohenkilöstön nimittämisestä tulevaisuudessa.

Valvontakoiran on kuultava laitosta, joka tunnetaan nimellä Apostolisen istuimen maallikkojen rekrytoinnin riippumaton arviointilautakunta, joka tunnetaan italialaisena lyhenteellä CIVA.

Barbagallo sanoi, että tämä takaisi "laajemman hakijavalinnan ja paremman hallinnan palkkaamispäätöksissä välttäen mielivaltaisen riskin".

Uuden perussäännön hyväksyminen merkitsee viraston vuoden mullistusten loppua. Vuoden 2020 alussa Egmont-ryhmä keskeytti edelleen viranomaisen toiminnan, jonka kautta 164 finanssitiedusteluviranomaista ympäri maailmaa jakaa tietoja.

Virasto erotettiin ryhmästä 13. marraskuuta 2019 sen jälkeen, kun Vatikaanin santarmit ryöstivät valtiosihteeristön ja AIF: n toimistot. Tätä seurasi viranomaisen korkean presidentin René Brülhartin äkillinen eroaminen ja Barbagallon nimittäminen hänen tilalleen.

Kaksi merkittävää henkilöä, Marc Odendall ja Juan Zarate, erosivat myöhemmin AIF: n hallituksesta. Tuolloin Odendall sanoi, että vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle oli todella annettu "tyhjä kuori" ja että "ei ollut mitään järkeä" osallistua hänen työhönsä.

Egmont-konserni palautti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 22. tammikuuta tänä vuonna. Huhtikuussa Giuseppe Schlitzer nimitettiin viraston johtajaksi Tommaso Di Ruzzan seuraajaksi, joka oli yksi viidestä Vatikaanin työntekijästä, jotka oli jäädytetty raidan jälkeen.

Lennon aikana pidetyssä lehdistötilaisuudessa marraskuussa 2019 paavi Francis kritisoi Di Ruzzan AIF: ää sanoen, että "AIF ei ilmeisesti hallinnut muiden rikoksia. Ja siksi [epäonnistui] valvontavelvollisuudessaan. Toivon heidän osoittavan, että näin ei ole. Koska syyttömyysolettama on edelleen olemassa. "

Valvontaviranomainen julkaisi vuosikertomuksen heinäkuussa. Se paljasti, että se sai vuonna 64 2019 ilmoitusta epäilyttävästä toiminnasta, joista 15 toimitettiin oikeusasiamiehelle mahdolliseen syytteeseenpanoon.

Vuosikertomuksessaan hän ilmaisi tyytyväisyytensä "suuntaukseen kasvaa oikeuden edistäjälle annettujen raporttien suhde" ja epäilyttävän taloudellisen toiminnan tapauksiin.

Raporttia edelsi Euroopan neuvoston rahanpesun torjunnan valvontaviranomaisen Moneyvalin suunniteltu tarkastus, joka edusti Vatikaania saattamaan syytteeseen varainhoitoasetusten rikkomukset.

Barbagallo sanoi AIF: n vuosikertomuksen julkaisemisen jälkeen: "On kulunut useita vuosia Moneyvalin ensimmäisestä Pyhän istuimen ja Vatikaanivaltion tarkastuksesta, joka tapahtui vuonna 2012. Tänä aikana Moneyval seurasi etäisyydellä lainkäyttöalueen lukuisista edistysaskeleista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa ".

”Tuleva tarkastus on sinänsä erityisen tärkeä. Sen tulos voi määrittää, miten rahoitusyhteisö näkee lainkäyttöalueen ”.

Tarkastukseen perustuvan raportin odotetaan keskusteltavan ja hyväksyttävän Moneyvalin täysistunnossa Strasbourgissa, Ranskassa 26.-30.