O papa Francisco aproba a revisión do vixilante financeiro do Vaticano

O papa Francisco aprobou o sábado cambios radicais na autoridade de control financeiro do Vaticano.

A oficina de prensa da Santa Sé anunciou o 5 de decembro que o papa ratificou os novos estatutos da Autoridade de Intelixencia Financeira, renomeando a axencia creada por Bieito XVI en 2010 para supervisar as transaccións financeiras do Vaticano.

O organismo, que garante o cumprimento por parte do Vaticano das normas financeiras internacionais, xa non será coñecido como Autoridade de Intelixencia Financeira ou FIA.

Agora chamarase Autoridade de Supervisión e Información Financeira (Autoridade de Supervisión e Información Financeira ou ASIF).

O novo estatuto tamén redefine as funcións do presidente e da dirección da axencia, así como o establecemento dunha nova unidade de asuntos reguladores e xurídicos dentro da organización.

Carmelo Barbagallo, presidente da autoridade, dixo a Vatican News que a adición da palabra "Supervisión" permitiu "aliñar o nome da axencia coas tarefas realmente asignadas".

Sinalou que, ademais de desempeñar as súas funcións orixinais de recompilación de información financeira e loita contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo, desde 2013 a axencia tamén supervisou o Instituto de Obras de Relixión ou "Banco Vaticano". ".

Dixo que a nova unidade xestionará todos os asuntos legais, incluída a regulación.

"As tarefas de establecer regras separáronse das de exercer controis", dixo.

Explicou que a axencia agora tería tres unidades: unha unidade de supervisión, unha unidade de asuntos reguladores e xurídicos e unha unidade de intelixencia financeira.

Barbagallo, cuxo papel como presidente é moi mellorado polos cambios, dixo que un dos cambios máis importantes é que a axencia deberá seguir regras máis estritas sobre o nomeamento de novo persoal laico no futuro.

O vixilante debe consultar un organismo coñecido como Comisión de Avaliación Independente para o Contratación de Persoal Laico na Sé Apostólica, coñecido co acrónimo italiano CIVA.

Barbagallo dixo que isto garantirá "unha selección máis ampla de candidatos e un maior control nas decisións de contratación, evitando o risco de arbitrariedade".

A aprobación do novo estatuto marca o final dun ano de trastornos para a axencia. A principios de 2020 a autoridade aínda estaba suspendida polo grupo Egmont, a través do cal 164 autoridades de intelixencia financeira de todo o mundo comparten información.

A axencia foi suspendida do grupo o 13 de novembro de 2019, despois de que os xendarmes do Vaticano asaltaron as oficinas da Secretaría de Estado e os FIA. A continuación seguiu a renuncia brusca de René Brülhart, o presidente de alto nivel da autoridade, e o nomeamento de Barbagallo como o seu substituto.

Dúas figuras destacadas, Marc Odendall e Juan Zarate, dimitiron máis tarde no consello de administración dos AIF. Odendall dixo no seu momento que o FIA fora realmente convertido en "cuncha baleira" e que "non tiña sentido" seguir involucrado no seu traballo.

O grupo Egmont restaurou o AIF o 22 de xaneiro deste ano. En abril Giuseppe Schlitzer foi nomeado director da axencia, sucedendo a Tommaso Di Ruzza, que foi un dos cinco empregados do Vaticano suspendidos tras a redada.

Durante unha rolda de prensa durante o voo en novembro de 2019, o papa Francisco criticou os FIA de Di Ruzza, dicindo que "era o FIA o que ao parecer non controlaba os crimes doutros. E, polo tanto, [fallou] no seu deber de control. Espero que demostren que non é así. Porque existe, de novo, a presunción de inocencia. "

A autoridade de control publicou o seu informe anual en xullo. Revelou que recibiu 64 informes de actividade sospeitosa en 2019, 15 dos cales foron remitidos ao Promotor de Xustiza para un posible procesamento.

No seu informe anual, saudou "a tendencia a un aumento da relación entre os informes ao promotor da xustiza" e os casos de actividade financeira sospeitosa.

O informe precedeu a unha inspección programada por Moneyval, o organismo de supervisión do branqueo de cartos do Consello de Europa, que presionou ao Vaticano para perseguir as violacións das regulacións financeiras.

Falando despois da publicación do informe anual do AIF, Barbagallo dixo: "Pasaron varios anos desde a primeira inspección de Moneyval da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano, que tivo lugar en 2012. Durante este tempo, Moneyval supervisou un afasta os numerosos avances da xurisdición na loita para evitar o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo ".

“Como tal, a próxima inspección é particularmente importante. O seu resultado pode determinar como a xurisdición é percibida pola comunidade financeira ”.

Espérase un informe baseado na inspección para a súa discusión e adopción nunha reunión plenaria de Moneyval en Estrasburgo, Francia do 26 ao 30 de abril de 2021