Påven Franciskus godkänner revideringen av Vatikanens ekonomiska vakthund

Påven Franciskus godkände på lördagen genomgripande förändringar av Vatikanens finanskontrollmyndighet.

Heliga stolens presskontor meddelade den 5 december att påven hade ratificerat de nya stadgarna för Financial Intelligence Authority, och döpte om den byrå som skapades av Benedikt XVI 2010 för att övervaka Vatikanens finansiella transaktioner.

Organet, som säkerställer att Vatikanen följer internationella finansiella standarder, kommer inte längre att kallas Financial Intelligence Authority, eller AIF.

Den kommer nu att heta Myndigheten för tillsyn och finansiell information (Authority for Supervision and Financial Information, eller ASIF).

Den nya stadgan omdefinierar också rollerna för byråns ordförande och ledning, samt inrättar en ny enhet för reglerande och juridiska frågor inom organisationen.

Carmelo Barbagallo, myndighetens ordförande, sa till Vatican News att tillägget av ordet "övervakning" gjorde det möjligt för byråns namn att "anpassas med de uppgifter som faktiskt tilldelats".

Han noterade att byrån, förutom att utföra sina ursprungliga funktioner att samla in finansiell intelligens och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, sedan 2013 också har övervakat Institute for Works of Religion, eller "Vatikanbanken".

Han sa att den nya enheten skulle hantera alla juridiska frågor, inklusive reglering.

"Uppgifterna att sätta regler har skilts från dem att utöva kontroller," sade han.

Han förklarade att byrån nu skulle ha tre enheter: en tillsynsenhet, en enhet för reglerande och juridiska angelägenheter och en finansiell underrättelseenhet.

Barbagallo, vars roll som ordförande stärks avsevärt av förändringarna, sa att en av de viktigaste nyheterna är att myndigheten i framtiden kommer att åläggas att följa striktare regler för tillsättning av ny lekmannapersonal.

Vakthunden kommer att behöva konsultera ett organ som kallas den oberoende utvärderingskommissionen för rekrytering av lekmannapersonal vid apostoliska stolen, känd under den italienska förkortningen CIVA.

Barbagallo sa att detta skulle säkerställa "ett bredare urval av kandidater och mer kontroll i anställningsbeslut, vilket undviker risken för godtycke".

Godkännandet av den nya stadgan markerar slutet på ett år av omvälvningar för byrån. Från och med början av 2020 var auktoriteten fortfarande avstängd från Egmont Group, genom vilken 164 finansunderrättelsemyndigheter runt om i världen delar information.

Byrån stängdes av gruppen den 13 november 2019, efter att Vatikanens gendarmer gjorde en razzia mot statssekretariatets och AIF:s kontor. Detta följdes av den abrupta avgången av René Brülhart, myndighetens högprofilerade president, och utnämningen av Barbagallo till hans ersättare.

Två framstående personer, Marc Odendall och Juan Zarate, avgick senare från AIF:s styrelse. Odendall sa då att AIF i praktiken hade blivit "ett tomt skal" och att det "inte var någon mening" att förbli involverad i dess arbete.

Egmont-koncernen återinförde AIF den 22 januari i år. I april utsågs Giuseppe Schlitzer till direktör för byrån, efterträdare av Tommaso Di Ruzza, som var en av fem anställda i Vatikanen som stängdes av efter razzian.

Under en presskonferens under flygningen i november 2019 kritiserade påven Franciskus Di Ruzzas AIF och sa "det var AIF som uppenbarligen inte kontrollerade andras brott. Och därför [underlåtit] sin kontrollplikt. Jag hoppas att de visar att så inte är fallet. För det finns fortfarande oskuldspresumtionen. "

Tillsynsmyndigheten lämnade sin årsredovisning i juli. Han avslöjade att han fick 64 anmälningar om misstänkta aktiviteter under 2019, varav 15 skickades vidare till Promotor of Justice för eventuellt åtal.

I sin årsrapport hyllade den "den ökande trenden i förhållandet mellan rapporter till Promotor of Justice" till fall av misstänkt finansiell verksamhet.

Rapporten föregick en planerad inspektion av Moneyval, Europarådets vakthund mot penningtvätt, som har arbetat på Vatikanen för att åtala överträdelser av finansiella regler.

Efter att ha släppt AIF:s årsrapport sa Barbagallo: "Det har gått flera år sedan Moneyvals första inspektion av Heliga stolen och Vatikanstaten 2012. Under denna tid har Moneyval övervakat de många framsteg som gjorts av jurisdiktionen. i kampen för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Som sådan är den kommande inspektionen särskilt viktig. Dess resultat kan avgöra hur jurisdiktionen uppfattas av finanssamfundet."

En rapport baserad på inspektionen är planerad för diskussion och antagande vid ett Moneyvals plenarmöte i Strasbourg, Frankrike den 26-30 april 2021