Рим Папасы Франциск Ватиканның қаржылық бақылаушысының қайта қаралуын мақұлдады

Рим Папасы Франциск сенбі күні Ватиканның қаржылық бақылау органына ауқымды өзгерістер енгізуді мақұлдады.

Қасиетті тақтың баспасөз қызметі 5 желтоқсанда Рим Папасы Ватиканның қаржылық операцияларын бақылау үшін 2010 жылы Бенедикт XVI құрған агенттіктің атын өзгертіп, Қаржылық барлау органының жаңа ережелерін бекітті деп жариялады.

Ватиканның халықаралық қаржылық стандарттарға сәйкестігіне кепілдік беретін орган бұдан былай Қаржылық барлау басқармасы немесе AIF деп аталмайды.

Енді ол Қаржылық қадағалау және ақпарат органы (Қаржылық қадағалау және ақпарат органы немесе ASIF) деп аталатын болады.

Жаңа жарғы сонымен бірге агенттіктің президенті мен басшылығының рөлін қайта анықтайды, сонымен қатар ұйым шеңберінде жаңа реттеу және құқықтық мәселелер жөніндегі бөлім құрады.

Органның президенті Кармело Барбагалло Ватикан жаңалықтарына берген сұхбатында «Қадағалау» сөзінің қосылуы агенттіктің атауын «нақты берілген міндеттермен сәйкестендіруге» мүмкіндік берді.

Ол 2013 жылдан бастап қаржылық ақпарат жинау және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі өзінің алғашқы функцияларын орындаумен қатар, Дін істері институтын немесе «Ватикан банкін» қадағалап отырғанын атап өтті. «.

Оның айтуынша, жаңа бөлім барлық заңдық мәселелерді, соның ішінде реттеуді шешетін болады.

«Ереже белгілеу тапсырмалары орындау міндеттерінен бөлек болды», - деді ол.

Ол агенттіктің енді үш бөлімшесі болатынын түсіндірді: қадағалау бөлімі, реттеуші және құқықтық мәселелер бөлімі және қаржылық барлау бөлімі.

Өзгерістер президенттің рөлін едәуір арттыратын Барбагаллоның айтуынша, ең маңызды өзгерістердің бірі - агенттіктен болашақта жаңа қызметкерлерді тағайындау туралы қатаң ережелерді сақтау талап етіледі.

Қадағалаушы CIVA итальяндық аббревиатурасымен танымал, Апостолдық Пирода жалдамалы қызметкерлерді жалдау үшін тәуелсіз бағалау комиссиясы деп аталатын органмен кеңесу керек.

Барбагало бұл «үміткерлерді кеңірек таңдауды және жалдау шешімдерін қабылдау кезінде көбірек бақылауды қамтамасыз етеді, бұл озбырлық қаупін болдырмайды» деді.

Жаңа ережені бекіту агенттік үшін бір жыл толқудың аяқталғанын білдіреді. Эгмонт тобы 2020 жылдың басында билікті тоқтатып тастады, ол арқылы әлемдегі 164 қаржылық барлау органдары ақпаратпен бөліседі.

Агенттік топтан 13 жылдың 2019 қарашасында Ватикан жандармдары Мемлекеттік хатшылық пен AIF кеңселеріне шабуыл жасағаннан кейін тоқтатылды. Осыдан кейін биліктің беделді президенті Рене Брюлхарттың кенеттен отставкасы және оның орнына Барбагаллоның тағайындалуы болды.

Марк Одендал мен Хуан Зарате есімді екі қайраткер кейінірек AIF директорлар кеңесінің мүшелігінен кетті. Одендалл сол кезде AIF іс жүзінде «бос қабық» болғанын және оның жұмысына араласудың «мағынасы жоқ» екенін айтқан.

Эгмонт тобы ағымдағы жылдың 22 қаңтарында AIF-ті қалпына келтірді. Сәуір айында Джузеппе Шлитцер агенттіктің директоры болып тағайындалды, ол рейдтен кейін тоқтатылған Ватиканның бес қызметкерінің бірі болған Томмасо Ди Рузцаның орнына келді.

Рим Папасы Франциск 2019 жылдың қарашасында ұшу кезінде болған баспасөз мәслихаты кезінде Ди Рузцаның AIF-ін сынап, «бұл басқалардың қылмыстарын бақылай алмайтын AIF болды. Сондықтан оның бақылау міндеті [сәтсіздікке ұшырады]. Олар бұлай емес екенін дәлелдейді деп үміттенемін. Бұл жерде тағы да кінәсіздік презумпциясы бар. «

Қадағалаушы орган шілде айында жылдық есебін жариялады. Онда 64 жылы күдікті іс-әрекеттер туралы 2019 хабарлама келіп түскені, оның 15-і ықтимал қудалау үшін әділет промоутеріне жіберілгені анықталды.

Ол өзінің жылдық есебінде «әділеттілікті насихаттаушыға есептер арасындағы арақатынастың өсу тенденциясын» және күдікті қаржылық қызмет жағдайларын құптады.

Есеп Ватиканға қаржы ережелерін бұзушылықтарды қозғау үшін лоббизм жасаған Еуропалық Кеңестің ақшаны жылыстатуға қарсы қадағалау органы - Moneyval жоспарланған тексеруден бұрын болды.

Барбагалло AIF-тің жылдық есебі шыққаннан кейін сөйлеген сөзінде: «Moneyval-дің 2012 жылы өткен Қасиетті тақ пен Ватикан мемлекетіне қатысты алғашқы инспекциясынан бірнеше жыл өтті. Осы уақыт ішінде Moneyval бақылау жүргізді қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша юрисдикцияның көптеген жетістіктерін алшақтату.

«Осылайша, алдағы тексеріс өте маңызды. Оның нәтижесі юрисдикцияны қаржы қауымдастығы қалай қабылдайтындығын анықтай алады ».

Инспекцияға негізделген есеп 26 жылдың 30-2021 сәуірінде Францияның Страсбург қаласында өтетін Moneyval пленарлық отырысында талқыланып, қабылдануы керек.