Popiežius Pranciškus pritaria Vatikano finansinės priežiūros tarnybos peržiūrai

Popiežius Pranciškus šeštadienį pritarė visuotiniams Vatikano finansų kontrolės institucijos pakeitimams.

Šventojo Sosto spaudos tarnyba gruodžio 5 d. Paskelbė, kad popiežius ratifikavo naujus Finansinės žvalgybos tarnybos įstatus, pervadindamas Benedikto XVI 2010 m. Sukurtą agentūrą, kuri prižiūrėtų Vatikano finansines operacijas.

Organizacija, garantuojanti Vatikano atitiktį tarptautiniams finansiniams standartams, nebebus žinoma kaip Finansinės žvalgybos institucija arba AIF.

Dabar ji bus vadinama Finansų priežiūros ir informacijos tarnyba (Finansų priežiūros ir informacijos tarnyba arba ASIF).

Naujasis statutas taip pat iš naujo apibrėžia agentūros prezidento ir vadovybės vaidmenis, taip pat įsteigia naują reguliavimo ir teisinių reikalų skyrių organizacijoje.

Institucijos prezidentas Carmelo Barbagallo „Vatican News“ sakė, kad pridėjus žodį „Priežiūra“ agentūros pavadinimas galėjo „atitikti faktiškai paskirtas užduotis“.

Jis pažymėjo, kad be pirminių finansinės informacijos rinkimo ir kovos su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu funkcijų, nuo 2013 m. Agentūra taip pat prižiūri Religijos darbų institutą arba „Vatikano banką“. ".

Jo teigimu, naujasis padalinys spręs visus teisinius klausimus, įskaitant reguliavimą.

„Taisyklių nustatymo užduotys buvo atskirtos nuo vykdymo užduočių“, - sakė jis.

Jis paaiškino, kad agentūra dabar turės tris padalinius: priežiūros skyrių, reguliavimo ir teisinių reikalų skyrių ir finansinės žvalgybos skyrių.

Barbagallo, kurio prezidento vaidmenį labai sustiprina pokyčiai, teigė, kad vienas svarbiausių pakeitimų yra tas, jog ateityje agentūra turės laikytis griežtesnių taisyklių dėl naujų pasauliečių skyrimo.

Sargas turi kreiptis į įstaigą, žinomą kaip Nepriklausomojo pasauliečių įdarbinimo Apaštalų Sode vertinimo komisija, žinoma italų santrumpa CIVA.

Barbagallo teigė, kad tai užtikrintų „platesnį kandidatų pasirinkimą ir didesnę kontrolę priimant sprendimus, išvengiant savivalės rizikos“.

Patvirtinus naująjį įstatą, agentūra baigiasi metų pertraukomis. 2020 m. Pradžioje valdžią vis dar sustabdė „Egmont Group“, per kurią 164 finansinės žvalgybos institucijos visame pasaulyje dalijasi informacija.

Agentūra iš grupės buvo sustabdyta 13 m. Lapkričio 2019 d., Po to, kai Vatikano žandarai užpuolė Valstybės sekretoriato ir AIF biurus. Po to staiga atsistatydino aukšto rango valdžios prezidentas René Brülhart ir jo pavaduotoju buvo paskirtas Barbagallo.

Vėliau iš AIF direktorių tarybos atsistatydino dvi garsios asmenybės: Marcas Odendallas ir Juanas Zarate'as. Tuo metu Odendallas teigė, kad AIF iš tikrųjų buvo padarytas „tuščiu apvalkalu“ ir kad „neturėjo prasmės“ toliau dalyvauti jo darbe.

„Egmont Group“ atstatė AIF šių metų sausio 22 dieną. Balandžio mėn. Giuseppe Schlitzer buvo paskirtas agentūros direktoriumi, pakeisdamas Tommaso Di Ruzza, kuris buvo vienas iš penkių po reido nušalintų Vatikano darbuotojų.

Skrydžio metu vykusioje spaudos konferencijoje, vykusioje 2019 m. Lapkričio mėn., Popiežius Pranciškus kritikavo Di Ruzzos AIF, sakydamas, kad „AIF akivaizdžiai nekontroliavo kitų nusikaltimų. Ir todėl [nevykdė] savo kontrolės pareigos. Tikiuosi, jie įrodys, kad taip nėra. Nes vėlgi yra nekaltumo prezumpcija. "

Priežiūros institucija metinę ataskaitą paskelbė liepos mėn. Ji atskleidė, kad 64 m. Ji gavo 2019 pranešimus apie įtartiną veiklą, iš kurių 15 perduota teisingumo propaguotojui galimai persekioti.

Savo metinėje ataskaitoje jis palankiai įvertino „tendenciją didinti pranešimų teisingumo propaguotojams santykį su įtartina finansine veikla“.

Ataskaita buvo parengta prieš numatytą Europos Tarybos pinigų plovimo prevencijos priežiūros institucijos „Moneyval“ patikrinimą, kuris Vatikane lobizavo baudžiamąjį persekiojimą dėl finansinių taisyklių pažeidimų.

Kalbėdamas po AIF metinės ataskaitos paskelbimo, Barbagallo sakė: „Praėjo keleri metai nuo pirmojo„ Moneyval “Šventojo Sosto ir Vatikano Miesto Valstybės patikrinimo, įvykusio 2012 m. Per šį laiką„ Moneyval “stebėjo atitolinti daugelį jurisdikcijos pasiektų pažangų kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu “.

„Būsimas patikrinimas yra ypač svarbus. Jos rezultatas gali nulemti, kaip finansų bendruomenė suvokia jurisdikciją “.

Tikimasi, kad patikrinimo pagrindu parengta ataskaita bus aptarta ir priimta „Moneyval“ plenariniame posėdyje Strasbūre, Prancūzijoje, 26 m. Balandžio 30–2021 d.