ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕೇಳುತ್ತದೆ

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್, ಸ್ವಯಂ-ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ 5 ವರ್ಷದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏಂಜೆಲೊ ಕ್ಯಾಲೋಯಾ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೊ ಡಿಡ್ಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 81 ರಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಫ್ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಲೋಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು - ಇದನ್ನು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಐಒಆರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ - 1989 ರಿಂದ 2009 ರವರೆಗೆ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಸೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಿಎನ್ಎ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೋಲಿ ಸೀ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅದೇ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕ್ಯಾಲೋಯಾ ಅವರ ವಕೀಲ 96 ವರ್ಷದ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲ್ ಲಿಯು uzz ೊಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಲಿಯು uzz ೊ ಅವರ ಮಗ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟೊ ಲಿಯು uzz ೊಗೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಫ್ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಲಾಂಡರಿಂಗ್.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1-2 ರಂದು ಡಿಡ್ಡಿ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಲೋಯಾ ಮತ್ತು ಗೇಬ್ರಿಯೆಲ್ ಲಿಯು uzz ೊ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 32 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳನ್ನು (39 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು (30 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿಡ್ಡಿ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೈಸೆಪೆ ಪಿಗ್ನಾಟೋನ್ 21 ರ ಜನವರಿ 2021 ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕ್ಯಾಲೋಯಾ ಮತ್ತು ಲಿಯು uzz ೊ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. 2001 ರಿಂದ 2008 ರವರೆಗೆ "ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ" ಅವರು "ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ" ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಆರೋಪಿಸಿತು.

ಐಒಆರ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನ ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ "ಸಂಕೀರ್ಣ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ" ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಫ್ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಐಒಆರ್ ಮಂಡಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 15 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015 ರಂದು ನಿಧನರಾದ ಐಒಆರ್ ಮಾಜಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಲೆಲಿಯೊ ಸ್ಕಲೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮೂಲ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲೋಯಾ ಮತ್ತು ಲಿಯು uzz ೊ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿತು.

ವಿಚಾರಣೆಯು ಮೇ 9, 2018 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕ್ಯಾಲೋಯಾ ಮತ್ತು ಲಿಯು uzz ೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಜೇಬಿಗೆ ತರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಆಫ್-ಪೇಪರ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು.

ಲಿಯು uzz ೊ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕ್ಯಾಲೋಯಾ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಹಫ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಪ್ರೋಮಂಟರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2013 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2014 ರವರೆಗೆ ಐಒಆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ ವಾನ್ ಫ್ರೀಬರ್ಗ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ.

ವಿಚಾರಣೆಗಳು ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ, ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 24 ರ ಜನವರಿ 2020 ರಂದು ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಪತ್ರಗಳ ಪತ್ರಗಳು ಒಂದು ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ request ಪಚಾರಿಕ ವಿನಂತಿಯಾಗಿದೆ. .

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು 1942 ರಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಪಿಯಸ್ XII ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು 1887 ರವರೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದು "ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ದಾನಕ್ಕಾಗಿ" ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದು ಕಾನೂನು ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಹೋಲಿ ಸೀ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಐಒಆರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14.996 ರ ವೇಳೆಗೆ 2019 ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕಚೇರಿಗಳು, ಅಪೊಸ್ತೋಲಿಕ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಮಾವೇಶಗಳು, ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.