Paus Francis menyetujui semakan semula pengawas kewangan Vatikan

Paus Francis meluluskan perubahan besar kepada pihak berkuasa kawalan kewangan Vatikan pada hari Sabtu.

Pejabat akhbar Holy See mengumumkan pada 5 Disember bahawa paus telah mengesahkan undang-undang baru Financial Intelligence Authority, menamakan semula agensi yang dibentuk oleh Benedict XVI pada tahun 2010 untuk mengawasi transaksi kewangan Vatikan.

Badan itu, yang menjamin kepatuhan Vatikan dengan standard kewangan antarabangsa, tidak lagi akan dikenali sebagai Financial Intelligence Authority, atau AIF.

Ia sekarang akan dipanggil Kewangan Penyeliaan dan Maklumat Kewangan (Kewangan Maklumat dan Penyeliaan Otoriti, atau ASIF).

Undang-undang baru ini juga mentakrifkan semula peranan presiden dan pengurusan agensi, serta mewujudkan unit urusan peraturan dan undang-undang baru dalam organisasi.

Carmelo Barbagallo, presiden pihak berkuasa, mengatakan kepada Vatican News bahawa penambahan kata "Pengawasan" membolehkan nama agensi tersebut "selaras dengan tugas yang sebenarnya diberikan".

Dia menyatakan bahawa, selain melaksanakan fungsi asalnya mengumpulkan maklumat kewangan dan memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas, sejak 2013 agensi itu juga telah mengawasi Institut Kerja Agama, atau "bank Vatikan ".

Dia mengatakan unit baru akan menangani semua perkara undang-undang, termasuk peraturan.

"Tugas menetapkan peraturan telah dipisahkan dari tugas pengendalian," katanya.

Dia menjelaskan bahawa agensi itu sekarang akan memiliki tiga unit: unit penyeliaan, unit urusan peraturan dan perundangan, dan unit risikan kewangan.

Barbagallo, yang berperanan sebagai presiden sangat disempurnakan oleh perubahan tersebut, mengatakan salah satu perubahan yang paling penting adalah bahawa agensi tersebut akan diminta untuk mengikuti peraturan yang lebih ketat untuk melantik kakitangan awam baru di masa depan.

Pengawas harus berunding dengan badan yang dikenali sebagai Suruhanjaya Penilaian Bebas untuk Perekrutan Personel Layak di Apostolic See, yang dikenali dengan akronim Itali CIVA.

Barbagallo mengatakan ini akan memastikan "pemilihan calon yang lebih luas dan kawalan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, mengelakkan risiko sewenang-wenangnya."

Kelulusan undang-undang baru menandakan berakhirnya tahun pergolakan bagi agensi tersebut. Pada awal tahun 2020 pihak berkuasa masih digantung oleh Kumpulan Egmont, di mana 164 pihak berkuasa perisikan kewangan di seluruh dunia berkongsi maklumat.

Agensi ini digantung dari kumpulan itu pada 13 November 2019, setelah gendarm Vatikan menyerbu pejabat Sekretariat Negara dan AIF. Ini diikuti dengan pengunduran tiba-tiba René Brülhart, presiden berprofil tinggi pihak berkuasa, dan pelantikan Barbagallo sebagai penggantinya.

Dua tokoh terkemuka, Marc Odendall dan Juan Zarate, kemudian meletak jawatan dari lembaga pengarah AIF. Odendall mengatakan pada masa itu bahawa AIF sebenarnya telah dijadikan "cangkang kosong" dan bahawa tidak masuk akal untuk terus terlibat dalam kerjanya.

Kumpulan Egmont mengembalikan AIF pada 22 Januari tahun ini. Pada bulan April Giuseppe Schlitzer dilantik sebagai pengarah agensi tersebut, menggantikan Tommaso Di Ruzza, yang merupakan salah satu daripada lima pekerja Vatikan yang digantung selepas serbuan itu.

Semasa sidang media dalam penerbangan pada bulan November 2019, Paus Fransiskus mengkritik AIF Di Ruzza, dengan mengatakan bahawa "itu adalah AIF yang nampaknya tidak mengawal kejahatan orang lain. Oleh itu [gagal] dalam tugasnya yang dikendalikan. Saya harap mereka membuktikan bahawa ini tidak berlaku. Kerana masih ada anggapan tidak bersalah. "

Pihak berkuasa penyelia mengeluarkan laporan tahunannya pada bulan Julai. Ia mendedahkan bahawa ia menerima 64 laporan aktiviti mencurigakan pada tahun 2019, 15 di antaranya dikemukakan kepada Promoter of Justice untuk kemungkinan pendakwaan.

Dalam laporan tahunannya, dia menyambut baik "kecenderungan peningkatan nisbah antara laporan kepada Promoter of Justice" dan kes-kes aktiviti kewangan yang mencurigakan.

Laporan itu mendahului pemeriksaan yang dijadwalkan oleh Moneyval, badan pengawas anti pencucian wang Majlis Eropah, yang melobi Vatikan untuk mendakwa pelanggaran peraturan kewangan.

Bercakap setelah penyebaran laporan tahunan AIF, Barbagallo berkata: “Beberapa tahun telah berlalu sejak pemeriksaan pertama Moneyval terhadap Holy See dan Vatican City State, yang berlangsung pada tahun 2012. Selama ini, Moneyval memantau menjauhkan banyak kemajuan yang dibuat oleh bidang kuasa dalam memerangi untuk mencegah pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas ".

“Oleh itu, pemeriksaan yang akan datang sangat penting. Hasilnya dapat menentukan bagaimana bidang kuasa dirasakan oleh masyarakat kewangan ”.

Laporan berdasarkan pemeriksaan diharapkan dapat dibahas dan diadopsi dalam pertemuan pleno Moneyval di Strasbourg, Perancis pada 26-30 April 2021