Papież Franciszek zatwierdza rewizję nadzoru finansowego Watykanu

Papież Franciszek zatwierdził w sobotę radykalne zmiany w watykańskim urzędzie kontroli finansowej.

Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiło 5 grudnia, że ​​papież ratyfikował nowy statut Urzędu Wywiadu Finansowego, zmieniając nazwę agencji utworzonej przez Benedykta XVI w 2010 roku w celu nadzorowania transakcji finansowych Watykanu.

Organ, który gwarantuje przestrzeganie przez Watykan międzynarodowych standardów finansowych, nie będzie już znany jako Urząd ds. Wywiadu Finansowego lub AFI.

Odtąd będzie się nazywać Urzędem Nadzoru Finansowego i Informacji (Urząd Informacji i Nadzoru Finansowego lub ASIF).

Nowy statut na nowo definiuje również role prezesa i kierownictwa agencji, a także powołuje w organizacji nową komórkę do spraw regulacyjnych i prawnych.

Carmelo Barbagallo, przewodniczący urzędu, powiedział Vatican News, że dodanie słowa „nadzór” pozwoliło nazwie agencji „dostosować się do faktycznie przydzielonych zadań”.

Zaznaczył, że oprócz pełnienia swoich pierwotnych funkcji gromadzenia informacji finansowych oraz zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, agencja od 2013 r. Nadzoruje także Instytut Dzieł Religijnych, czyli „Bank Watykański ”.

Powiedział, że nowa jednostka zajmie się wszystkimi kwestiami prawnymi, w tym regulacjami.

„Zadania związane z ustalaniem reguł zostały oddzielone od zadań egzekwowania” - powiedział.

Wyjaśnił, że agencja będzie miała teraz trzy jednostki: jednostkę nadzorczą, jednostkę do spraw regulacyjnych i prawnych oraz jednostkę wywiadu finansowego.

Barbagallo, którego rola prezydenta została znacznie wzmocniona przez zmiany, powiedział, że jedną z najważniejszych zmian jest to, że agencja będzie musiała przestrzegać bardziej rygorystycznych zasad dotyczących powoływania nowych świeckich pracowników w przyszłości.

Organ nadzorczy musi skonsultować się z organem znanym jako Niezależna Komisja Oceniająca ds. Rekrutacji Personelu Świeckich przy Stolicy Apostolskiej, znanej jako włoski akronim CIVA.

Barbagallo powiedział, że zapewniłoby to „szerszy wybór kandydatów i większą kontrolę nad decyzjami o zatrudnieniu, unikając ryzyka arbitralności”.

Przyjęcie nowego statutu oznacza dla agencji koniec roku wstrząsów. Na początku 2020 r. Organ był nadal zawieszony przez Grupę Egmont, za pośrednictwem której 164 organy wywiadu finansowego na całym świecie wymieniają się informacjami.

Agencja została zawieszona w grupie 13 listopada 2019 r., Po wtargnięciu watykańskich żandarmów do biur Sekretariatu Stanu i AFI. Następnie nastąpiła nagła rezygnacja René Brülharta, wysokiego szczebla przewodniczącego władzy, i mianowanie Barbagallo na jego następcę.

Dwie wybitne postacie, Marc Odendall i Juan Zarate, zrezygnowały później z rady dyrektorów AIF. Odendall powiedział wówczas, że AFI faktycznie stał się „pustą skorupą” i „nie ma sensu” angażować się w jego prace.

Grupa Egmont przywróciła AFI 22 stycznia br. W kwietniu Giuseppe Schlitzer został dyrektorem agencji, zastępując Tommaso Di Ruzza, który był jednym z pięciu pracowników Watykanu zawieszonych po nalocie.

Podczas konferencji prasowej w locie w listopadzie 2019 roku papież Franciszek skrytykował AFI Di Ruzzy, mówiąc, że „to AFI najwyraźniej nie kontrolował zbrodni innych. I dlatego [zawiódł] jego obowiązek kontrolowania. Mam nadzieję, że udowodnią, że tak nie jest. Ponownie, istnieje domniemanie niewinności. "

Organ nadzoru opublikował swoje roczne sprawozdanie w lipcu. Ujawnił, że otrzymał 64 zgłoszenia podejrzanej działalności w 2019 r., Z których 15 przekazano Rzecznikowi Sprawiedliwości w celu ewentualnego ścigania.

W swoim rocznym raporcie z zadowoleniem przyjął „tendencję do zwiększania się relacji między raportami do Rzecznika Sprawiedliwości” i przypadki podejrzanej działalności finansowej.

Raport poprzedził zaplanowaną kontrolę Moneyval, organu nadzorującego Rady Europy ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy, który lobbował Watykan do ścigania naruszeń przepisów finansowych.

Przemawiając po opublikowaniu rocznego raportu AFI, Barbagallo powiedział: „Minęło kilka lat od pierwszej inspekcji Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego przeprowadzonej przez Moneyval w 2012 r. W tym czasie Moneyval monitorował dystansują liczne postępy poczynione przez jurysdykcję w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu ”.

„Dlatego zbliżająca się inspekcja jest szczególnie ważna. Jej wynik może przesądzić o tym, jak jurysdykcja jest postrzegana przez społeczność finansową ”.

Oczekuje się, że raport oparty na inspekcji zostanie omówiony i przyjęty na posiedzeniu plenarnym Moneyval w Strasburgu we Francji w dniach 26-30 kwietnia 2021 r.