ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಹಣಕಾಸು ತನಿಖಾ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸ್ವಿಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್ರಿಕೊ ಕ್ರಾಸ್ಸೊಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸ್ವಿಸ್ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವು 2018 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಗರಣದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಫಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳು ಅಜ್ ಸ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಅಜ್ ಸ್ವಿಸ್ ಸೊಜೆನೆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2014 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ಕ್ರಾಸ್ಸಸ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಸ್ವಿಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು "ಅಪರಾಧ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಹರಿವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ, ಯಾವ ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ. "
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೊಗೇಟರಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಸ್ವಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಗಳ ಪತ್ರಗಳು ಒಂದು ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ formal ಪಚಾರಿಕ ವಿನಂತಿಗಳಾಗಿವೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಹಣಕಾಸು ಕುರಿತ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಲಿ ಸೀ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಸ್ವಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಯುರೋಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎ ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕ್ರಾಸ್ಸಸ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಿ ರಾಫೆಲ್ ಮಿನ್ಸಿಯೋನ್‌ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. 60, ಸ್ಲೋಯೆನ್ ಅವೆನ್ಯೂ, ಇದನ್ನು 2014 ಮತ್ತು 2018 ರ ನಡುವೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಲಂಡನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ "ಸ್ವಿಸ್ ನಿರ್ಧಾರವು" ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು "ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ನ ಮೂಲ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಫಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೀಟರ್ಸ್ ಪೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಿಧಿಗಳ ಬದ್ಧತೆಯು "ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಗೋಚರಿಸಿ]. "
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ದ್ರವ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಿಎನ್ಎ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತು, ಆಗ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಏಂಜೆಲೊ ಬೆಸಿಯು ಆಗ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ million 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಲವನ್ನು ಲಂಡನ್ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಅಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಚೆಲ್ಸಿಯಾದ, 2014 ರಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳಿಂದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಫ್-ಬುಕ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಂತರ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪೆಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪೆಲ್ ಸಾಲಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಐ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪ್ ಬೆಸಿಯು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ "uke ೀಮಾರಿ" ಎಂದು ಕರೆದರು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಎನ್ಎಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿಎನ್ಎ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಾಸಸ್‌ನ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಂಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಾಸ್ಸಸ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಚ್ ನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು "ರಹಸ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಕೊರಿಯೆರೆ ಡೆಲ್ಲಾ ಸೆರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಬೆಸ್ಸಿಯು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ "ಗೌಪ್ಯ" ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ಸೊ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಏಂಜೆಲೊ ಬೆಕಿಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ula ಹಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಸಸ್‌ನನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಕಿಯ ಸಹೋದರರ ಒಡೆತನದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು, ಬೆಕಿಯು ಅವರ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯ ನಂತರ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅವರು ಕ್ರಾಸಸ್‌ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು "ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ" ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಸಿಯು ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಾಸ್ಸಸ್ ಅವರು ಯಾವ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, "ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಅಲ್ಲ"