Рим Папасы Франциск Ватикандын каржы көзөмөл органынын кайра каралышын жактырды
Рим Папасы Франциск ишембиде Ватикандын каржылык көзөмөл органындагы ири өзгөрүүлөрдү жактырды.
Ыйык Тактын басма сөз кызматы 5-декабрда Рим папасы Ватикандын каржылык операцияларын көзөмөлдөө үчүн 2010-жылы Бенедикт XVI тарабынан түзүлгөн агенттиктин атын өзгөртүп, Финансылык чалгындоо агенттигинин жаңы жоболорун ратификациялаганын жарыялады.
Ватикандын эл аралык каржы стандарттарына шайкеш келишине кепилдик берген орган мындан ары Каржылык чалгындоо кызматы же AIF деп аталбайт.
Эми ал Каржылык Көзөмөл жана Маалымат органы деп аталат (Финансылык Көзөмөл жана Маалымат органы, же ASIF).
Жаңы жободо агенттиктин президентинин жана менеджментинин ролу дагы аныкталды, ошондой эле уюмдун ичинде жаңы жөнгө салуу жана укуктук маселелер боюнча бөлүм түзүлдү.
Аталган органдын президенти Кармело Барбагалло Ватикан Ньюс агенттигине "Көзөмөлдөө" деген сөздүн кошулушу менен мекеменин аталышы "чындыгында берилген тапшырмаларга шайкеш келүүгө" мүмкүндүк берди деп билдирди.
Ал белгилегендей, каржылык маалыматтарды чогултуу жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча өзүнүн баштапкы функцияларын аткаруудан тышкары, агенттик 2013-жылдан бери Дин иштери боюнча институтту же "Ватиканды" көзөмөлдөп келген ".
Анын айтымында, жаңы бөлүм бардык укуктук маселелерди, анын ичинде жөнгө салууну жөнгө салат.
"Эрежелерди аныктоо боюнча тапшырмалар аткаруу милдеттеринен бөлүндү" деди ал.
Анын айтымында, агенттик эми үч бөлүмгө ээ: көзөмөлдөөчү бөлүм, жөнгө салуу жана укук иштери бөлүмү жана каржылык чалгындоо бөлүмү.
Барбагаллонун, президенттин ролу өзгөрүүлөрдөн улам кыйла жогорулады, маанилүү өзгөрүүлөрдүн бири - агенттиктен келечекте жаңы кызматкерлерди дайындоодо катуу эрежелерди сактоо талап кылынат деп билдирди.
Көзөмөлдөө кызматы Италиянын CIVA аббревиатурасы менен белгилүү болгон Апостол сыйынуу жайына катардагы кызматкерлерди тартуу үчүн Көзкарандысыз Баалоо Комиссиясы деп аталган органга кайрылышы керек.
Барбагалонун айтымында, бул "талапкерлердин кеңири тандоосун жана өзүм билемдик тобокелдигинен алыс болуп, жумушка кабыл алуу чечимдерин күчөтүүнү камсыз кылат".
Жаңы жобонун бекитилиши агенттик үчүн бир жыл толкундоолорду аяктагандыгын билдирет. 2020-жылдын башында бийликти Эгмонт тобу дагы эле токтотуп койгон, ал аркылуу дүйнө жүзү боюнча 164 каржылык чалгындоо органдары маалымат алмашышат.
Агенттик 13-жылдын 2019-ноябрында Ватикандын жандармдары Мамлекеттик катчылыктын жана AIFтин кеңселерине тинтүү жүргүзгөндөн кийин, топтун курамынан чыгарылган. Андан кийин бийликтин абройлуу президенти Рене Брюлхарт күтүүсүздөн кызматтан кетип, анын ордуна Барбагалло дайындалды.
Кийинчерээк эки көрүнүктүү ишмерлер Марк Одендал жана Хуан Зарате AIFтин директорлор кеңешинен баш тартышты. Ошол учурда Одендалл AIF чындыгында "бош кабык" деп көрсөтүлгөнүн жана анын ишине аралашуу "мааниси жок" деп айткан.
Эгмонт тобу ушул жылдын 22-январында AIFти калыбына келтирди. Апрель айында Джузеппе Шлитцер агенттиктин директорлугуна дайындалган, анын артынан рейдден кийин Ватикандагы убактылуу токтотулган беш кызматкердин бири болгон Томмасо Ди Руцза дайындалган.
Рим Папасы Франциск 2019-жылы ноябрда болгон учуу пресс-конференциясында Ди Руззанын AIFти сынга алып, “башкалардын кылмыштарын көзөмөлгө албаган AIF эле. Ошентип, көзөмөлдөө милдетин аткарбай койду. Алар андай эмес экендигин далилдешет деп ишенем. Себеби, күнөөсүздүк презумпциясы дагы бар. "
Көзөмөлдөө органы жылдык отчетун июль айында жарыялаган. Анда 64-жылы шектүү иш-аракеттер жөнүндө 2019 билдирүү келип түшкөнү, алардын 15и сот жообуна тартылышы үчүн Адилет Промоторуна жөнөтүлгөнү аныкталды.
Жылдык отчетунда, ал "Акыйкаттыктын Промоутерине отчеттордун ортосундагы катыштын өсүш тенденциясын" жана шектүү каржылык иш-аракеттерди кубаттады.
Отчетто Ватиканды каржылык эрежелерди бузгандыгы үчүн жоопко тартуу үчүн Лоббия жасаган Европа Кеңешинин мыйзамсыз кирешелерди легалдаштырууга каршы күрөшүү органы - Moneyval тарабынан жүргүзүлгөн пландуу текшерүүнүн алдында.
Барбагалло AIFтин жылдык отчету чыккандан кийин сүйлөп жатып: "Moneyval 2012-жылы болгон Ыйык Такты жана Ватикан шаарын текшергенден бери бир нече жыл өттү. Ушул убакыт аралыгында Moneyval а. кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) жана терроризмди каржылоого жол бербөө үчүн юрисдикция тарабынан жетишилген көптөгөн жетишкендиктерден алыс болуу.
«Ушундайча, алдыдагы текшерүү өзгөчө мааниге ээ. Анын жыйынтыгы юрисдикцияны каржы коомчулугу кандайча кабыл алгандыгын аныктай алат ».
Инспекцияга негизделген отчет Франциянын Страсбург шаарында 26-жылдын 30-2021-апрелинде өтүүчү Moneyval пленардык жыйынында талкууланып, кабыл алынышы күтүлүүдө.