ສານປະເທດສະວິດສັ່ງໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງເອກະສານການສືບສວນທາງການເງິນຢ່າງເຕັມທີ່

ຜູ້ສືບສວນວາຕິກັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າເບິ່ງບັນຊີທະນາຄານຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຈັດການການລົງທຶນວາຕິກັນທີ່ມີອາຍຸຍາວນານ Enrico Crasso. ການຕັດສິນໃຈທີ່ປະກາດໂດຍສານລັດຖະບານກາງຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນແມ່ນການພັດທະນາລ້າສຸດໃນຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ ກຳ ລັງເກີດຂື້ນຢູ່ອ້ອມຂ້າງການຊື້ອາຄານໃນລອນດອນໂດຍເລຂາທິການລັດຖະບານໃນປີ 2018.

ອີງຕາມ ໜັງ ສືພິມ Huffington Post, ການຕັດສິນໃຈໄດ້ອອກໃນວັນທີ 13 ຕຸລາແຕ່ວ່າມີການເຜີຍແຜ່ໃນອາທິດນີ້ເທົ່ານັ້ນ. ເອກະສານທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ວາຕິກັນລວມມີເອກະສານການເງິນຂອງບໍລິສັດໃຫ້ Az Swiss & Partners. ບໍລິສັດ Az Swiss ເປັນເຈົ້າຂອງ Sogenel Capital Holding, ບໍລິສັດ Crassus ກໍ່ຕັ້ງຫຼັງຈາກທີ່ອອກຈາກ Credit Suisse ໃນປີ 2014.

ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດໄດ້ພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນເອກະສານຂອງຕົນໂດຍນັກສືບສວນວາຕິກັນ, ຜູ້ພິພາກສາຂອງສະວິດໄດ້ຕັດສິນວ່າ "ເມື່ອເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຕ່າງປະເທດຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງການໄຫລຂອງຊັບສິນທາງອາຍາ, ມັນເຊື່ອວ່າໂດຍທົ່ວໄປວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການເອກະສານທັງ ໝົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນ ສັ່ງແຈ້ງບັນດາບຸກຄົນຫລືນິຕິບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ""

ບັນດາໄອຍະການຂອງວາຕິກັນໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ອຳ ນາດການປົກຄອງປະເທດສະວິດນັບຕັ້ງແຕ່ການຍື່ນຕົວ ໜັງ ສືທີ່ໂຫດຮ້າຍໃນເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້. ຈົດ ໝາຍ ຈົດ ໝາຍ ແມ່ນ ຄຳ ຮ້ອງຂໍຢ່າງເປັນທາງການ ສຳ ລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຕຸລາການຈາກສານຂອງປະເທດ ໜຶ່ງ ເຖິງສານປະເທດອື່ນ.

ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ CNA ໄດ້ລາຍງານວ່າ, ເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງຂອງບໍລິສັດ Holy See ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບການເງິນຂອງວາຕິກັນ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ສະວິດເຊີແລນໄດ້ແຊ່ເງິນຫຼາຍສິບລ້ານເອີໂຣໃນບັນຊີທະນາຄານແລະໄດ້ສົ່ງເອກະສານທະນາຄານແລະລົງທະບຽນໃຫ້ໄອຍະການ Vatican.

ທ່ານ Crassus, ເຊິ່ງເປັນອະດີດນັກທະນາຄານ Credit Suisse, ໄດ້ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນແກ່ວາຕິກັນມາດົນນານ, ລວມທັງແນະ ນຳ ເລຂານຸການຂອງລັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ Raffaele Mincione, ໂດຍຜ່ານຜູ້ຊ່ວຍເລຂາໄດ້ສືບຕໍ່ລົງທຶນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານເອີໂຣແລະຊື້ອາຄານລອນດອນທີ່ 60 , Sloane Avenue, ເຊິ່ງຊື້ມາເປັນໄລຍະລະຫວ່າງປີ 2014 ແລະ 2018.

ໜັງ ສືພິມ Huffington Post ລາຍງານໃນວັນທີ 27 ພະຈິກວ່າການຕັດສິນໃຈຂອງປະເທດສະວິດຍັງໄດ້ອ້າງເຖິງ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງເດີມຂອງວາຕິກັນ ສຳ ລັບຕົວອັກສອນທີ່ກ່າວເຖິງ "ໂຄງການລົງທືນທີ່ບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສແລະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດການລົງທືນອະສັງຫາລິມະສັບທົ່ວໄປ," ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງລອນດອນ.

ໂດຍສະເພາະ, ນັກລົງທຶນຂອງວາຕິກັນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາຂອງກອງທຶນວາຕິກັນກ່ຽວກັບການຝາກເງິນກັບບັນດາທະນາຄານຂອງສະວິດເຊີແລນ, ລວມທັງເປໂຕເພັນສ໌, ເພື່ອຮັບປະກັນເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານດຽວກັນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານເອີໂຣ. ""

ອົງການໄອຍະການໂຕ້ຖຽງວ່າການ ນຳ ໃຊ້ຊັບສິນທີ່ເປັນຂອງແຫຼວເປັນຫລັກປະກັນເພື່ອຮັບປະກັນເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານການລົງທືນ, ແທນທີ່ຈະລົງທືນເງິນ Vatican ໂດຍກົງ, ປາກົດວ່າຖືກອອກແບບເພື່ອປົກປ້ອງການລົງທືນຈາກການຊອກຄົ້ນຫາແລະກວດກາ.

ໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້, CNA ໄດ້ລາຍງານກໍລະນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ໃນປີ 2015, ໃນເວລານັ້ນ Cardinal Angelo Becciu ແທນທີ່ເລຂາທິການລັດພະຍາຍາມປອມຕົວເງິນກູ້ 200 ລ້ານໂດລາກ່ຽວກັບງົບປະມານວາຕິກັນໂດຍການລຶບພວກມັນອອກຈາກມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີ່ຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານລອນດອນ. Chelsea, ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີທີ່ຖືກຫ້າມໂດຍນະໂຍບາຍການເງິນທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດໂດຍ Pope Francis ໃນປີ 2014.

CNA ຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຊື່ອງເງິນກູ້ຢືມຈາກປື້ມແມ່ນຖືກກວດພົບໂດຍ Prefecture for the Economic, ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາໂດຍ Cardinal George Pell.

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສຈາກເຂດເສດຖະກິດ Prefecture for the Economic ບອກ CNA ວ່າເມື່ອ Pell ເລີ່ມຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດຂອງເງິນກູ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດານັກທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ BSI, ຫຼັງຈາກນັ້ນ Archbishop Becciu ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລຂາທິການລັດ ສຳ ລັບ "ການ ຕຳ ນິ".

ກອງທຶນ Crassus 'Centurion Global Fund, ເຊິ່ງໃນກອງເລຂາລັດຖະມົນຕີເປັນຜູ້ລົງທືນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ແມ່ນຕິດພັນກັບສະຖາບັນຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ກ່າວຫາແລະການຟອກເງິນ, ອີງຕາມການສືບສວນຂອງ CNA.

ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, Crassus ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນຂອງສາດສະ ໜາ ຈັກທີ່ຄວບຄຸມໂດຍເລຂາທິການລັດ, ໂດຍກ່າວວ່າການລົງທືນທີ່ລາວເຮັດ "ບໍ່ເປັນຄວາມລັບ."

ໃນການ ສຳ ພາດ 4 ຕຸລາກັບ Corriere della Sera, Crasso ຍັງປະຕິເສດການຈັດການບັນຊີ "ທີ່ເປັນຄວາມລັບ" ສຳ ລັບຄອບຄົວຂອງ Becciu.

Crassus ໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ໃນລາຍງານວ່າ Cardinal Angelo Becciu ໄດ້ໃຊ້ເງິນທຶນການກຸສົນ Vatican ຫຼາຍລ້ານເອີໂຣໃນການລົງທືນທີ່ຄາດເດົາແລະມີຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງເງິນກູ້ຢືມ ສຳ ລັບໂຄງການທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລະ ດຳ ເນີນການໂດຍອ້າຍນ້ອງຂອງ Becciu.

ໃນວັນທີ 24 ເດືອນກັນຍາ, Becciu ຖືກ Pope Francis ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລາອອກຈາກ ຕຳ ແໜ່ງ ວາຕິກັນແລະຈາກສິດທິຂອງ cardinals ຕາມການລາຍງານ. ໃນກອງປະຊຸມຂ່າວ, cardinal ໄດ້ຫ່າງໄກຈາກ Crassus, ໂດຍກ່າວວ່າລາວບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມການກະທໍາຂອງລາວ "ບາດກ້າວ".

ອີງຕາມ Becciu, Crassus ຈະແຈ້ງໃຫ້ລາວຊາບກ່ຽວກັບການລົງທືນທີ່ລາວ ກຳ ລັງເຮັດ, "ແຕ່ມັນບໍ່ຄືກັບວ່າລາວ ກຳ ລັງບອກຂ້ອຍກ່ຽວກັບຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການລົງທືນທັງ ໝົດ ນີ້"