สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสอนุมัติการแก้ไขหน่วยเฝ้าระวังทางการเงินของวาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของวาติกันเมื่อวันเสาร์

สำนักข่าว Holy See ประกาศเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมว่าสมเด็จพระสันตะปาปาได้ให้สัตยาบันต่อกฎเกณฑ์ใหม่ของ Financial Intelligence Authority โดยเปลี่ยนชื่อหน่วยงานที่สร้างโดย Benedict XVI ในปี 2010 เพื่อดูแลธุรกรรมทางการเงินของวาติกัน

หน่วยงานที่รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานการเงินระหว่างประเทศของวาติกันจะไม่เรียกว่า Financial Intelligence Authority หรือ AIF อีกต่อไป

ตอนนี้จะเรียกว่า Financial Supervisory and Information Authority (the Financial Supervisory and Information Authority หรือ ASIF)

มาตราใหม่นี้ยังกำหนดบทบาทของประธานและฝ่ายบริหารของหน่วยงานใหม่รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายใหม่ภายในองค์กร

คาร์เมโลบาร์บากัลโลประธานผู้มีอำนาจกล่าวกับสำนักข่าววาติกันว่าการเพิ่มคำว่า "การกำกับดูแล" ทำให้ชื่อหน่วยงาน "สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายจริง"

เขาตั้งข้อสังเกตว่านอกเหนือจากการทำหน้าที่เดิมในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินและการปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายแล้วตั้งแต่ปี 2013 หน่วยงานยังได้ดูแลสถาบันเพื่องานศาสนาหรือ "ธนาคารวาติกัน ".

เขากล่าวว่าหน่วยงานใหม่จะจัดการเรื่องกฎหมายทั้งหมดรวมถึงกฎระเบียบ

“ งานในการตั้งกฎถูกแยกออกจากงานควบคุมการออกกำลังกาย” เขากล่าว

เขาอธิบายว่าตอนนี้หน่วยงานจะมีสามหน่วย: หน่วยกำกับดูแลหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายและหน่วยข่าวกรองทางการเงิน

Barbagallo ซึ่งบทบาทในฐานะประธานาธิบดีได้รับการปรับปรุงอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นในการแต่งตั้งพนักงานใหม่ในอนาคต

ผู้เฝ้าระวังต้องปรึกษาหน่วยงานที่เรียกว่าคณะกรรมการประเมินผลอิสระสำหรับการสรรหาบุคลากร Lay ที่ Apostolic See ซึ่งรู้จักกันในชื่อย่อภาษาอิตาลี CIVA

Barbagallo กล่าวว่าสิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า "มีผู้สมัครที่เลือกได้กว้างขึ้นและมีการควบคุมการตัดสินใจในการจ้างงานมากขึ้นโดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการตามอำเภอใจ"

การอนุมัติมาตราใหม่ถือเป็นการสิ้นสุดปีแห่งความวุ่นวายสำหรับหน่วยงาน ในช่วงต้นปี 2020 Egmont Group ยังคงระงับอำนาจซึ่งหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน 164 แห่งทั่วโลกแบ่งปันข้อมูล

หน่วยงานดังกล่าวถูกระงับจากกลุ่มเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2019 หลังจากที่ทหารวาติกันบุกเข้าไปในสำนักงานของสำนักงานเลขาธิการแห่งรัฐและ AIF ตามมาด้วยการลาออกอย่างกะทันหันของRenéBrülhartประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงระดับสูงของผู้มีอำนาจและการแต่งตั้ง Barbagallo ขึ้นเป็นแทน

สองบุคคลสำคัญ Marc Odendall และ Juan Zarate ลาออกจากคณะกรรมการ AIF ในเวลาต่อมา Odendall กล่าวในเวลานั้นว่า AIF ได้รับการแสดงผล "เปลือกว่าง" อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ "ไม่มีเหตุผล" ที่จะยังคงมีส่วนร่วมในการทำงาน

Egmont Group คืนสถานะ AIF ในวันที่ 22 มกราคมของปีนี้ ในเดือนเมษายน Giuseppe Schlitzer ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของหน่วยงานต่อจาก Tommaso Di Ruzza ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพนักงานของวาติกันที่ถูกพักงานหลังจากการจู่โจม

ในระหว่างการแถลงข่าวบนเครื่องบินในเดือนพฤศจิกายน 2019 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสวิพากษ์วิจารณ์ AIF ของ Di Ruzza โดยกล่าวว่า“ เป็น AIF ที่ดูเหมือนว่าไม่ได้ควบคุมการก่ออาชญากรรมของผู้อื่น ดังนั้น [ล้มเหลว] ในหน้าที่การควบคุมของเขา ฉันหวังว่าพวกเขาจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่กรณีนี้ เพราะยังมีข้อสันนิษฐานในความบริสุทธิ์. "

หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยรายงานประจำปีในเดือนกรกฎาคม เปิดเผยว่าได้รับรายงาน 64 รายการเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยในปี 2019 โดย 15 รายการถูกส่งต่อไปยังผู้ส่งเสริมความยุติธรรมเพื่อดำเนินคดีที่เป็นไปได้

ในรายงานประจำปีของเขาเขายินดี "แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนระหว่างรายงานต่อผู้สนับสนุนความยุติธรรม" และกรณีของกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย

รายงานดังกล่าวนำหน้าการตรวจสอบตามกำหนดเวลาโดย Moneyval ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินของสภายุโรปซึ่งกล่อมให้วาติกันดำเนินคดีกับการละเมิดกฎระเบียบทางการเงิน

Barbagallo กล่าวภายหลังการเปิดเผยรายงานประจำปีของ AIF ว่า“ หลายปีผ่านไปนับตั้งแต่การตรวจสอบ Holy See และนครรัฐวาติกันครั้งแรกของ Moneyval ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2012 ในช่วงเวลาดังกล่าว Moneyval ได้เฝ้าติดตาม ห่างไกลจากความก้าวหน้ามากมายที่เกิดขึ้นโดยเขตอำนาจศาลในการต่อสู้เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย”

“ ด้วยเหตุนี้การตรวจสอบที่จะเกิดขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผลลัพธ์สามารถกำหนดได้ว่าชุมชนการเงินรับรู้เขตอำนาจศาลอย่างไร”

คาดว่าจะมีรายงานตามการตรวจสอบสำหรับการอภิปรายและการนำไปใช้ในการประชุมเต็มสภา Moneyval ที่เมืองสตราสบูร์กประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 26-30 เมษายน 2021