프란치스코 교황, 바티칸 재정 감시의 개정을 승인하다

프란치스코 교황은 토요일 바티칸의 재정 통제 권한에 대한 전면적 인 변경을 승인했습니다.

교황청은 5 월 2010 일 교황이 금융 정보국의 새로운 법령을 비준했다고 발표했으며, XNUMX 년 베네딕토 XNUMX 세가 바티칸의 금융 거래를 감독하기 위해 설립 한 기관의 이름을 변경했습니다.

바티칸의 국제 금융 기준 준수를 보장하는 기관은 더 이상 금융 정보국 (AIF)으로 알려지지 않습니다.

이제는 금융 감독 및 정보 기관 (Financial Supervisory and Information Authority 또는 ASIF)이라고합니다.

새로운 법령은 또한 기관의 사장과 경영진의 역할을 재정의하고 조직 내에 새로운 규제 및 법무 부서를 설립합니다.

당국의 사장 인 Carmelo Barbagallo는 바티칸 뉴스에 "감독"이라는 단어를 추가함으로써 기관의 이름이 "실제로 할당 된 업무와 일치"할 수 있다고 말했다.

그는 금융 정보를 수집하고 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 싸우는 원래 기능을 수행하는 것 외에도 2013 년부터 기관은 종교 작품 연구소 또는 "바티칸 은행을 감독했습니다. ".

그는 새로운 부서가 규제를 포함한 모든 법적 문제를 처리 할 것이라고 말했습니다.

“규칙을 설정하는 작업은 통제를 실행하는 작업과 분리되었습니다.”라고 그는 말했습니다.

그는이 기관이 이제 감독 부서, 규제 및 법무 부서, 금융 정보 부서의 세 부서를 갖게 될 것이라고 설명했습니다.

이러한 변화로 사장으로서의 역할이 크게 강화 된 Barbagallo는 가장 중요한 변화 중 하나는 기관이 향후 새로운 평신도 직원을 임명하는 데 더 엄격한 규칙을 따라야한다는 것입니다.

감시인은 이탈리아 약어 인 CIVA로 알려진 사도좌 평신도 직원 모집을위한 독립 평가위원회 (Independent Evaluation Commission for the Recruitment of Lay Personnel at the Apostolic See)와 협의해야합니다.

Barbagallo는 이것이 "자의의 위험을 피하면서 더 광범위한 후보자 선택과 채용 결정에 대한 통제력을 보장 할 것"이라고 말했다.

새로운 법령의 승인은 기관의 격변의 해가 끝남을 의미합니다. 2020 년 초에도 Egmont Group은 전 세계 164 개의 금융 정보 당국이 정보를 공유하는 권한을 정지했습니다.

이 기관은 13 년 2019 월 XNUMX 일 바티칸 헌병대가 국무 국과 AIF 사무국을 습격 한 후 그룹에서 정지되었습니다. 그 후 당국의 유명한 대통령 인 René Brülhart가 갑작스럽게 사임하고 Barbagallo가 그의 후임자로 임명되었습니다.

두 명의 저명한 인물 인 Marc Odendall과 Juan Zarate는 나중에 AIF 이사회에서 사임했습니다. Odendall은 당시 AIF가 실제로 "빈 껍질"로 렌더링되었으며 그 작업에 계속 관여하는 것은 "이치가 없다"고 말했다.

Egmont Group은 올해 22 월 XNUMX 일 AIF를 복원했습니다. 지난 XNUMX 월 주세페 슐 리처는 습격 후 정직 된 XNUMX 명의 바티칸 직원 중 한 명인 Tommaso Di Ruzza의 뒤를 이어 기관의 이사로 임명되었습니다.

2019 년 XNUMX 월 기내 기자 회견에서 프란치스코 교황은 Di Ruzza의 AIF를 비판하며“다른 사람의 범죄를 통제하지 못한 것은 AIF였다. 따라서 그의 통제 의무를 [실패]했습니다. 나는 그들이 이것이 사실이 아니라는 것을 증명하기를 바랍니다. 다시 말하지만 무죄에 대한 추정이 있기 때문입니다. "

감독 당국은 64 월에 연례 보고서를 발표했다. 2019 년에 15 건의 의심스러운 활동이 접수 된 것으로 밝혀졌으며, 그중 XNUMX 건은 기소 가능성을 위해 법무부 홍보관에게 전달되었습니다.

그의 연례 보고서에서 그는 "정의 촉진자에게보고하는 비율의 증가 추세"와 의심스러운 금융 활동 사례를 환영했습니다.

이 보고서는 금융 규제 위반을 기소하기 위해 바티칸에 로비 한 유럽 의회의 자금 세탁 방지 감독 기관인 Moneyval의 예정된 조사에 앞서 진행되었습니다.

AIF 연례 보고서가 발표 된 후 Barbagallo는 다음과 같이 말했습니다.“Moneyval이 2012 년에 처음으로 교황청과 바티칸 시국을 조사한 후 몇 년이 지났습니다.이 기간 동안 Moneyval은 돈세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기위한 투쟁에서 관할권에 의해 이루어진 수많은 진전과 거리를 두십시오.

“따라서 향후 검사가 특히 중요합니다. 그 결과는 금융 커뮤니티가 관할권을 어떻게 인식하는지 결정할 수 있습니다.

26 년 30 월 2021 일부터 XNUMX 일까지 프랑스 스트라스부르에서 열린 Moneyval 총회에서 조사 기반 보고서가 논의 및 채택 될 예정입니다.