వాటికన్ యొక్క ఆర్థిక వాచ్డాగ్ యొక్క సవరణను పోప్ ఫ్రాన్సిస్ ఆమోదించాడు
వాటికన్ ఆర్థిక నియంత్రణ అథారిటీలో భారీ మార్పులను పోప్ ఫ్రాన్సిస్ శనివారం ఆమోదించారు.
వాటికన్ యొక్క ఆర్థిక లావాదేవీలను పర్యవేక్షించడానికి 5 లో బెనెడిక్ట్ XVI చేత సృష్టించబడిన ఏజెన్సీ పేరును పోప్ ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అథారిటీ యొక్క కొత్త శాసనాలను ఆమోదించినట్లు హోలీ సీ ప్రెస్ ఆఫీస్ డిసెంబర్ 2010 న ప్రకటించింది.
వాటికన్ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చే శరీరాన్ని ఇకపై ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అథారిటీ లేదా AIF అని పిలవరు.
దీనిని ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ సూపర్‌వైజరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అథారిటీ (ఫైనాన్షియల్ సూపర్‌వైజరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అథారిటీ, లేదా ASIF) అని పిలుస్తారు.
కొత్త శాసనం ఏజెన్సీ ప్రెసిడెంట్ మరియు మేనేజ్‌మెంట్ పాత్రలను పునర్నిర్వచించడంతో పాటు సంస్థలో కొత్త నియంత్రణ మరియు చట్టపరమైన వ్యవహారాల విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది.
అథారిటీ ప్రెసిడెంట్ కార్మెలో బార్బగాల్లో వాటికన్ న్యూస్‌తో మాట్లాడుతూ "పర్యవేక్షణ" అనే పదాన్ని చేర్చడం వల్ల ఏజెన్సీ పేరు "వాస్తవానికి కేటాయించిన పనులతో సరిపెట్టుకోగలదు".
ఆర్థిక సమాచారాన్ని సేకరించడం మరియు మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్‌ను ఎదుర్కోవడంలో దాని అసలు విధులను నిర్వహించడంతో పాటు, 2013 నుండి ఏజెన్సీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ వర్క్స్ ఆఫ్ రిలిజియన్ లేదా "వాటికన్ బ్యాంక్" ను కూడా పర్యవేక్షిస్తుందని ఆయన గుర్తించారు. ".
కొత్త యూనిట్ నియంత్రణతో సహా అన్ని చట్టపరమైన విషయాలను నిర్వహిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
"రూల్-సెట్టింగ్ పనులు అమలు పనుల నుండి వేరు చేయబడ్డాయి," అని అతను చెప్పాడు.
ఏజెన్సీకి ఇప్పుడు మూడు యూనిట్లు ఉంటాయని ఆయన వివరించారు: పర్యవేక్షక యూనిట్, రెగ్యులేటరీ మరియు లీగల్ అఫైర్స్ యూనిట్ మరియు ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్.
భవిష్యత్తులో కొత్త లే సిబ్బందిని నియమించడంపై కఠినమైన నిబంధనలను పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని, మార్పుల ద్వారా అధ్యక్షుడిగా తన పాత్రను బాగా మెరుగుపరిచిన బార్బగల్లో చెప్పారు.
ఇటాలియన్ ఎక్రోనిం సివా చేత పిలువబడే అపోస్టోలిక్ సీ వద్ద లే పర్సనల్ రిక్రూట్మెంట్ కోసం ఇండిపెండెంట్ ఎవాల్యుయేషన్ కమిషన్ అని పిలువబడే ఒక శరీరాన్ని వాచ్డాగ్ సంప్రదించాలి.
బార్బగల్లో ఇది "అభ్యర్థుల విస్తృత ఎంపిక మరియు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఎక్కువ నియంత్రణను కలిగిస్తుందని, ఏకపక్ష ప్రమాదాన్ని నివారించగలదని" అన్నారు.
కొత్త శాసనం యొక్క ఆమోదం ఏజెన్సీకి ఒక సంవత్సరం తిరుగుబాటు ముగింపును సూచిస్తుంది. 2020 ప్రారంభంలో అధికారాన్ని ఎగ్మాంట్ గ్రూప్ సస్పెండ్ చేసింది, దీని ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 164 మంది ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు సమాచారాన్ని పంచుకున్నారు.
వాటికన్ జెండార్మ్స్ స్టేట్ సెక్రటేరియట్ ఆఫ్ స్టేట్ మరియు AIF కార్యాలయాలపై దాడి చేసిన తరువాత, 13 నవంబర్ 2019 న ఏజెన్సీని ఈ బృందం నుండి సస్పెండ్ చేశారు. దీని తరువాత అధికారం యొక్క ఉన్నత స్థాయి అధ్యక్షుడు రెనే బ్రుల్‌హార్ట్ రాజీనామా చేయడం మరియు అతని స్థానంలో బార్బగల్లోను నియమించడం జరిగింది.
ఇద్దరు ప్రముఖ వ్యక్తులు, మార్క్ ఒడెండాల్ మరియు జువాన్ జరాటే తరువాత AIF బోర్డు డైరెక్టర్లకు రాజీనామా చేశారు. ఓడెండాల్ ఆ సమయంలో AIF వాస్తవానికి "ఖాళీ షెల్" గా ఇవ్వబడిందని మరియు దాని పనిలో పాల్గొనడానికి "అర్ధమే" లేదని చెప్పాడు.
ఎగ్మాంట్ గ్రూప్ ఈ ఏడాది జనవరి 22 న AIF ని పునరుద్ధరించింది. ఏప్రిల్‌లో గియుసేప్ ష్లిట్జర్‌ను ఏజెన్సీ డైరెక్టర్‌గా నియమించారు, టామాసో డి రుజ్జా తరువాత, దాడి తరువాత సస్పెండ్ చేసిన ఐదుగురు వాటికన్ ఉద్యోగులలో ఒకరు.
నవంబర్ 2019 లో విమానంలో విలేకరుల సమావేశంలో, పోప్ ఫ్రాన్సిస్ డి రుజ్జా యొక్క AIF ని విమర్శించారు, “ఇది ఇతరుల నేరాలను నియంత్రించనిది AIF. అందువల్ల తన నియంత్రణ విధిలో [విఫలమైంది]. ఇది అలా కాదని వారు నిరూపిస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే, మళ్ళీ, అమాయకత్వం యొక్క umption హ ఉంది. "
పర్యవేక్షక అధికారం జూలైలో తన వార్షిక నివేదికను విడుదల చేసింది. ఇది 64 లో అనుమానాస్పద కార్యకలాపాల గురించి 2019 నివేదికలను అందుకున్నట్లు వెల్లడించింది, వాటిలో 15 ప్రాసిక్యూషన్ కోసం జస్టిస్ ప్రమోటర్కు పంపించబడ్డాయి.
తన వార్షిక నివేదికలో, "జస్టిస్ ప్రమోటర్కు నివేదికల మధ్య నిష్పత్తి పెరుగుదల వైపు ధోరణి" మరియు అనుమానాస్పద ఆర్థిక కార్యకలాపాల కేసులను ఆయన స్వాగతించారు.
కౌన్సిల్ ఆఫ్ యూరప్ యొక్క మనీలాండరింగ్ పర్యవేక్షక సంస్థ మనీవాల్ షెడ్యూల్ చేసిన తనిఖీకి ముందు ఈ నివేదిక, ఆర్థిక నిబంధనల ఉల్లంఘనలను విచారించడానికి వాటికన్‌ను లాబీ చేసింది.
AIF వార్షిక నివేదిక విడుదలైన తరువాత బార్బగల్లో ఇలా అన్నారు: “2012 లో జరిగిన హోలీ సీ మరియు వాటికన్ సిటీ స్టేట్ గురించి మనీవాల్ మొదటిసారి తనిఖీ చేసి చాలా సంవత్సరాలు గడిచాయి. ఈ సమయంలో, మనీవాల్ పర్యవేక్షించింది మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌ను నిరోధించే పోరాటంలో అధికార పరిధి చేసిన అనేక పురోగతులను దూరం చేయండి “.
"అందువల్ల, రాబోయే తనిఖీ ముఖ్యంగా ముఖ్యం. దీని ఫలితం ఆర్థిక సంఘం ద్వారా అధికార పరిధిని ఎలా గ్రహించగలదో నిర్ణయించగలదు ”.
ఏప్రిల్ 26-30, 2021 న ఫ్రాన్స్‌లోని స్ట్రాస్‌బోర్గ్‌లో జరిగిన మనీవాల్ ప్లీనరీ సమావేశంలో చర్చ మరియు దత్తత కోసం తనిఖీ-ఆధారిత నివేదిక ఆశిస్తారు.