პაპი ფრანცისკე ამტკიცებს ვატიკანის ფინანსური მეთვალყურეობის გადასინჯვას
პაპმა ფრენსისმა შაბათს დაამტკიცა ვატიკანის ფინანსური კონტროლის ორგანოს მასშტაბური ცვლილებები.
წმინდა საყდრის პრესსამსახურმა 5 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ რომის პაპმა მოახდინა ფინანსური დაზვერვის ორგანოს ახალი წესდების რატიფიცირება, ეწოდა ბენედიქტ XVI- ის მიერ 2010 წელს ვატიკანის ფინანსური ოპერაციების კონტროლის მიზნით შექმნილ სააგენტოს.
ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს ვატიკანის საერთაშორისო ფინანსური სტანდარტების შესაბამისობას, აღარ იქნება ცნობილი როგორც ფინანსური დაზვერვის ორგანო, ან AIF.
მას ახლა ფინანსური ზედამხედველობისა და ინფორმაციის ორგანო (ფინანსური ზედამხედველობისა და ინფორმაციის ორგანო, ან ASIF) ეწოდება.
ახალი წესდებით ასევე განისაზღვრება სააგენტოს პრეზიდენტისა და მენეჯმენტის როლები, აგრეთვე ორგანიზაციაში შეიქმნება მარეგულირებელი და იურიდიულ საკითხთა ახალი განყოფილება.
ხელისუფლების პრეზიდენტმა კარმელო ბარბაგალომ Vatican News- ს განუცხადა, რომ სიტყვა "ზედამხედველობა" დამატებით საშუალებას აძლევდა სააგენტოს სახელს "შეესაბამებოდეს რეალურად დაკისრებულ ამოცანებს".
მან აღნიშნა, რომ გარდა ფინანსური ინფორმაციის შეგროვებისა და ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ორიგინალური ფუნქციების შესრულებისა, სააგენტო 2013 წლიდან ასევე აკონტროლებს რელიგიის სამუშაოთა ინსტიტუტს, ან "ვატიკანის ბანკს". "
მისი თქმით, ახალი განყოფილება ყველა იურიდიულ საკითხს, რეგულირების ჩათვლით, გაუმკლავდება.
”წესების დადგენის ამოცანები გამოყოფილია კონტროლის განხორციელებისგან,” - თქვა მან.
მან განმარტა, რომ სააგენტოს ახლა ექნება სამი განყოფილება: სამეთვალყურეო განყოფილება, მარეგულირებელი და იურიდიულ საკითხთა განყოფილება და ფინანსური დაზვერვის განყოფილება.
ბარბაგალომ, რომლის პრეზიდენტად როლი მნიშვნელოვნად გაამყარა ცვლილებებით, თქვა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება ისაა, რომ სააგენტო ვალდებულია დაიცვას უფრო მკაცრი წესები ახალი საერო პერსონალის დანიშვნის შესახებ.
მაკონტროლებელმა ექიმმა უნდა მიმართოს ორგანოს, რომელიც ცნობილია როგორც დამოუკიდებელი შეფასების კომისია სამოციქულო საყდართან მყოფი პერსონალის დაქირავებისთვის, რომელიც ცნობილია CIVA- ს იტალიური სახელით.
ბარბაგალო ამბობს, რომ ეს უზრუნველყოფს ”კანდიდატების უფრო ფართო არჩევანს და უფრო მეტ კონტროლს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, თვითნებობის რისკის თავიდან ასაცილებლად”.
ახალი წესდების დამტკიცება სააგენტოს ერთწლიანი არეულობის დასრულებას ნიშნავს. 2020 წლის დასაწყისში უფლებამოსილება კვლავ შეჩერდა Egmont Group- ის მიერ, რომლის მეშვეობითაც მსოფლიოს 164 ფინანსური დაზვერვის ორგანოები ავრცელებენ ინფორმაციას.
სააგენტო ჯგუფს შეუჩერეს 13 წლის 2019 ნოემბერს, მას შემდეგ, რაც ვატიკანის ჟანდარმებმა დაარბიეს სახელმწიფო მდივნის ოფისები და AIF. ამას მოჰყვა რენე ბრიულჰარის, ხელისუფლების მაღალი დონის პრეზიდენტის მკვეთრი გადადგომა და ბარბაგალოს დანიშვნა მის შემცვლელად.
მოგვიანებით, ორი გამოჩენილი ფიგურა, მარკ ოდენდალი და ხუან ზარატე, გადადგნენ AIF– ის დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობიდან. იმ დროს ოდენდალმა თქვა, რომ AIF- ს რეალურად გაუქმდა "ცარიელი გარსი" და რომ "აზრი არ აქვს" დარჩეს მის საქმიანობაში.
ეგმონტის ჯგუფმა AIF აღადგინა მიმდინარე წლის 22 იანვარს. აპრილში ჯუზეპე შლიცერი დაინიშნა სააგენტოს დირექტორად, შეცვალა ტომაზო დი რუცა, რომელიც ვატიკანის ხუთი თანამშრომელიდან ერთ – ერთი იყო, რომელიც შეჩერდა დარბევის შემდეგ.
2019 წლის ნოემბერში ფრენის დროს გამართულ პრესკონფერენციაზე რომის პაპმა ფრენსისმა გააკრიტიკა დირუცას AIF და თქვა, რომ ”ეს იყო აიფი, რომელიც აშკარად არ აკონტროლებდა სხვების დანაშაულებს. ამიტომ [ვერ შეძლო] კონტროლის მოვალეობა. იმედი მაქვს, ისინი დაამტკიცებენ, რომ ეს ასე არ არის. იმიტომ, რომ ისევ არსებობს უდანაშაულობის პრეზუმფცია. "
საზედამხედველო ორგანომ წლიური ანგარიში გამოაქვეყნა ივლისში. მან გაარკვია, რომ მან მიიღო 64 შეტყობინება საეჭვო საქმიანობის შესახებ 2019 წელს, საიდანაც 15 გადაეგზავნა იუსტიციის პრომოუტერს შესაძლო დევნის მიზნით.
თავის ყოველწლიურ მოხსენებაში იგი მიესალმა "ტენდენციას, რომ გაიზარდოს თანაფარდობა სამართლიანობის პრომოუტერს შორის მოხსენებებსა" და საეჭვო ფინანსური საქმიანობის შემთხვევებს.
მოხსენებას წინ უძღოდა Moneyval– ის, ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სამეთვალყურეო ორგანოს მიერ დაგეგმილი შემოწმება, რომელიც ვატიკანს ლობირებდა ფინანსური რეგულაციების დარღვევის გამოძიების მიზნით.
AIF– ის ყოველწლიური ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ სიტყვით გამოსვლისას, ბარბაგალომ თქვა: ”რამდენიმე წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც 2012 წელს მოხდა Moneyval– ის წმიდა საყდრის და ვატიკანის შტატის პირველი შემოწმება. ამ დროის განმავლობაში, Moneyval აკვირდებოდა დაშორებულია იურისდიქციის მიერ მიღწეული მრავალი მიღწევების წინააღმდეგ ბრძოლაში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების თავიდან ასაცილებლად.
”როგორც ასეთი, მომავალი შემოწმება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მისმა შედეგმა შეიძლება განსაზღვროს, თუ როგორ აღიქვამს იურისდიქცია ფინანსური საზოგადოების მიერ ”.
26 წლის 30-2021 აპრილს, საფრანგეთში, სტრასბურგში, Moneyval- ის პლენარულ სხდომაზე განიხილება და მიიღებს შემოწმებას.