पोप फ्रांसिस ने वेटिकन के वित्तीय प्रहरी के संशोधन को मंजूरी दी

पोप फ्रांसिस ने शनिवार को वेटिकन के वित्तीय नियंत्रण प्राधिकरण में व्यापक बदलावों को मंजूरी दे दी।

होली सी प्रेस कार्यालय ने 5 दिसंबर को घोषणा की कि पोप ने वेटिकन के वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए 2010 में बेनेडिक्ट XVI द्वारा बनाई गई एजेंसी का नाम बदलकर वित्तीय खुफिया प्राधिकरण की नई विधियों की पुष्टि की है।

संस्था, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों के साथ वेटिकन के अनुपालन को सुनिश्चित करती है, को अब वित्तीय खुफिया प्राधिकरण या एआईएफ के रूप में नहीं जाना जाएगा।

इसे अब पर्यवेक्षण और वित्तीय सूचना प्राधिकरण (पर्यवेक्षण और वित्तीय सूचना प्राधिकरण, या एएसआईएफ) कहा जाएगा।

नया चार्टर एजेंसी के अध्यक्ष और प्रबंधन की भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करता है, साथ ही संगठन के भीतर एक नई नियामक और कानूनी मामलों की इकाई की स्थापना भी करता है।

प्राधिकरण के अध्यक्ष कार्मेलो बार्बागालो ने वेटिकन न्यूज़ को बताया कि "पर्यवेक्षण" शब्द के जुड़ने से एजेंसी का नाम "वास्तव में सौंपे गए कार्यों के साथ संरेखित" हो गया।

उन्होंने कहा कि, वित्तीय खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से लड़ने के अपने मूल कार्यों को करने के अलावा, 2013 से एजेंसी ने इंस्टीट्यूट फॉर वर्क्स ऑफ रिलीजन, या "वेटिकन बैंक" की भी देखरेख की है।

उन्होंने कहा कि नई इकाई विनियमन सहित सभी कानूनी मामलों को संभालेगी।

उन्होंने कहा, "नियम तय करने के काम को नियंत्रण करने के काम से अलग कर दिया गया है।"

उन्होंने बताया कि एजेंसी की अब तीन इकाइयाँ होंगी: एक निरीक्षण इकाई, एक नियामक और कानूनी मामलों की इकाई, और एक वित्तीय खुफिया इकाई।

बार्बागैलो, जिनकी अध्यक्ष के रूप में भूमिका परिवर्तनों से काफी मजबूत हो गई है, ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समाचारों में से एक यह है कि भविष्य में एजेंसी को नए स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति पर सख्त नियमों का पालन करना होगा।

निगरानीकर्ता को एपोस्टोलिक सी में ले कार्मिक की भर्ती के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन आयोग नामक एक निकाय से परामर्श करना होगा, जिसे इतालवी संक्षिप्त नाम CIVA द्वारा जाना जाता है।

बार्बागैलो ने कहा कि इससे "उम्मीदवारों का व्यापक चयन और भर्ती निर्णयों में अधिक नियंत्रण सुनिश्चित होगा, जिससे मनमानी के जोखिम से बचा जा सकेगा"।

नए चार्टर की मंजूरी एजेंसी के लिए उथल-पुथल वाले एक साल के अंत का प्रतीक है। 2020 की शुरुआत में, एग्मोंट ग्रुप से प्राधिकरण अभी भी निलंबित था, जिसके माध्यम से दुनिया भर के 164 वित्तीय खुफिया प्राधिकरण जानकारी साझा करते हैं।

वेटिकन जेंडरम्स द्वारा राज्य सचिवालय और एआईएफ के कार्यालयों पर छापा मारने के बाद, एजेंसी को 13 नवंबर, 2019 को समूह द्वारा निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद प्राधिकरण के हाई-प्रोफाइल अध्यक्ष रेने ब्रुलहार्ट का अचानक इस्तीफा हो गया और उनके स्थान पर बार्बागालो की नियुक्ति हुई।

दो प्रमुख हस्तियों, मार्क ओडेंडल और जुआन ज़राटे ने बाद में एआईएफ निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया। ओडेंडल ने उस समय कहा था कि एआईएफ को प्रभावी रूप से "एक खाली खोल" बना दिया गया है और इसके काम में शामिल रहने का "कोई मतलब नहीं" है।

एग्मोंट ग्रुप ने इस साल 22 जनवरी को एआईएफ को बहाल किया। अप्रैल में ग्यूसेप श्लिट्ज़र को टॉमासो डि रूज़ा के स्थान पर एजेंसी का निदेशक नामित किया गया था, जो छापे के बाद निलंबित किए गए पांच वेटिकन कर्मचारियों में से एक थे।

नवंबर 2019 में एक इन-फ़्लाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पोप फ्रांसिस ने डि रूज़ा के एआईएफ की आलोचना करते हुए कहा, “यह एआईएफ था जो स्पष्ट रूप से दूसरों के अपराधों को नियंत्रित नहीं करता था। और इसलिए नियंत्रण के अपने कर्तव्य में [विफल] हुआ। मुझे आशा है कि वे दिखाएंगे कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी भी निर्दोषता का अनुमान है। “

पर्यवेक्षी प्राधिकरण ने जुलाई में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें 64 में 2019 संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टें मिलीं, जिनमें से 15 संभावित अभियोजन के लिए अभियोजक के पास भेज दी गईं।

अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, इसने संदिग्ध वित्तीय गतिविधि के मामलों के लिए "न्याय के प्रवर्तक को रिपोर्ट के अनुपात में बढ़ती प्रवृत्ति" की सराहना की।

यह रिपोर्ट काउंसिल ऑफ यूरोप की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग मनीवेल द्वारा निर्धारित निरीक्षण से पहले आई है, जो वित्तीय नियमों के उल्लंघन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए वेटिकन की पैरवी कर रही है।

एआईएफ की वार्षिक रिपोर्ट जारी होने के बाद बोलते हुए, बार्बागालो ने कहा: "2012 में होली सी और वेटिकन सिटी राज्य के मनीवेल के पहले निरीक्षण के बाद से कई साल हो गए हैं। इस समय के दौरान, मनीवेल ने क्षेत्राधिकार द्वारा की गई कई प्रगति की निगरानी की है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने की लड़ाई में।

“ऐसे में, आगामी निरीक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसका परिणाम यह निर्धारित कर सकता है कि वित्तीय समुदाय द्वारा क्षेत्राधिकार को किस प्रकार देखा जाता है।"

निरीक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट 26-30 अप्रैल 2021 को स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में मनीवेल पूर्ण बैठक में चर्चा और अपनाने के लिए निर्धारित है।