Papa Francis, Vatikan'ın mali bekçiliğinin revizyonunu onayladı

Papa Francis, Cumartesi günü Vatikan'ın mali denetim otoritesinde kapsamlı değişiklikleri onayladı.

Holy See basın ofisi 5 Aralık'ta papanın Mali İstihbarat Otoritesi'nin yeni tüzüğünü onayladığını duyurdu ve Vatikan'ın mali işlemlerini denetlemek için 2010'da Benedict XVI tarafından oluşturulan ajansı yeniden adlandırdı.

Vatikan'ın uluslararası finansal standartlara uygunluğunu garanti eden organ artık Mali İstihbarat Kurumu veya AIF olarak bilinmeyecek.

Şimdi, Finansal Denetim ve Bilgi Otoritesi (Finansal Bilgi ve Denetleme Kurumu veya ASIF) olarak adlandırılacaktır.

Yeni tüzük ayrıca ajansın başkan ve yönetiminin rollerini yeniden tanımlıyor ve organizasyon içinde yeni bir düzenleyici ve hukuki işler birimi kuruyor.

Otoritenin başkanı Carmelo Barbagallo, Vatican News'e verdiği demeçte, "Denetim" kelimesinin eklenmesinin, ajans adının "fiilen verilen görevlerle uyumlu olmasına" izin verdiğini söyledi.

Ajansın, finansal bilgi toplama ve kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele gibi orijinal işlevlerini yerine getirmenin yanı sıra, 2013 yılından bu yana ayrıca Din Çalışmaları Enstitüsü veya "Vatikan bankası" nı da denetlediğini belirtti. ".

Yeni birimin düzenleme de dahil olmak üzere tüm yasal konuları ele alacağını söyledi.

"Kural koyma görevleri, kontrolleri uygulama görevlerinden ayrıldı" dedi.

Ajansın artık üç birime sahip olacağını açıkladı: bir denetim birimi, bir düzenleyici ve yasal işler birimi ve bir mali istihbarat birimi.

Başkan olarak rolü değişikliklerle büyük ölçüde geliştirilmiş olan Barbagallo, en önemli değişikliklerden birinin, ajansın gelecekte yeni meslekten olmayan personel atama konusunda daha katı kurallara uyması gerekeceğini söyledi.

Bekçi köpeği, İtalyan kısaltması CIVA tarafından bilinen Apostolic See'de Meslek Olmayan Personelin İşe Alımına İlişkin Bağımsız Değerlendirme Komisyonu olarak bilinen bir kuruma danışmalıdır.

Barbagallo, bunun "daha geniş bir aday seçimi ve keyfilik riskinden kaçınarak işe alma kararlarında daha fazla kontrol sağlayacağını" söyledi.

Yeni tüzüğün onaylanması, ajans için bir kargaşa yılının sonuna işaret ediyor. 2020'nin başında yetki, dünyanın dört bir yanındaki 164 finansal istihbarat yetkilisinin bilgi paylaştığı Egmont Grubu tarafından hala askıya alınmıştı.

Teşkilat, 13 Kasım 2019'da Vatikan jandarmalarının Dışişleri Bakanlığı ve AIF ofislerine baskın düzenledikten sonra gruptan uzaklaştırıldı. Bunu otoritenin yüksek profilli başkanı René Brülhart'ın aniden istifası ve yerine Barbagallo'nun atanması izledi.

İki önemli isim, Marc Odendall ve Juan Zarate, daha sonra AIF yönetim kurulundan istifa etti. Odendall, o zamanlar AIF'nin aslında "boş bir kabuk" haline getirildiğini ve çalışmalarına dahil olmanın "anlamsız" olduğunu söyledi.

Egmont Grubu, bu yılın 22 Ocak'ta AIF'yi restore etti. Nisan ayında Giuseppe Schlitzer, baskından sonra askıya alınan beş Vatikan çalışanından biri olan Tommaso Di Ruzza'nın yerine ajansın müdürü olarak atandı.

Papa Francis, Kasım 2019'da uçak içi bir basın toplantısında, Di Ruzza'nın AIF'sini eleştirerek, “Görünüşe göre başkalarının suçlarını kontrol etmeyen AIF idi. Ve bu nedenle kontrol görevinde [başarısız oldu]. Umarım durumun böyle olmadığını ispat ederler. Çünkü hala masumiyet karinesi var. "

Denetim makamı yıllık raporunu Temmuz ayında yayınladı. 64 yılında, 2019'i olası kovuşturma için Adalet Teşkilatı'na iletilen 15 şüpheli faaliyet raporu aldığını ortaya çıkardı.

Yıllık raporunda, "Adalet Teşkilatına raporlar arasındaki orandaki artış eğilimini" ve şüpheli mali faaliyet vakalarını memnuniyetle karşıladı.

Rapor, Avrupa Konseyi'nin kara para aklamayı önleme denetim organı Moneyval tarafından mali düzenlemelerin ihlallerini yargılamak için Vatikan'a kulis yapan planlı bir incelemeden önce geldi.

AIF yıllık raporunun yayınlanmasının ardından konuşan Barbagallo şunları söyledi: “Moneyval'in 2012'de Vatikan Şehir Devleti ve Holy See'yi ilk incelemesinden bu yana birkaç yıl geçti. Bu süre zarfında Moneyval, bir Kara paranın aklanmasını ve terörizmin finansmanını önlemek için verilen mücadelede yargı makamı tarafından sağlanan sayısız ilerlemeyi uzaklaştırın ”.

“Bu nedenle, yaklaşan denetim özellikle önemlidir. Sonucu, yetki alanının finans topluluğu tarafından nasıl algılandığını belirleyebilir ”.

26-30 Nisan 2021'de Fransa'nın Strazburg kentinde Moneyval genel kurul toplantısında tartışılması ve kabul edilmesi için denetime dayalı bir rapor bekleniyor.