Papa Francisc aprobă revizuirea supravegherii financiare a Vaticanului

Papa Francisc a aprobat sâmbătă modificări radicale ale autorității de supraveghere financiară a Vaticanului.

Biroul de presă al Sfântului Scaun a anunțat pe 5 decembrie că papa a ratificat noile statuturi ale Autorității de Informații Financiare, redenumind agenția creată de Benedict al XVI-lea în 2010 pentru a supraveghea tranzacțiile financiare ale Vaticanului.

Organismul, care garantează conformitatea Vaticanului cu standardele financiare internaționale, nu va mai fi cunoscut sub numele de Autoritatea de Informații Financiare sau FIA.

Acum se va numi Autoritatea de supraveghere și informare financiară (Autoritatea de supraveghere și informare financiară sau ASIF).

Noul statut redefineste, de asemenea, rolurile presedintelui si conducerii agentiei, precum si stabilirea unei noi unitati de reglementare si afaceri juridice in cadrul organizatiei.

Carmelo Barbagallo, președintele autorității, a declarat pentru Vatican News că adăugarea cuvântului „Supraveghere” a permis ca numele agenției „să fie aliniat cu sarcinile atribuite efectiv”.

El a menționat că, pe lângă îndeplinirea funcțiilor sale inițiale de colectare a informațiilor financiare și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, din 2013, agenția a supravegheat și Institutul pentru Lucrări de Religie, sau „banca Vaticanului ".

El a spus că noua unitate se va ocupa de toate aspectele legale, inclusiv de reglementare.

„Sarcinile de stabilire a regulilor au fost separate de cele de exercitare a controalelor”, a spus el.

El a explicat că agenția va avea acum trei unități: o unitate de supraveghere, o unitate de reglementare și afaceri juridice și o unitate de informații financiare.

Barbagallo, al cărui rol de președinte este mult îmbunătățit de schimbări, a declarat că una dintre cele mai importante modificări este că agenția va trebui să respecte reguli mai stricte cu privire la numirea de noi angajați laici în viitor.

Câinele de supraveghere trebuie să consulte un organism cunoscut sub numele de Comisia independentă de evaluare pentru recrutarea personalului laic la sediul apostolic, cunoscută sub acronimul italian CIVA.

Barbagallo a declarat că acest lucru va asigura „o selecție mai largă de candidați și un control mai mare în deciziile de angajare, evitând riscul arbitrariului”.

Aprobarea noului statut marchează sfârșitul unui an de răsturnare pentru agenție. La începutul anului 2020 autoritatea a fost încă suspendată de Grupul Egmont, prin care 164 de autorități de informații financiare din întreaga lume împărtășesc informații.

Agenția a fost suspendată din grup pe 13 noiembrie 2019, după ce jandarmii Vaticanului au percheziționat birourile secretariatului de stat și ale FIA. Aceasta a fost urmată de demisia bruscă a lui René Brülhart, președintele înalt al autorității și numirea lui Barbagallo ca înlocuitor al acestuia.

Două figuri importante, Marc Odendall și Juan Zarate, au demisionat ulterior din consiliul de administrație al AIF. Odendall a spus la acea vreme că FIA a fost transformat efectiv în „coajă goală” și că „nu are sens” să rămână implicat în activitatea sa.

Grupul Egmont a reintegrat AIF pe 22 ianuarie a acestui an. În aprilie, Giuseppe Schlitzer a fost numit director al agenției, în locul lui Tommaso Di Ruzza, care a fost unul dintre cei cinci angajați ai Vaticanului suspendați după raid.

În timpul unei conferințe de presă în zbor din noiembrie 2019, Papa Francisc a criticat FIA lui Di Ruzza, spunând că „FIA a fost, aparent, nu a controlat crimele altora. Și, prin urmare, [a eșuat] în datoria sa de control. Sper că vor dovedi că nu este cazul. Pentru că există încă prezumția de nevinovăție. "

Autoritatea de supraveghere și-a publicat raportul anual în iulie. Acesta a dezvăluit că a primit 64 de rapoarte de activitate suspectă în 2019, dintre care 15 au fost transmise promotorului justiției pentru o eventuală urmărire penală.

În raportul său anual, el a salutat „tendința către o creștere a raportului dintre rapoartele către promotorul justiției” și cazurile de activitate financiară suspectă.

Raportul a precedat o inspecție programată de Moneyval, organismul de supraveghere a Consiliului Europei împotriva spălării banilor, care a făcut presiuni asupra Vaticanului pentru a urmări încălcarea reglementărilor financiare.

Vorbind după lansarea raportului anual al AIF, Barbagallo a spus: „Au trecut câțiva ani de la prima inspecție a Moneyval asupra Sfântului Scaun și a Statului orașului Vatican, care a avut loc în 2012. În acest timp, Moneyval a monitorizat o distanțează numeroasele progrese realizate de jurisdicția în lupta pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului ”.

„Ca atare, inspecția viitoare este deosebit de importantă. Rezultatul său poate determina modul în care jurisdicția este percepută de comunitatea financiară ”.

Un raport bazat pe inspecție este așteptat pentru discuție și adoptare în cadrul unei reuniuni plenare Moneyval la Strasbourg, Franța, în perioada 26-30 aprilie 2021