בית המשפט בשוויץ מורה על גישה מלאה למסמכי החקירה הכספיים של הוותיקן

חוקרי הוותיקן קיבלו גישה מלאה לרישומי הבנקאות השוויצרית הנוגעים למנהל ההשקעות הוותיק הוותיק אנריקו קרסו. ההחלטה עליה הכריז לאחרונה בית משפט פדרלי בשוויץ היא ההתפתחות האחרונה בשערורייה הפיננסית המתמשכת סביב רכישת בניין בלונדון על ידי מזכירות המדינה בשנת 2018.

על פי הודעת האפינגטון פוסט, ההחלטה ניתנה ב- 13 באוקטובר אך פורסמה רק השבוע. המסמכים שיועברו לוותיקן כוללים את המסמכים הכספיים של החברה ל- Az Swiss & Partners. Az Swiss מחזיקה בסוגנל קפיטל הולדינג, חברת קרסוס שהקימה לאחר שעזבה את קרדיט סוויס ב -2014.

אף על פי שהחברה ניסתה לחסום גישה מלאה למסמכיה על ידי חוקרי הוותיקן, השופטים השוויצרים קבעו כי "כאשר רשויות זרות מבקשות מידע לשחזור זרמים של נכסים פליליים, מקובל להניח כי הם זקוקים למכלול התיעוד. קשורים, על מנת להבהיר אילו אנשים משפטיים או ישויות מעורבים. "

התובעים בוותיקן עובדים עם הרשויות בשווייץ מאז הגשת מכתבי ההצהרה בדצמבר אשתקד. מכתבי מכתבים הם בקשות רשמיות לסיוע שיפוטי מבתי משפט במדינה אחת לבתי משפט במדינה אחרת.

CNA דיווחה בעבר כי בתגובה לבקשת הכס הקדוש לשיתוף פעולה בחקירת כספי הוותיקן, הקפיאו הרשויות בשוויץ עשרות מיליוני יורו בחשבונות בנק ושלחו מסמכי בנק ורישומים לתובעים בוותיקן.

קרסוס, לשעבר בנקאי קרדיט סוויס, היה זה מכבר יועץ פיננסי לוותיקן, כולל הציג את מזכירות המדינה ליזם רפאלה מינציונה, שבאמצעותו המשיכה המזכירות להשקיע מאות מיליוני אירו ולרכוש את הבניין בלונדון. ב 60, שדרות סלואן, שנרכשה בשלבים בין 2014 ל 2018.

האפינגטון פוסט דיווח ב -27 בנובמבר כי ההחלטה השוויצרית ציטטה גם את בקשתו המקורית של הוותיקן למכתב תוך ציון "תוכניות השקעה שאינן שקופות ואינן תואמות שיטות השקעה בנדל"ן רגילות", בהתייחס להסכם הלונדוני השנוי במחלוקת.

בפרט, משקיעי הוותיקן ציינו כי ההתחייבות של קרנות הוותיקן בהפקדה בבנקים שוויצרים, כולל פני פיטר, להבטיח הלוואות מאות מיליוני אירו מאותם בנקים "מייצגת ראיות נסיבתיות חזקות המייצגות תחבולה להימנע. להפוך] לגלוי. "

התובעים טוענים כי השימוש בנכסים נזילים כבטוחה להבטחת הלוואות מבנקים להשקעה, במקום להשקיע כסף ישיר בוותיקן, נועד להגן על השקעות מפני איתור ובדיקה.

בנובמבר אשתקד דיווחה ה- CNA על מקרה דומה בשנת 2015, כאשר הקרדינל אנג'לו בכ'יו מחליף אז במזכירות המדינה ניסה להסוות הלוואות בסך 200 מיליון דולר בתקציבי הוותיקן על ידי מחיקתם משווי הנכס בשכונת לונדון. של צ'לסי, תמרון חשבונאי שנאסר על פי המדיניות הפיננסית שאושרה על ידי האפיפיור פרנסיס בשנת 2014.

ה- CNA דיווח גם כי הניסיון להסתיר הלוואות מחוץ לחוק, זוהה על ידי המחוז לכלכלה, שהובל אז על ידי הקרדינל ג'ורג 'פל.

פקידים בכירים של מחוז הכלכלה אמרו ל- CNA שכאשר פל החל לבקש פרטים על הלוואות, במיוחד בהלוואות של BSI, אז הארכיבישוף בקיו קרא לקרדינל למזכירות המדינה ל"תוכחה ".

קרן Centurion העולמית של קרסוס, בה מזכירות המדינה הייתה המשקיעה הגדולה ביותר, קשורה למספר מוסדות הקשורים להאשמות והחקרות הלבנת הון, על פי חקירת CNA.

מוקדם יותר החודש הגן קרסוס על ניהול כספי הכנסייה שבשליטת מזכירות המדינה ואמר כי ההשקעות שהשקיע "אינן סודיות".

בראיון שנערך ב -4 באוקטובר עם קוריירה דלה סרה, קרסו הכחיש גם ניהול חשבונות "חסויים" עבור משפחתו של בקיו.

קרסוס נקרא בחודש שעבר בדיווחים כי הקרדינל אנג'לו בקיו השתמש במיליוני יורו של קרנות צדקה בוותיקן בהשקעות ספקולטיביות ומסוכנות, כולל הלוואות לפרויקטים שבבעלותם של אחיו של בקיו.

ב- 24 בספטמבר התבקש בקיו על ידי האפיפיור פרנסיסקוס להתפטר מתפקידו בוותיקן ומזכויות הקרדינלים בעקבות הדיווח. במסיבת עיתונאים התרחק הקרדינל מקרסוס ואמר כי לא עקב אחר מעשיו "צעד אחר צעד".

לדברי בקיו, קרסוס היה מודיע לו על ההשקעות שהוא מבצע, "אבל זה לא שהוא אמר לי את ההשלכות של כל ההשקעות האלה".