ພະສັນຕະປາປາ Francis ໄດ້ອະນຸມັດການດັດແກ້ຂອງຜູ້ຕິດຕາມເບິ່ງການເງິນຂອງວາຕິກັນ

ພະສັນຕະປາປາ Francis ໄດ້ອະນຸມັດການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ອົງການຄວບຄຸມການເງິນຂອງວາຕິກັນໃນວັນເສົາ.

ສຳ ນັກຂ່າວ Holy See ປະກາດໃນວັນທີ 5 ທັນວາວ່າພະສັນຕະປາປາໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ກົດ ໝາຍ ໃໝ່ ຂອງອົງການຄວາມສະຫຼາດດ້ານການເງິນ, ປ່ຽນຊື່ອົງການທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍ Benedict XVI ໃນປີ 2010 ເພື່ອຄວບຄຸມທຸລະ ກຳ ດ້ານການເງິນຂອງວາຕິກັນ.

ອົງການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຂອງວາຕິກັນຕາມມາດຕະຖານການເງິນສາກົນ, ຈະບໍ່ມີຊື່ວ່າອົງການຄວາມສະຫຼາດດ້ານການເງິນຫຼື AIF ອີກຕໍ່ໄປ.

ດຽວນີ້ມັນຈະຖືກເອີ້ນວ່າເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຄວບຄຸມແລະຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ (ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຄວບຄຸມການເງິນແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຫຼື ASIF).

ລັດຖະບັນຍັດສະບັບ ໃໝ່ ຍັງ ກຳ ນົດພາລະບົດບາດຂອງປະທານແລະການຄຸ້ມຄອງຂອງອົງການ, ພ້ອມທັງສ້າງຕັ້ງ ໜ່ວຍ ງານຄຸ້ມຄອງແລະນິຕິ ກຳ ໃໝ່ ພາຍໃນອົງກອນ.

ທ່ານ Carmelo Barbagallo, ປະທານອົງການ ອຳ ນາດ, ກ່າວຕໍ່ວາລະສານ Vatican ວ່າການເພີ່ມ ຄຳ ວ່າ "ການຊີ້ ນຳ" ເຮັດໃຫ້ຊື່ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ "ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບ ໝາຍ ຕົວຈິງ".

ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ, ນອກ ເໜືອ ຈາກການປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ຕົ້ນສະບັບຂອງການລວບລວມຂໍ້ມູນດ້ານການເງິນແລະການຕໍ່ສູ້ການຟອກເງິນແລະການເງິນການກໍ່ການຮ້າຍ, ແຕ່ປີ 2013 ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຊີ້ ນຳ ສະຖາບັນສາສະ ໜາ ຫລື "ທະນາຄານວາຕິກັນ ".

ທ່ານກ່າວວ່າ ໜ່ວຍ ງານ ໃໝ່ ຈະຈັດການກັບທຸກເລື່ອງທາງກົດ ໝາຍ, ລວມທັງລະບຽບການ.

ທ່ານກ່າວວ່າ“ ວຽກງານສ້າງກົດລະບຽບໄດ້ແຍກອອກຈາກວຽກງານບັງຄັບໃຊ້,” ທ່ານກ່າວ.

ທ່ານອະທິບາຍວ່າຕອນນີ້ອົງການດັ່ງກ່າວຈະມີ XNUMX ໜ່ວຍ ງານຄື: ໜ່ວຍ ງານກວດກາ, ໜ່ວຍ ງານຄຸ້ມຄອງແລະລະບຽບກົດ ໝາຍ, ແລະ ໜ່ວຍ ງານສືບລັບດ້ານການເງິນ.

ທ່ານ Barbagallo ທີ່ມີບົດບາດເປັນປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂື້ນຈາກການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວກ່າວວ່າ ໜຶ່ງ ໃນບັນດາການປ່ຽນແປງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນວ່າອົງການດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າໃນການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ ໃໝ່ ໃນອະນາຄົດ.

ຜູ້ເຝົ້າລະວັງຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຮ່າງກາຍທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມຄະນະ ກຳ ມະການປະເມີນຜົນອິດສະຫຼະໃນການຮັບສະ ໝັກ ພະນັກງານ Lay ທີ່ພະນັກງານ Apostolic See, ເຊິ່ງຮູ້ໂດຍ CIVA ຊື່ຫຍໍ້ຂອງອິຕາລີ.

ທ່ານນາງ Barbagallo ກ່າວວ່າສິ່ງນີ້ຈະຮັບປະກັນ "ການເລືອກເອົາຜູ້ສະ ໝັກ ທີ່ກວ້າງຂວາງແລະຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການຈ້າງການຕັດສິນໃຈ, ຫລີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນກາງ".

ການຮັບຮອງເອົາລັດຖະບັນຍັດສະບັບ ໃໝ່ ນີ້ແມ່ນການສິ້ນສຸດການປະຕິບັດວຽກງານຂອງອົງການດັ່ງກ່າວໃນທ້າຍປີນີ້. ໃນຕົ້ນປີ 2020 ອຳ ນາດການປົກຄອງຍັງຖືກໂຈະໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Egmont, ໂດຍຜ່ານເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ທາງການເງິນ 164 ທົ່ວໂລກແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ.

ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກໂຈະຈາກກຸ່ມດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ 2019, ຫລັງຈາກກອງບັນຊາການ ຕຳ ຫຼວດວາຕິກັນໄດ້ບຸກເຂົ້າ ສຳ ນັກງານຫ້ອງການເລຂາທິການລັດແລະ AIF. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຕິດຕາມມາດ້ວຍການລາອອກຢ່າງກະທັນຫັນຂອງທ່ານRenéBrülhart, ປະທານາທິບໍດີຜູ້ມີ ອຳ ນາດສູງ, ແລະແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Barbagallo ເປັນຜູ້ແທນທ່ານ.

ສອງຕົວເລກທີ່ໂດດເດັ່ນ, Marc Odendall ແລະ Juan Zarate, ຕໍ່ມາໄດ້ລາອອກຈາກ ຕຳ ແໜ່ງ ຄະນະ ກຳ ມະການຂອງ AIF. ທ່ານ Odendall ກ່າວໃນເວລານັ້ນວ່າ AIF ໄດ້ເຮັດ "ຫອຍເປົ່າ" ຕົວຈິງແລ້ວແລະມັນກໍ່ບໍ່ມີຄວາມ ໝາຍ ຫຍັງເລີຍທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຂອງມັນ.

ກຸ່ມ Egmont ໄດ້ຟື້ນຟູ AIF ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນຂອງປີນີ້. ໃນເດືອນເມສາ Giuseppe Schlitzer ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ ອຳ ນວຍການອົງການດັ່ງກ່າວ, ສືບທອດ ຕຳ ແໜ່ງ Tommaso Di Ruzza, ເຊິ່ງແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນຫ້າພະນັກງານວາຕິກັນຖືກໂຈະຫຼັງຈາກການໂຈມຕີ.

ໃນກອງປະຊຸມຂ່າວການບິນໃນເດືອນພະຈິກ 2019, ພະສັນຕະປາປາ Francis ໄດ້ ຕຳ ໜິ ຕິຕຽນ AIF ຂອງ Di Ruzza ໂດຍກ່າວວ່າ“ ມັນແມ່ນ AIF ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມອາຊະຍາ ກຳ ຂອງຄົນອື່ນ. ແລະດັ່ງນັ້ນ [ລົ້ມເຫລວ] ໃນ ໜ້າ ທີ່ຄວບຄຸມຂອງລາວ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະພິສູດວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ. ເພາະວ່າຍັງມີການຄາດຄະເນວ່າບໍລິສຸດ. ""

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານປະ ຈຳ ປີຂອງຕົນໃນເດືອນກໍລະກົດ. ມັນໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າມັນໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ 64 ຂອງກິດຈະ ກຳ ທີ່ ໜ້າ ສົງໄສໃນປີ 2019, ໃນນັ້ນ 15 ຂໍ້ໄດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິ ທຳ ເພື່ອ ດຳ ເນີນຄະດີ.

ໃນບົດລາຍງານປະ ຈຳ ປີຂອງລາວ, ລາວໄດ້ຕ້ອນຮັບ "ແນວໂນ້ມໄປສູ່ການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງການລາຍງານກັບຜູ້ສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິ ທຳ" ແລະກໍລະນີຂອງກິດຈະ ກຳ ການເງິນທີ່ ໜ້າ ສົງໄສ.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວກ່ອນການກວດກາຕາມ ກຳ ນົດເວລາໂດຍ Moneyval, ຄະນະ ກຳ ມະການກວດກາການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງສະພາເອີຣົບ, ເຊິ່ງໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ວາຕິກັນ ດຳ ເນີນຄະດີການລະເມີດກົດລະບຽບດ້ານການເງິນ.

ກ່າວຫຼັງຈາກການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານປະ ຈຳ ປີຂອງ AIF, ທ່ານນາງ Barbagallo ກ່າວວ່າ:“ ຫຼາຍປີຜ່ານໄປນັບຕັ້ງແຕ່ການກວດກາຄັ້ງ ທຳ ອິດຂອງ Moneyval ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ Holy See ແລະລັດ Vatican City, ເຊິ່ງເກີດຂື້ນໃນປີ 2012. ໃນລະຫວ່າງເວລານີ້, Moneyval ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ໄລຍະຫ່າງຂອງຄວາມກ້າວ ໜ້າ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ເຮັດໂດຍ ອຳ ນາດຕັດສິນໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຟອກເງິນແລະການເງິນຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ.

“ ດັ່ງນັ້ນ, ການກວດກາທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນເປັນພິເສດ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງມັນສາມາດ ກຳ ນົດວິທີການທີ່ ອຳ ນາດການປົກຄອງຊຸມຊົນຈະຮັບຮູ້ໄດ້”.

ບົດລາຍງານທີ່ອີງໃສ່ການກວດກາແມ່ນຄາດວ່າຈະມີການສົນທະນາແລະຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ Moneyval ທີ່ Strasbourg, ປະເທດຝຣັ່ງໃນວັນທີ 26-30 ເມສາ 2021