Papa Francisco aprova a revisão da fiscalização financeira do Vaticano

O Papa Francisco aprovou mudanças radicais na autoridade de controle financeiro do Vaticano no sábado.

A assessoria de imprensa da Santa Sé anunciou em 5 de dezembro que o papa ratificou os novos estatutos da Autoridade de Inteligência Financeira, renomeando a agência criada por Bento XVI em 2010 para supervisionar as transações financeiras do Vaticano.

O órgão, que garante a conformidade do Vaticano com os padrões financeiros internacionais, não será mais conhecido como Autoridade de Inteligência Financeira, ou AIF.

Ela agora será chamada de Autoridade de Supervisão Financeira e Informação (Autoridade de Supervisão Financeira e Informação, ou ASIF).

O novo estatuto também redefine as funções do presidente e da gestão da agência, bem como estabelece uma nova unidade regulatória e de assuntos jurídicos dentro da organização.

Carmelo Barbagallo, presidente da autoridade, disse ao Vaticano News que a adição da palavra "Supervisão" permitiu que o nome da agência "ficasse alinhado com as tarefas realmente atribuídas".

Ele observou que, além de desempenhar suas funções originais de coleta de informações financeiras e combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, desde 2013 a agência também supervisiona o Instituto de Obras de Religião, ou "Banco do Vaticano "

Ele disse que a nova unidade tratará de todas as questões jurídicas, incluindo regulamentação.

“As tarefas de definição de regras foram separadas das tarefas de fiscalização”, disse ele.

Ele explicou que a agência agora teria três unidades: uma unidade de supervisão, uma unidade de assuntos legais e regulamentares e uma unidade de inteligência financeira.

Barbagallo, cujo papel como presidente é bastante reforçado pelas mudanças, disse que uma das mudanças mais importantes é que a agência será obrigada a seguir regras mais rígidas sobre a nomeação de novos funcionários leigos no futuro.

O cão de guarda deve consultar um órgão conhecido como Comissão de Avaliação Independente para o Recrutamento de Pessoal Leigo na Sé Apostólica, conhecido pela sigla italiana CIVA.

Barbagallo disse que isso garantiria "uma seleção mais ampla de candidatos e maior controle nas decisões de contratação, evitando o risco de arbitrariedade".

A aprovação do novo estatuto marca o fim de um ano de convulsões para a agência. No início de 2020 a autoridade ainda estava suspensa pelo Grupo Egmont, por meio do qual 164 autoridades de inteligência financeira em todo o mundo compartilham informações.

A agência foi suspensa do grupo em 13 de novembro de 2019, depois que os gendarmes do Vaticano invadiram os escritórios da Secretaria de Estado e da AIF. Isso foi seguido pela demissão abrupta de René Brülhart, o presidente de alto perfil da autoridade, e a nomeação de Barbagallo como seu substituto.

Duas figuras proeminentes, Marc Odendall e Juan Zarate, mais tarde renunciaram ao conselho de administração da AIF. Odendall disse na época que a AIF havia sido transformada em "uma concha vazia" e que "não fazia sentido" se envolver em seu trabalho.

O Grupo Egmont restaurou a AIF em 22 de janeiro deste ano. Em abril, Giuseppe Schlitzer foi nomeado diretor da agência, sucedendo Tommaso Di Ruzza, que era um dos cinco funcionários do Vaticano suspensos após a operação.

Durante uma entrevista coletiva a bordo em novembro de 2019, o Papa Francisco criticou a AIF de Di Ruzza, dizendo que “era a AIF que aparentemente não controlava os crimes de terceiros. E, portanto, [falhou] em seu dever de controle. Espero que provem que não é esse o caso. Porque ainda existe a presunção de inocência. "

A autoridade supervisora ​​divulgou seu relatório anual em julho. Revelou que recebeu 64 denúncias de atividades suspeitas em 2019, 15 das quais foram encaminhadas ao Promotor de Justiça para eventual processo penal.

No seu relatório anual, saudou “a tendência para um aumento do rácio entre as denúncias ao Promotor de Justiça” e os casos de actividade financeira suspeita.

O relatório precedeu uma inspeção agendada pela Moneyval, o órgão de supervisão contra lavagem de dinheiro do Conselho da Europa, que pressionou o Vaticano a processar as violações dos regulamentos financeiros.

Falando após a divulgação do relatório anual da AIF, Barbagallo disse: “Vários anos se passaram desde a primeira inspeção de Moneyval à Santa Sé e ao Estado da Cidade do Vaticano, que ocorreu em 2012. Durante este tempo, Moneyval monitorou um distanciar os inúmeros avanços alcançados pela jurisdição na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo ”

“Como tal, a próxima inspeção é particularmente importante. Seu resultado pode determinar como a jurisdição é percebida pela comunidade financeira ”.

Um relatório baseado em inspeção é esperado para discussão e adoção em uma reunião plenária da Moneyval em Estrasburgo, França, de 26 a 30 de abril de 2021