Inaprubahan ni Pope Francis ang pagbabago ng pagbabantay sa pananalapi ng Vatican

Inaprubahan ni Pope Francis ang malawakang mga pagbabago sa awtoridad sa pagkontrol sa pananalapi ng Vatican noong Sabado.

Ang tanggapan ng press ng Holy See ay inihayag noong Disyembre 5 na pinagtibay ng papa ang mga bagong batas ng Financial Intelligence Authority, pinalitan ang pangalan ng ahensya na nilikha ni Benedict XVI noong 2010 upang pangasiwaan ang mga transaksyong pampinansyal ng Vatican.

Ang katawan, na ginagarantiyahan ang pagsunod ng Vatican sa mga pamantayan sa pananalapi sa internasyonal, ay hindi na kikilalanin bilang Financial Intelligence Authority, o AIF.

Tatawagin ito ngayon na Financial Supervisory and Information Authority (Financial Supervisory and Information Authority, o ASIF).

Tinutukoy din ng bagong batas ang mga tungkulin ng pangulo at pamamahala ng ahensya, pati na rin ang pagtaguyod ng isang bagong yunit ng regulasyon at ligal na usapin sa loob ng samahan.

Si Carmelo Barbagallo, pangulo ng awtoridad, ay nagsabi sa Vatican News na ang pagdaragdag ng salitang "Pangangasiwa" ay pinapayagan ang pangalan ng ahensya na "nakahanay sa mga gawaing talagang naatasan".

Sinabi niya na, bilang karagdagan sa pagsasagawa ng mga orihinal na pag-andar nito ng pangangalap ng impormasyong pampinansyal at paglaban sa money laundering at terrorist financing, mula pa noong 2013 pinangasiwaan din ng ahensya ang Institute for Works of Religion, o "Vatican bank ".

Aniya, hahawakan ng bagong yunit ang lahat ng mga ligal na bagay, kabilang ang regulasyon.

"Ang mga gawain ng pagtatakda ng mga patakaran ay nahiwalay mula sa mga kontrol sa pag-eehersisyo," aniya.

Ipinaliwanag niya na ang ahensya ay magkakaroon ngayon ng tatlong mga yunit: isang yunit ng pangangasiwa, isang yunit ng regulasyon at ligal na gawain, at isang yunit sa pananalapi sa pananalapi.

Si Barbagallo, na ang tungkulin bilang pangulo ay lubos na napahusay ng mga pagbabago, ay nagsabi na ang isa sa pinakamahalagang pagbabago ay kinakailangan ang ahensya na sundin ang mas mahigpit na mga patakaran sa paghirang sa mga bagong kawani sa hinaharap.

Ang tagapagbantay ay kailangang kumonsulta sa isang pangkat na kilala bilang Independent Evaluation Commission para sa Recruitment ng Lay Personnel sa Apostolic See, na kilala ng Italian acronym na CIVA.

Sinabi ni Barbagallo na matiyak nito ang "mas malawak na pagpipilian ng mga kandidato at higit na makokontrol sa pagkuha ng mga desisyon, na maiiwasan ang peligro ng arbitrariness."

Ang pag-apruba ng bagong batas ay nagmamarka sa pagtatapos ng isang taon ng pag-aalsa para sa ahensya. Sa simula ng 2020 ang awtoridad ay nasuspinde pa rin ng Egmont Group, kung saan 164 mga awtoridad sa pananalapi sa pananalapi sa buong mundo ang nagbabahagi ng impormasyon.

Ang ahensya ay nasuspinde sa grupo noong Nobyembre 13, 2019, matapos salakayin ng Vatican gendarmes ang mga tanggapan ng Secretariat of State at AIF. Sinundan ito ng biglaang pagbitiw ni René Brülhart, ang mataas na profile na pangulo ng awtoridad, at ang pagtatalaga kay Barbagallo bilang kanyang kapalit.

Dalawang kilalang pigura, sina Marc Odendall at Juan Zarate, na nag-resign mula kalaunan sa AIF board of director. Sinabi ni Odendall noong panahong iyon na ang AIF ay talagang nai-render na "isang walang laman na shell" at ginawa itong "walang kahulugan" na manatiling kasangkot sa gawain nito.

Ang Egmont Group ay naibalik ang AIF noong Enero 22 ng taong ito. Noong Abril si Giuseppe Schlitzer ay hinirang na director ng ahensya, kahalili ni Tommaso Di Ruzza, na isa sa limang empleyado ng Vatican na nasuspinde matapos ang raid.

Sa isang in-flight press conference noong Nobyembre 2019, pinintasan ni Papa Francis ang AIF ni Di Ruzza, na sinasabing "ang AIF na tila hindi nakontrol ang mga krimen ng iba. At samakatuwid [nabigo] sa kanyang tungkulin ng kontrol. Inaasahan kong mapatunayan nila na hindi ito ang kaso. Dahil may paniniwala pa rin ng pagiging inosente. "

Inilabas ng awtoridad ng pangangasiwa ang taunang ulat nito noong Hulyo. Inihayag nito na nakatanggap ito ng 64 ulat ng kahina-hinalang aktibidad sa 2019, 15 na kung saan ay ipinasa sa Promoter of Justice para sa posibleng pag-uusig.

Sa kanyang taunang ulat, tinanggap niya ang "kalakaran patungo sa pagtaas ng ratio sa pagitan ng mga ulat sa Tagataguyod ng Hustisya" at mga kaso ng kahina-hinalang aktibidad sa pananalapi.

Nauna ang ulat sa isang nakaiskedyul na pag-iinspeksyon ng Moneyval, ang anti-money laundering supervisory body ng Konseho ng Europa, na nag-lobby sa Vatican upang mag-usig ng mga paglabag sa mga regulasyong pampinansyal.

Nagsasalita pagkatapos ng paglabas ng taunang ulat ng AIF, sinabi ni Barbagallo: "Maraming taon na ang lumipas mula noong unang inspeksyon ni Moneyval ng Holy See at ng Vatican City State, na naganap noong 2012. Sa oras na ito, sinusubaybayan ng Moneyval ang isang ilayo ang maraming pagsulong na ginawa ng hurisdiksyon sa paglaban upang maiwasan ang paglalabada ng salapi at ang pagpopondo ng terorismo.

"Tulad nito, ang paparating na inspeksyon ay partikular na mahalaga. Ang resulta nito ay maaaring matukoy kung paano ang hurisdiksyon ay natukoy ng pamayanan sa pananalapi ”.

Inaasahan ang isang ulat na nakabatay sa inspeksyon para sa talakayan at pag-ampon sa isang pagpupulong sa plenary ng Moneyval sa Strasbourg, Pransya sa Abril 26-30, 2021