ရဲများကယူရို ၆၀၀,၀၀၀ ကိုငွေသားများတွေ့ရှိပြီးဗာတီကန်အရာရှိ၏အိမ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်

ရဲများကယူရိုငွေရာနှင့်ချီသောငွေများအားအဂတိလိုက်စားမှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံနေရသောဗာတီကန်အာဏာပိုင်များ၏အိမ်နှစ်အိမ်တွင်ဝှက်ထားသောငွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းအီတလီမီဒီယာများကဖော်ပြခဲ့သည်။

Fabrizio Tirabassi သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူ၏ ၀ န်ထမ်းလေး ဦး နှင့်အတူသူ၏ရာထူးမှရပ်ဆိုင်းခြင်းမတိုင်မီအထိအတွင်းရေးမှူးဌာန၌အရောင်းအ ၀ ယ်အရာရှိဖြစ်သည်။ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဌာနနှင့်နီးစပ်သောသတင်းရင်းမြစ်များအရ Tirabassi သည်လက်ရှိတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည့်ဘဏ္transactionsာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားအတွင်းရေးမှူးဌာန၌ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။

အီတလီသတင်းစာ Domani ကဗာတီကန်အစိုးရရှေ့နေ၏အမိန့်အရဗာတီကန်ဂျင်ဒါန်းစ်နှင့်အီတလီဘဏ္financeာရေးရဲများသည်ရောမရှိ Tirabassi နှင့် Tirabassi မွေးဖွားခဲ့သောအီတလီအလယ်ပိုင်းရှိ Celano ရှိပစ္စည်းများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။

ကွန်ပျူတာနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအဓိကထားသည့်သုတေသနပြုချက်ကယူရို ၆၀၀,၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၇၁၃,၀၀၀) တန်ဖိုးရှိငွေစက္ကူအစုများကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Shoebox အဟောင်းတွင်ယူရို ၂၀၀,၀၀၀ ခန့်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။

ရဲများကခန့်မှန်းခြေယူရိုနှစ်သန်းတန်တန်ဖိုးရှိသောအဖိုးတန်ပစ္စည်းများနှင့်ဗီရိုတစ်ခုအတွင်းဝှက်ထားသောရွှေနှင့်ငွေဒင်္ဂါးများစွာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒိုမီနီ၏ပြောပြချက်အရ၊ Tirabassi ၏ဖခင်သည်ရောမတွင်တံဆိပ်ခေါင်းနှင့်အကြွေစေ့စုဆောင်းသည့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်သူ၏ဒင်္ဂါးများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရှင်းပြနိုင်သည်။

CNA သည်အစီရင်ခံစာအားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။

Tirabassi သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ဆိုင်းငံ့ထားချိန် မှစ၍ အလုပ်ပြန်မလုပ်နိုင်သေးဘဲသူသည်ဗာတီကန်တွင်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေခြင်းရှိမရှိမသေချာပေ။

သူသည်ဗာတီကန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဘဏ္transactionsာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံယူသူများစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ဗဟိုချက်မှာလန်ဒန်ရှိ 60 Sloane ရိပ်သာလမ်းတွင်အဆောက်အအုံတစ်ခုဝယ်ယူမှုဖြစ်ပြီးထိုအချိန်ကအတွင်းရေးမှူးရန်ပုံငွေယူရိုသန်းပေါင်းများစွာကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့သောအီတလီလုပ်ငန်းရှင် Raffaele Mincione က ၂၀၁၄ နှင့် ၂၀၁၈ အတွင်းအဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ။

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်လန်ဒန်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူမှုအတွက်ဗာတီကန်ဝယ်ယူရေးအတွက်နောက်ဆုံးစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ရန်စီးပွားရေးသမား Gianluigi Torzi ကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ CNA သည် Tirabassi သည် Torzi ၏ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပြီးယောက်ျားသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ကျန်ရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ယူရန်ကြားခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် ။

ကုမ္ပဏီ၏စာရွက်စာတမ်းများအရ Tirabassi သည် Torzi ပိုင်ဆိုင်သောလူဇင်ဘတ်ကုမ္ပဏီ Gutt SA ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပြီး Mincione နှင့်ဗာတီကန်ကြားရှိအဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှုကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

Gutt SA ကို Luxembourg Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétésသို့တင်သွင်းသောစာရွက်စာတမ်းများအရ Tirabassi သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပြီးဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင်ပေးပို့သောဖိုင်မှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ Tirabassi အားဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ချိန်တွင်သူ၏စီးပွားရေးလိပ်စာကိုဗာတီကန်စီးတီးရှိပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။

နို ၀ င်ဘာလအစောပိုင်းတွင်အီတလီမီဒီယာများက Rome Guardia di Finanza သည် Tirabassi နှင့် Mincione အပြင်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်သမိုင်းဝင်ဗာတီကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမန်နေဂျာ Enrico Crasso တို့ကိုရှာဖွေရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

အစီရင်ခံစာများအရအဆိုပါ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ပြည်နယ်သုံးခု၏အတွင်းရေးမှူးရုံးကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်နေသည်ဟုသံသယများနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

အီတလီသတင်းစာ La Repubblica ကနို ၀ င်ဘာ ၆ ရက်နေ့တွင်ရှာဖွေမှုအမိန့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကဗာတီကန်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကနိုင်ငံတော်အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့မှငွေများကိုဒူဘိုင်းအခြေစိုက် Dal Mincione မှတစ်ဆင့် London အတွက်ကော်မရှင်အဖြစ်ပေးအပ်ခြင်းမပြုမီသက်သေပြခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးသဘောတူညီချက်။

ရှာဖွေရေးအမိန့်တွင်ဖော်ပြထားသောသက်သေထွက်ဆိုချက်များအရကော်မရှင်များသည်ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီတွင်စုဆောင်းပြီး Crasso နှင့် Tirabassi အကြားကွဲလွဲနေသော်လည်း Mincione သည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်မရှင်များကိုပေးဆောင်ခြင်းမပြုတော့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

La Repubblica ၏အဆိုအရသုတေသနအမိန့်တွင်သက်သေတစ် ဦး ကတီရာဘာစီနှင့်ခရစ္စတိုအကြားနားလည်မှု၏ ၀ င်ရိုးတစ်ခုလည်းရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်၊ ထိုအတွင်းရေးမှူးရာထူးမှတာဝန်ရှိသူတာရာဘာစတီသည်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဌာန၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို“ ညွှန်ကြား” ရန်လာဘ်ထိုးခြင်းခံခဲ့ရသည် နည်းလမ်းအချို့။

Tirabassi သည်စွပ်စွဲချက်များအပေါ်လူသိရှင်ကြားမှတ်ချက်မပေးခဲ့ပါ