ဆွစ်ဇာလန်တရားရုံးသည်ဗာတီကန်ဘဏ္investigationာရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစာရွက်စာတမ်းများကိုအပြည့်အဝရယူသုံးစွဲရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်

ဗာတီကန်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကိုသက်တမ်းကြာဗာတီကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမန်နေဂျာ Enrico Crasso နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းများကိုအပြည့်အဝရရှိခဲ့သည်။ ဆွစ်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးမှမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သောဆုံးဖြတ်ချက်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်လန်ဒန်ရှိအဆောက်အအုံတစ်ခု ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဘဏ္financialာရေးအရှုပ်တော်ပုံတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဖြစ်သည်။

Huffington Post ၏အဆိုအရဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးယခုအပတ်တွင်သာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဗာတီကန်သို့ပေးပို့မည့်စာရွက်စာတမ်းများတွင် Az Swiss & Partners သို့ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္documentsာရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများပါဝင်သည်။ Az Swiss သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Credit Suisse မှထွက်ခွာပြီးနောက်တည်ထောင်ခဲ့သော Crassus ကုမ္ပဏီ Sogenel Capital Holding ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။

ဗာတီကန်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏စာရွက်စာတမ်းများကိုအပြည့်အ ၀ ပိတ်ဆို့ရန်ကြိုးစားသော်လည်းဆွစ်တရားသူကြီးများက“ နိုင်ငံခြားအာဏာပိုင်များသည်ရာဇ ၀ တ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုစီးဆင်းမှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်သတင်းအချက်အလက်များကိုတောင်းသောအခါ၎င်းတို့သည်စာရွက်စာတမ်းများတစ်ခုလုံးလိုအပ်သည်ဟုယေဘုယျအားဖြင့်ယုံကြည်ကြသည်။ မည်သည့်ဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုရှင်းလင်းစေရန်အမိန့်။ "

ဗာတီကန်အစိုးရရှေ့နေများသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကလိုလားသောစာများတင်ပြပြီးနောက်ဆွစ်ဇာလန်အာဏာပိုင်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ အက္ခရာစာများသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏တရားရုံးများမှအခြားတိုင်းပြည်၏တရားရုံးများသို့တရားရေးအထောက်အကူပြုရန်တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများဖြစ်သည်။

CNA သည်ယခင်ဗာတီကန်ဘဏ္finာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်သန့်ရှင်းသောဘုရား၏တောင်းဆိုချက်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်အာဏာပိုင်များသည်ဘဏ်ငွေစာရင်းများထဲတွင်ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာကိုဘဏ်ငွေစာရင်းများတွင်အေးခဲစေခဲ့ပြီးဘဏ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်မှတ်ပုံတင်များအားဗာတီကန်အစိုးရရှေ့နေများထံသို့ပေးပို့သည်ဟုဆိုသည်။

Crassus သည် Credit Suisse ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဗာတီကန်တွင်ဘဏ္advာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးအဖြစ်တာ ၀ န်ယူခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းရှင် Raffaele Mincione နှင့်နိုင်ငံတော်အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့အားမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအပါအ ၀ င်၊ Sloane ရိပ်သာလမ်း, 60 နှင့် 2014 အကြားအဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။

Huffington Post သတင်းစာကနိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှဆုံးဖြတ်ချက်သည်ဗာတီကန်၏စာတွင်တောင်းခံလွှာကို“ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသည့်ပုံမှန်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလေ့အကျင့်များနှင့်မကိုက်ညီသော” ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုကိုးကားပြီးအငြင်းပွားဖွယ်လန်ဒန်သဘောတူညီချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။

အထူးသဖြင့်ဗာတီကန်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကပီတာ့ဒင်းစ်အပါအ ၀ င်ဆွစ်ဘဏ်များနှင့်အတူဘဏ်များမှချေးငွေယူရန်ရာနှင့်ချီသောယူရိုသန်းပေါင်းများစွာကိုအာမခံရန်အတွက်ဗာတီကန်ရန်ပုံငွေ၏ကတိက ၀ တ်သည် "မြင်သာစေရန်ရှောင်ရှားရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုကိုယ်စားပြုသောခိုင်မာသောသွယ်ဝိုက်သက်သေအထောက်အထားများကိုပြသည်" "

အစိုးရရှေ့နေများကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်များမှချေးငွေများကိုအာမခံရန်အတွက်ပစ္စည်းများကိုအပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်ဗာတီကန်ငွေကိုတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်အစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်စိစစ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုဆိုသည်။

ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နို ၀ င်ဘာလတွင် CNA မှအလားတူအဖြစ်အပျက်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် Cardinal Angelo Becciu သည်ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးဌာန၏နေရာတွင်အစားထိုးခဲ့သည့်ချယ်လ်ဆီး၏လန်ဒန်ရပ်ကွက်ရှိအိမ်ခြံမြေတန်ဖိုးကိုပယ်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့်ဗာတီကန်ဘတ်ဂျက်အတွက်ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ချေးငှားရန်ကြိုးစားခဲ့သော ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန့်စစ်ကအတည်ပြုထားသောဘဏ္policiesာရေးမူဝါဒများကြောင့်တားမြစ်ထားသောစာရင်းကိုင်စီမံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

CNA မှအစီရင်ခံချက်အရစာအုပ်ချေးငွေများကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုကို Cardinal George Pell ဦး ဆောင်သောစီးပွားရေးအတွက်ကြိုတင်စီရင်ခြင်းမှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

စီးပွားရေးကြိုတင်စီရင်မှုမှအကြီးတန်းအရာရှိများက Pell သည်အထူးသဖြင့် BSI နှင့်ပါတ်သက်သောချေးငွေများကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းသောအခါ၊ ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးဘီစတီက“ Cardinal of State” ကို“ ဆုံးမပဲ့ပြင်” ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။

Crassus Centurion Global Fund သည်ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးဌာန၏အကြီးမားဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပြီးငွေကြေးခဝါချမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများစွာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟု CNA စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအရသိရသည်။

ယခုလအစောပိုင်းကကက်စ်တပ်စ်သည်သူ၏ ၀ င်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်လျှို့ဝှက်မဟုတ်ဟုပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ဘဏ္Secretာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှထိန်းချုပ်ထားသည့်ချာ့ချ်ရန်ပုံငွေများကိုသူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်။

အောက်တိုဘာ ၄ ရက် Corriere della Sera နှင့်အင်တာဗျူးတွင် Crasso သည် Becciu ၏မိသားစုအတွက် "လျှို့ဝှက်အကောင့်များ" ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

Crassus သည်ပြီးခဲ့သည့်လက Cardinal Angelo Becciu သည်ဗာတီကန်၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုယူရိုသန်းပေါင်းများစွာကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်ပြီးစွန့်စားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်၊

စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis က Becciu အားဗာတီကန်ရှိသူ၏ရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီးနောက်အစီရင်ခံစာထွက်ပြီးနောက် Cardinal ၏အခွင့်အရေးများမှနုတ်ထွက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် Cardinal သည်သူ၏လုပ်ရပ်များကို "တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်" မလိုက်နာဟု Crassus နှင့်ဝေးကွာသွားခဲ့သည်။

Becciu ရဲ့အဆိုအရ Crassus ကသူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုအသိပေးလိမ့်မယ်၊