Tribunal suíço ordena acesso total aos documentos de investigação financeira do Vaticano

Os investigadores do Vaticano tiveram acesso total aos registros bancários suíços relativos ao antigo gerente de investimentos do Vaticano, Enrico Crasso. A decisão recentemente anunciada por um tribunal federal suíço é o mais recente desenvolvimento no escândalo financeiro em curso em torno da compra de um prédio em Londres pela Secretaria de Estado em 2018.

De acordo com o Huffington Post, a decisão foi emitida em 13 de outubro, mas publicada apenas esta semana. Os documentos a serem entregues ao Vaticano incluem os documentos financeiros da empresa à Az Swiss & Partners. Az Swiss possui a Sogenel Capital Holding, a empresa fundada por Crassus após deixar o Credit Suisse em 2014.

Embora a empresa tenha tentado bloquear o acesso total aos seus documentos pelos investigadores do Vaticano, os juízes suíços decidiram que "quando autoridades estrangeiras pedem informações para reconstruir fluxos de ativos criminosos, geralmente acredita-se que eles precisam de toda a documentação. Relacionados, a fim de esclarecer quais pessoas jurídicas ou entidades estão envolvidas. "

Os promotores do Vaticano têm trabalhado com as autoridades suíças desde a apresentação das cartas rogatórias em dezembro do ano passado. Cartas de cartas são pedidos formais de assistência judicial dos tribunais de um país aos tribunais de outro país.

A CNA informou anteriormente que, em resposta ao pedido da Santa Sé de cooperação em sua investigação sobre as finanças do Vaticano, as autoridades suíças congelaram dezenas de milhões de euros em contas bancárias e enviaram documentos e registros bancários aos promotores do Vaticano.

Crasso, ex-banqueiro do Credit Suisse, há muito tempo é consultor financeiro do Vaticano, inclusive apresentando a Secretaria de Estado ao empresário Raffaele Mincione, por meio de quem a secretaria continuou a investir centenas de milhões de euros e a comprar o prédio de Londres. Sloane Avenue, que foi adquirida em etapas entre 60 e 2014.

O Huffington Post relatou em 27 de novembro que a decisão suíça também citou o pedido original do Vaticano por uma carta citando "esquemas de investimento que não são transparentes nem compatíveis com as práticas normais de investimento imobiliário", referindo-se ao controverso acordo de Londres.

Em particular, os investidores do Vaticano observaram que o compromisso dos fundos do Vaticano depositados em bancos suíços, incluindo Peter's Pence, para garantir centenas de milhões de euros em empréstimos dos mesmos bancos "representa forte evidência circunstancial que representou um estratagema para evitar tornar] visível. "

Os promotores argumentam que o uso de ativos líquidos como garantia para garantir empréstimos de bancos de investimento, em vez de investir dinheiro do Vaticano diretamente, parece ter o objetivo de proteger os investimentos da detecção e do escrutínio.

Em novembro do ano passado, a CNA relatou um caso semelhante em 2015, quando o cardeal Angelo Becciu então substituto na Secretaria de Estado tentou disfarçar empréstimos de US $ 200 milhões nos orçamentos do Vaticano excluindo-os do valor da propriedade no bairro londrino de Chelsea , manobra contábil proibida pelas políticas financeiras aprovadas pelo Papa Francisco em 2014.

A CNA também informou que a tentativa de ocultar os empréstimos não contabilizados foi detectada pela Prefeitura de Economia, então liderada pelo Cardeal George Pell.

Altos funcionários da Prefeitura de Economia disseram à CNA que quando Pell começou a pedir detalhes sobre empréstimos, particularmente aqueles envolvendo o BSI, o Arcebispo Becciu chamou o cardeal à Secretaria de Estado para uma "repreensão".

O Centurion Global Fund da Crasso, do qual a Secretaria de Estado foi o maior investidor, está vinculado a várias instituições ligadas a alegações e investigações de lavagem de dinheiro, segundo investigação da CNA.

No início deste mês, Crasso defendeu sua gestão dos fundos da Igreja controlados pela Secretaria de Estado, dizendo que os investimentos que fez "não eram secretos".

Em uma entrevista de 4 de outubro para o Corriere della Sera, Crasso também negou administrar contas "confidenciais" para a família de Becciu.

Crasso foi citado no mês passado em relatórios de que o cardeal Angelo Becciu usou milhões de euros de fundos de caridade do Vaticano em investimentos especulativos e arriscados, incluindo empréstimos para projetos pertencentes e operados pelos irmãos de Becciu.

Em 24 de setembro, Becciu foi convidado pelo Papa Francisco a renunciar a seu cargo no Vaticano e aos direitos dos cardeais após o relatório. Em entrevista coletiva, o cardeal se distanciou de Crasso, dizendo não ter seguido suas ações "passo a passo".

De acordo com Becciu, Crasso o informava de quais investimentos ele estava fazendo, "mas não é como se ele estivesse me contando as ramificações de todos esses investimentos"