Le pape François approuve la révision de la surveillance financière du Vatican

Le pape François a approuvé samedi des changements radicaux à l'autorité de contrôle financier du Vatican.

Le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé le 5 décembre que le pape avait ratifié les nouveaux statuts de la Financial Intelligence Authority, rebaptisant l'agence créée par Benoît XVI en 2010 pour superviser les transactions financières du Vatican.

L'organisme, qui garantit la conformité du Vatican avec les normes financières internationales, ne sera plus connu sous le nom d'Autorité de renseignement financier, ou AIF.

Elle s'appellera désormais l'Autorité de surveillance et d'information financières (Autorité de surveillance et d'information financières, ou ASIF).

Le nouveau statut redéfinit également les rôles du président et de la direction de l'agence, ainsi que la création d'une nouvelle unité des affaires réglementaires et juridiques au sein de l'organisation.

Carmelo Barbagallo, président de l'autorité, a déclaré à Vatican News que l'ajout du mot "Supervision" permettait au nom de l'agence de "s'aligner sur les tâches effectivement assignées".

Il a noté qu'en plus de remplir ses fonctions initiales de collecte d'informations financières et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'agence supervise depuis 2013 également l'Institut des œuvres religieuses, ou "banque du Vatican ".

Il a déclaré que la nouvelle unité traiterait toutes les questions juridiques, y compris la réglementation.

«Les tâches d'établissement des règles ont été séparées de celles de l'exercice des contrôles», a-t-il déclaré.

Il a expliqué que l'agence aurait désormais trois unités: une unité de surveillance, une unité des affaires réglementaires et juridiques et une unité de renseignement financier.

Barbagallo, dont le rôle de président est grandement amélioré par les changements, a déclaré que l'un des changements les plus importants est que l'agence sera tenue de suivre des règles plus strictes sur la nomination de nouveaux employés laïcs à l'avenir.

Le chien de garde devra consulter un organe connu sous le nom de Commission indépendante d'évaluation pour le recrutement du personnel laïc du Siège apostolique, connu sous l'acronyme italien CIVA.

Barbagallo a déclaré que cela garantirait "une sélection plus large de candidats et un meilleur contrôle des décisions de recrutement, évitant ainsi le risque d'arbitraire".

L'approbation du nouveau statut marque la fin d'une année de bouleversement pour l'agence. Début 2020, l'autorité était toujours suspendue par le groupe Egmont, par l'intermédiaire duquel 164 autorités de renseignement financier à travers le monde partagent des informations.

L'agence a été suspendue du groupe le 13 novembre 2019, après que les gendarmes du Vatican ont perquisitionné les bureaux du Secrétariat d'État et de l'AIF. Cela a été suivi par la démission brutale de René Brülhart, président de haut niveau de l'autorité, et la nomination de Barbagallo comme son remplaçant.

Deux personnalités de premier plan, Marc Odendall et Juan Zarate, ont par la suite démissionné du conseil d'administration de l'AIF. À l'époque, Odendall a déclaré qu'AIF avait en fait été "une coquille vide" et qu'il n'avait "aucun sens" de s'impliquer dans son travail.

Le Groupe Egmont a rétabli l'AIF le 22 janvier de cette année. En avril, Giuseppe Schlitzer a été nommé directeur de l'agence, succédant à Tommaso Di Ruzza, qui était l'un des cinq employés du Vatican suspendus après le raid.

Lors d'une conférence de presse en vol en novembre 2019, le pape François a critiqué le FIA ​​de Di Ruzza, affirmant que «c'était le FIA ​​qui apparemment ne contrôlait pas les crimes des autres. Et donc [a failli] à son devoir de contrôle. J'espère qu'ils prouvent que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a, encore une fois, la présomption d'innocence. "

L'autorité de contrôle a publié son rapport annuel en juillet. Il a révélé avoir reçu 64 rapports d'activité suspecte en 2019, dont 15 ont été transmis au promoteur de la justice pour d'éventuelles poursuites.

Dans son rapport annuel, il a salué "la tendance à une augmentation du rapport entre les rapports au promoteur de la justice" et les cas d'activités financières suspectes.

Le rapport a précédé une inspection programmée par Moneyval, l'organe de contrôle anti-blanchiment du Conseil de l'Europe, qui a fait pression sur le Vatican pour qu'il poursuive les violations de la réglementation financière.

S'exprimant après la publication du rapport annuel de l'AIF, Barbagallo a déclaré: «Plusieurs années se sont écoulées depuis la première inspection par Moneyval du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican, qui a eu lieu en 2012. Pendant ce temps, Moneyval a surveillé une distancent les nombreuses avancées de la juridiction dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ».

«À ce titre, l'inspection à venir est particulièrement importante. Son résultat peut déterminer comment la juridiction est perçue par la communauté financière ».

Un rapport basé sur l'inspection est attendu pour discussion et adoption lors d'une réunion plénière Moneyval à Strasbourg, France, du 26 au 30 avril 2021