Curtea elvețiană dispune accesul complet la documentele de investigație financiară ale Vaticanului

Anchetatorilor Vaticanului li s-a acordat acces deplin la evidențele bancare elvețiene referitoare la vechiul manager de investiții Vatican Enrico Crasso. Decizia anunțată recent de o instanță federală elvețiană este cea mai recentă evoluție a scandalului financiar în curs de desfășurare a achiziției unei clădiri din Londra de către Secretariatul de Stat în 2018.

Potrivit Huffington Post, decizia a fost emisă pe 13 octombrie, dar a fost publicată doar în această săptămână. Documentele care urmează să fie livrate Vaticanului includ documentele financiare ale companiei către Az Swiss & Partners. Az Swiss deține Sogenel Capital Holding, compania Crassus fondată după ce a părăsit Credit Suisse în 2014.

Deși compania a încercat să blocheze accesul complet la documentele sale de către anchetatorii Vaticanului, judecătorii elvețieni au decis că „atunci când autoritățile străine cer informații pentru reconstituirea fluxurilor de active criminale, se crede în general că au nevoie de documentația completă. pentru a clarifica ce persoane juridice sau entități sunt implicate. "

Procurorii Vaticanului lucrează cu autoritățile elvețiene de la depunerea scrisorilor rogatorii în decembrie anul trecut. Scrisorile de scrisori sunt cereri oficiale de asistență judiciară de la instanțele dintr-o țară către instanțele din altă țară.

CNA a raportat anterior că, ca răspuns la cererea Sfântului Scaun de cooperare în ancheta sa asupra finanțelor Vaticanului, autoritățile elvețiene au înghețat zeci de milioane de euro în conturi bancare și au trimis documente și registre bancare procurorilor Vaticanului.

Crassus, fost bancher al Credit Suisse, a fost mult timp consilier financiar la Vatican, inclusiv prin introducerea secretariatului de stat în antreprenorul Raffaele Mincione, prin care secretariatul a continuat să investească sute de milioane de euro și să cumpere clădirea din Londra. Sloane Avenue, care a fost achiziționat în etape între 60 și 2014.

Huffington Post a raportat pe 27 noiembrie că decizia elvețiană a menționat și cererea inițială a Vaticanului pentru scrisoare care menționează „scheme de investiții care nu sunt nici transparente, nici conforme cu practicile normale de investiții imobiliare”, făcând referire la controversatul acord de la Londra.

În special, investitorii Vaticanului au remarcat faptul că angajamentul fondurilor Vaticanului de a depune la băncile elvețiene, inclusiv Peter's Pence, de a garanta sute de milioane de euro în împrumuturi de la aceleași bănci „reprezintă dovezi circumstanțiale puternice care au reprezentat un stratagem de evitat pentru a face] vizibil. "

Procurorii susțin că utilizarea activelor lichide ca garanție pentru a asigura împrumuturile de la băncile de investiții, mai degrabă decât să investească direct banii Vaticanului, pare să fie concepută pentru a proteja investițiile de detectare și control.

În noiembrie anul trecut, CNA a raportat un caz similar în 2015, când cardinalul Angelo Becciu, înlocuit de secretariatul de stat, a încercat să mascheze împrumuturi de 200 de milioane de dolari pe bugetele Vaticanului, ștergându-le din valoarea proprietății din cartierul londonez Chelsea , o manevră contabilă interzisă de politicile financiare aprobate de Papa Francisc în 2014.

CNA a raportat, de asemenea, că încercarea de a ascunde împrumuturile în afara cărții a fost detectată de Prefectura pentru Economie, condusă atunci de cardinalul George Pell.

Înalți oficiali din cadrul Prefecturii pentru Economie au declarat pentru CNA că, atunci când Pell a început să ceară detalii despre împrumuturi, în special cele care implică BSI, arhiepiscopul Becciu l-a chemat pe cardinal la Secretariatul de Stat pentru o „mustrare”.

Fondul global Centurion al lui Crassus, în care Secretariatul de Stat a fost cel mai mare investitor, este legat de mai multe instituții legate de acuzațiile și investigațiile privind spălarea banilor, potrivit unei anchete a CNA.

La începutul acestei luni, Crassus și-a apărat gestionarea fondurilor Bisericii controlate de Secretariatul de Stat, spunând că investițiile pe care le-a făcut „nu erau secrete”.

Într-un interviu din 4 octombrie cu Corriere della Sera, Crasso a negat și gestionarea conturilor „confidențiale” pentru familia lui Becciu.

Crassus a fost numit luna trecută în rapoarte că cardinalul Angelo Becciu a folosit milioane de euro din fondurile caritabile ale Vaticanului în investiții speculative și riscante, inclusiv împrumuturi pentru proiecte deținute și operate de frații lui Becciu.

Pe 24 septembrie, Becciu a fost rugat de Papa Francisc să demisioneze din funcția sa la Vatican și de la drepturile cardinalilor în urma raportului. Într-o conferință de presă, cardinalul s-a distanțat de Crassus, spunând că nu și-a urmat acțiunile „pas cu pas”.

Potrivit lui Becciu, Crassus l-ar informa cu privire la ce investiții face, „dar nu parcă mi-ar fi spus ramificațiile tuturor acestor investiții”