スイスの裁判所は、バチカンの財務調査文書へのフルアクセスを命じました

バチカンの調査員は、バチカンの長年の投資マネージャーであるエンリコ・クラッソに関連するスイスの銀行記録へのフルアクセスを許可されました。 スイス連邦裁判所が最近発表した決定は、2018年に国務長官がロンドンで建物を購入したことに関連して進行中の金融スキャンダルの最新の進展です。

Huffington Postによると、決定は13月2014日に発行されましたが、今週のみ公開されました。 バチカンに送付される書類には、Az Swiss＆Partnersへの会社の財務書類が含まれます。 Az Swissは、XNUMX年にCreditSuisseを去った後にCrassusが設立したSogenelCapitalHoldingを所有しています。

同社はバチカンの捜査官による文書への完全なアクセスを阻止しようとしたが、スイスの裁判官は、「外国当局が犯罪資産の流れを再構築するための情報を要求する場合、文書全体が必要であると一般に考えられている。関連する、どの法的人物または団体が関与しているかを明確にするため。 「」

バチカンの検察官は、昨年XNUMX月にロガトリーの手紙を提出して以来、スイス当局と協力してきました。 手紙は、ある国の裁判所から別の国の裁判所への司法支援の正式な要請です。

CNAは以前、バチカンの財政調査におけるホーリーシーの協力要請に応えて、スイス当局が数千万ユーロの銀行口座を凍結し、銀行の書類と登録簿をバチカンの検察官に送ったと報告しました。

元クレジットスイスの銀行家であるクラサスは、バチカンの長年の財務顧問であり、国務長官を起業家のラファエレミンシオーネに紹介しました。この事務局は、数億ユーロを投資し、ロンドンの建物を購入し続けました。 60、スローンアベニューで、2014年から2018年の間に段階的に購入されました。

ハフィントンポストは27月XNUMX日、スイスの決定は、論争の的となっているロンドンの合意に言及し、「透明性も通常の不動産投資慣行にも準拠していない投資スキーム」を引用したバチカンの当初の書簡要求も引用したと報告した。

特に、バチカンの投資家は、ピーターズペンスを含むスイスの銀行に預け入れたバチカンの資金が同じ銀行からの数億ユーロのローンを保証するというコミットメントは、「回避する策略を表す強力な状況証拠を表している」と述べた。 ]を表示します。 「」

検察官は、バチカンのお金を直接投資するのではなく、投資銀行からのローンを確保するための担保として流動資産を使用することは、投資を検出と精査から保護するように設計されているようだと主張します。

昨年2015月、CNAは、200年に同様の事件を報告しました。当時、アンジェロベチウ枢機卿が国務長官の代理を務め、バチカンの予算で2014億ドルのローンを、ロンドン近郊の資産の価値から削除することで偽装しようとしました。チェルシーの、XNUMX年に教皇フランシスによって承認された金融政策によって禁止された会計操作。

CNAはまた、帳簿外のローンを隠そうとする試みが経済省によって検出され、ジョージ・ペル枢機卿が主導したと報告した。

経済省の高官はCNAに、ペルがローンの詳細、特にBSIに関連するローンの詳細を尋ね始めたとき、ベチウ大司教は国務長官に「叱責」を求めて枢機卿を呼んだと語った。

CNAの調査によると、国務長官が最大の投資家であったクラサスのセンチュリオングローバルファンドは、マネーロンダリングの申し立てと調査に関連するいくつかの機関にリンクされています。

今月初め、クラサスは国務長官が管理する教会基金の管理を擁護し、彼が行った投資は「秘密ではなかった」と述べた。

4月XNUMX日のCorrieredella Seraとのインタビューで、CrassoはBecciuの家族の「機密」アカウントの管理も拒否しました。

Crassusは先月、Angelo Becciu枢機卿がBecciuの兄弟によって所有および管理されているプロジェクトへの融資を含む、投機的でリスクの高い投資に数百万ユーロのバチカン慈善基金を使用したという報告で名前が付けられました。

24月XNUMX日、ベチウは教皇フランシスからバチカンのポストと報告後の枢機卿の権利を辞任するよう求められました。 記者会見で、枢機卿はクラサスから距離を置き、「一歩一歩」自分の行動に従わなかったと述べた。

Becciuによると、Crassusは彼が行っている投資について彼に通知しました、「しかし、彼がこれらすべての投資の影響を私に言っていたわけではありません」