Un tribunal suisse ordonne un accès complet aux documents d'enquête financière du Vatican

Les enquêteurs du Vatican ont eu un accès complet aux dossiers bancaires suisses concernant Enrico Crasso, gestionnaire d'investissement de longue date au Vatican. La décision récemment annoncée par un tribunal fédéral suisse est la dernière évolution du scandale financier en cours entourant l'achat d'un immeuble à Londres par le Secrétariat d'État en 2018.

Selon le Huffington Post, la décision a été rendue le 13 octobre mais n'a été publiée que cette semaine. Les documents à remettre au Vatican comprennent les documents financiers de la société à Az Swiss & Partners. Az Swiss possède Sogenel Capital Holding, la société créée par Crassus après avoir quitté le Credit Suisse en 2014.

Bien que la société ait tenté de bloquer l'accès complet à ses documents par les enquêteurs du Vatican, les juges suisses ont statué que «lorsque les autorités étrangères demandent des informations pour reconstituer les flux d'actifs criminels, on pense généralement qu'elles ont besoin de l'intégralité de la documentation. liées, afin de préciser quelles personnes morales ou entités sont impliquées. "

Les procureurs du Vatican travaillent avec les autorités suisses depuis la soumission des commissions rogatoires en décembre de l'année dernière. Les lettres de courriers sont des demandes formelles d'assistance judiciaire des tribunaux d'un pays aux tribunaux d'un autre pays.

La CNA a précédemment rapporté qu'en réponse à la demande de coopération du Saint-Siège dans son enquête sur les finances du Vatican, les autorités suisses ont gelé des dizaines de millions d'euros sur des comptes bancaires et envoyé des documents bancaires et des registres aux procureurs du Vatican.

Crassus, ancien banquier du Credit Suisse, était un conseiller financier de longue date du Vatican, présentant notamment le Secrétariat d'État à l'entrepreneur Raffaele Mincione, par l'intermédiaire duquel le secrétariat a continué à investir des centaines de millions d'euros et à acheter le bâtiment de Londres. au 60, Sloane Avenue, qui a été achetée par étapes entre 2014 et 2018.

Le Huffington Post a rapporté le 27 novembre que la décision suisse citait également la lettre de demande initiale du Vatican citant «des plans d'investissement qui ne sont ni transparents ni conformes aux pratiques normales d'investissement immobilier», faisant référence à l'accord controversé de Londres.

En particulier, les investisseurs du Vatican ont noté que l'engagement des fonds du Vatican en dépôt auprès des banques suisses, y compris Peter's Pence, pour garantir des centaines de millions d'euros de prêts des mêmes banques "représente une preuve circonstancielle solide qui représentait un stratagème à éviter. rendre] visible. "

Les procureurs soutiennent que l'utilisation d'actifs liquides comme garantie pour obtenir des prêts auprès des banques d'investissement, au lieu d'investir directement l'argent du Vatican, semble conçue pour protéger les investissements de la détection et du contrôle.

En novembre de l'année dernière, la CNA a signalé un cas similaire en 2015, lorsque le cardinal Angelo Becciu, alors suppléant à la Secrétairerie d'État, a tenté de dissimuler des prêts de 200 millions de dollars sur les budgets du Vatican en les supprimant de la valeur de la propriété dans le quartier de Londres. de Chelsea, une manœuvre comptable interdite par les politiques financières approuvées par le pape François en 2014.

La CNA a également signalé que la tentative de dissimulation des prêts hors livre avait été détectée par la préfecture de l'économie, alors dirigée par le cardinal George Pell.

Des hauts fonctionnaires de la préfecture de l'économie ont déclaré à la CNA que lorsque Pell a commencé à demander des détails sur les prêts, en particulier ceux impliquant BSI, l'archevêque Becciu a appelé le cardinal à la secrétairerie d'État pour une "réprimande".

Le Fonds mondial Centurion de Crassus, dans lequel le Secrétariat d'État était le plus gros investisseur, est lié à plusieurs institutions liées à des allégations et des enquêtes de blanchiment d'argent, selon une enquête de la CNA.

Plus tôt ce mois-ci, Crassus a défendu sa gestion des fonds de l'Église contrôlés par la Secrétairerie d'État, affirmant que les investissements qu'il avait faits «n'étaient pas secrets».

Dans une interview accordée le 4 octobre au Corriere della Sera, Crasso a également nié avoir géré des comptes "confidentiels" pour la famille de Becciu.

Crassus a été nommé le mois dernier dans des rapports selon lesquels le cardinal Angelo Becciu a utilisé des millions d'euros de fonds caritatifs du Vatican dans des investissements spéculatifs et risqués, y compris des prêts pour des projets détenus et gérés par les frères de Becciu.

Le 24 septembre, Becciu a été invité par le pape François à démissionner de son poste au Vatican et des droits des cardinaux à la suite du rapport. Lors d'une conférence de presse, le cardinal a pris ses distances avec Crassus, affirmant qu'il n'avait pas suivi ses actions «pas à pas».

Selon Becciu, Crassus l'informerait des investissements qu'il faisait, "mais ce n'est pas comme s'il me disait les ramifications de tous ces investissements"