តុលាការស្វីសបញ្ជាឱ្យមានការចូលប្រើប្រាស់ឯកសារស៊ើបអង្កេតហិរញ្ញវត្ថុហូលីយ៉ាងពេញលេញ

អ្នកស៊ើបអង្កេតវ៉ាទីកង់ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិពេញលេញក្នុងកំណត់ត្រាធនាគារស្វីសដែលទាក់ទងទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគហូលីយូរអង្វែង Enrico Crasso ។ លេខាធិការដ្ឋានដែលប្រកាសដោយតុលាការសហព័ន្ធស្វ៊ីសនាពេលថ្មីៗនេះគឺជាការវិវត្តចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងរឿងអាស្រូវហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងកើតមានជុំវិញការទិញអគារមួយនៅទីក្រុងឡុងដោយលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ។

យោងតាមកាសែត Huffington Post សេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានចេញនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលាប៉ុន្តែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះ។ ឯកសារដែលត្រូវប្រគល់ជូនវ៉ាទីកង់រួមមានឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅក្រុមហ៊ុន Az Swiss & Partners ។ ក្រុមហ៊ុន Az Swiss ជាម្ចាស់ Sogenel Capital Holding ដែលជាក្រុមហ៊ុន Crassus បានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីចាកចេញពីក្រុមហ៊ុន Credit Suisse ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ។

ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនព្យាយាមរារាំងការចូលប្រើប្រាស់ឯកសាររបស់ខ្លួនដោយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតវ៉ាទីកង់ក៏ដោយចៅក្រមចៅក្រមនៅប្រទេសស្វីសបានសំរេចថា“ នៅពេលដែលអាជ្ញាធរបរទេសស្នើសុំព័ត៌មានដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនូវលំហូរនៃទ្រព្យសម្បត្តិព្រហ្មទណ្ឌជាទូទៅគេជឿជាក់ថាពួកគេត្រូវការឯកសារទាំងមូល។ ទាក់ទងដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ថាតើនីតិបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលណាដែលពាក់ព័ន្ធ។ "

រដ្ឋអាជ្ញាវ៉ាទីកង់បានធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរស្វ៊ីសចាប់តាំងពីការបញ្ជូនលិខិតដែលមានលក្ខណៈសាហាវកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុន។ លិខិតលិខិតជាសំណើផ្លូវការសម្រាប់ជំនួយយុត្តិធម៌ពីតុលាការនៃប្រទេសមួយទៅតុលាការនៃប្រទេសមួយផ្សេងទៀត។

កាលពីមុន CNA បានរាយការណ៍ថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់ Holy See សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើហិរញ្ញវត្ថុវ៉ាទីកង់អាជ្ញាធរស្វ៊ីសបានបង្កកប្រាក់រាប់លានអឺរ៉ូនៅក្នុងគណនីធនាគារនិងបានផ្ញើឯកសារធនាគារនិងចុះឈ្មោះទៅព្រះរាជអាជ្ញារដ្ឋវ៉ាទីកង់។

លោក Crassus ដែលជាអតីតធនាគារិកឥណទាន Suisse ធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដល់ហូលីរួមទាំងណែនាំលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋដល់សហគ្រិន Raffaele Mincione តាមរយៈលេខាធិការដ្ឋានបន្តវិនិយោគរាប់រយលានអឺរ៉ូនិងទិញអគារនៅទីក្រុងឡុង។ នៅអាយុ ៦០ ឆ្នាំឈ្មោះ Sloane Avenue ដែលត្រូវបានទិញជាដំណាក់កាលនៅចន្លោះឆ្នាំ ២០១៤ និង ២០១៨ ។

កាសែត Huffington Post បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកាថាការសម្រេចចិត្តរបស់ស្វីសក៏បានដកស្រង់លិខិតស្នើសុំដើមរបស់បុរីវ៉ាទីកង់ដោយលើកឡើងពី“ គម្រោងវិនិយោគដែលមិនមានតម្លាភាពនិងមិនស្របតាមការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃការវិនិយោគអចលនទ្រព្យធម្មតា” ដោយយោងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងឡុងដ៏ចម្រូងចម្រាស។

ជាពិសេសវិនិយោគិនវ៉ាទីកង់បានកត់សម្គាល់ថាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់មូលនិធិវ៉ាទីកង់លើការដាក់ប្រាក់ជាមួយធនាគារស្វីសរួមទាំងភីធឺភីនដើម្បីធានាប្រាក់កម្ចីរាប់រយលានអឺរ៉ូពីប្រាក់កម្ចីពីធនាគារតែមួយ "តំណាងឱ្យភស្តុតាងដ៏រឹងមាំដែលតំណាងឱ្យផែនការដើម្បីជៀសវាង ធ្វើឱ្យ] អាចមើលឃើញ។ "

ព្រះរាជអាជ្ញាអះអាងថាការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរាវជាវត្ថុបញ្ចាំដើម្បីធានាប្រាក់កម្ចីពីធនាគារវិនិយោគជំនួសឱ្យការវិនិយោគលុយវ៉ាទីកង់ដោយផ្ទាល់ហាក់ដូចជាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារការវិនិយោគពីការរកឃើញនិងពិនិត្យពិច័យ។

កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន CNA បានរាយការណ៍ពីករណីស្រដៀងគ្នានេះក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នៅពេលដែលខាណូអែនណូបេប៊ីយូក្រោយមកជំនួសនៅលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបានព្យាយាមក្លែងបន្លំប្រាក់កម្ចី ២០០ លានដុល្លារលើថវិកាវ៉ាទីកង់ដោយលុបវាចេញពីតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិនៅសង្កាត់ឡុង។ នៃក្រុមតោខៀវ Chelsea ដែលជាការធ្វើបញ្ជីគណនេយ្យហាមឃាត់ដោយគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុដែលបានអនុម័តដោយប្រកាន់ទោស Francis បាននៅឆ្នាំ 2015 ។

សារព័ត៌មាន CNA ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាការប៉ុនប៉ងដើម្បីលាក់ប្រាក់កម្ចីក្រៅសៀវភៅត្រូវបានរកឃើញដោយអាណាខេត្តសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់មកដឹកនាំដោយខាចចផេល។

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីអាណាខេត្តសេដ្ឋកិច្ចបានប្រាប់ CNA ថានៅពេលដែលលោក Pell បានចាប់ផ្តើមស្នើសុំព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រាក់កម្ចីជាពិសេសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប៊ី។ អាយ។ ក្រោយមកអាចារ្យប៊ីស៊ីជីបានហៅខន្តីទៅលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសម្រាប់ "ការស្តីបន្ទោស" ។

យោងតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ CNA បានអោយដឹងថាមូលនិធិ Crassus 'Centurion Global Fund ដែលលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋជាវិនិយោគិនធំជាងគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នជាច្រើនដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់និងការលាងលុយកខ្វក់។

កាលពីដើមខែនេះ Crassus បានការពារការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់លើមូលនិធិព្រះវិហារដែលគ្រប់គ្រងដោយលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋដោយនិយាយថាការវិនិយោគដែលគាត់បានធ្វើគឺមិនមានការសម្ងាត់ទេ។

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្ងៃទី ៤ ខែតុលាជាមួយ Corriere della Sera, Crasso ក៏បានបដិសេធការគ្រប់គ្រងគណនី "សម្ងាត់" សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ Becciu ។

កាលពីខែមុនលោក Crassus ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមរបាយការណ៍ថាខាអែនជែលីណូបេប៊ីយូបានប្រើប្រាស់មូលនិធិសប្បុរសធម៌ហូលីរាប់លានអឺរ៉ូក្នុងការវិនិយោគដែលប្រថុយប្រថាននិងប្រថុយប្រថានរួមទាំងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់គម្រោងដែលគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គ្រងដោយបងប្អូនរបស់ Becciu ។

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញាបេប៊ីយូត្រូវបានស្នើដោយសម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស័រសុំលាឈប់ពីមុខតំណែងហូលីរបស់លោកនិងពីសិទ្ធិម្ចាស់ប័ណ្ណបន្ទាប់ពីរាយការណ៍។ នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតខាខាញ់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកខូចូសដោយនិយាយថាគាត់មិនបានដើរតាមសកម្មភាពរបស់គាត់ជាជំហាន ៗ ទេ។

យោងទៅតាម Becciu លោក Crassus នឹងជូនដំណឹងដល់គាត់អំពីការវិនិយោគដែលគាត់កំពុងធ្វើប៉ុន្តែវាមិនដូចអ្វីដែលគាត់កំពុងប្រាប់ខ្ញុំអំពីផលប៉ះពាល់នៃការវិនិយោគទាំងអស់នោះទេ។