Папа Франциск схвалює перегляд фінансового нагляду Ватикану

Папа Франциск у суботу схвалив радикальні зміни до органу фінансового контролю Ватикану.

Прес-служба Святого Престолу 5 грудня оголосила, що папа ратифікував новий статут Управління фінансової розвідки, перейменувавши агентство, створене Бенедиктом XVI у 2010 році для нагляду за фінансовими операціями Ватикану.

Орган, який гарантує відповідність Ватикану міжнародним фінансовим стандартам, більше не буде називатися Управлінням фінансової розвідки або AIF.

Тепер він буде називатися Управлінням фінансового нагляду та інформації (Управлінням фінансового нагляду та інформації (ASIF)).

Новий статут також перевизначає ролі президента та керівництва агентства, а також створює новий підрозділ з питань регуляторних та правових питань в рамках організації.

Президент відомства Кармело Барбагалло заявив Vatican News, що додавання слова "Нагляд" дозволило назві агентства "узгодити фактично покладені завдання".

Він зазначив, що, окрім виконання своїх первісних функцій збору фінансової інформації та боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, з 2013 року агентство також контролює Інститут релігійних робіт або "Ватиканський банк". ".

За його словами, новий підрозділ буде розглядати всі правові питання, включаючи регулювання.

"Завдання встановлення правил відокремлено від завдань здійснення контролю", - сказав він.

Він пояснив, що тепер у відомстві буде три підрозділи: наглядовий підрозділ, підрозділ регуляторних та правових питань та підрозділ фінансової розвідки.

Барбагалло, роль якого президента значно посилюється змінами, зазначив, що однією з найважливіших змін є те, що в майбутньому відомство буде зобов'язане дотримуватися більш жорстких правил щодо призначення нових мирян.

Сторожовий собака повинен проконсультуватися з органом, відомим як Незалежна комісія з оцінки вербування непрофесійних кадрів при Апостольському Престолі, відома під італійською абревіатурою CIVA.

Барбагалло заявив, що це забезпечить "більш широкий відбір кандидатів і більший контроль при прийнятті рішень про найм, уникаючи ризику свавілля".

Затвердження нового статуту означає кінець року потрясінь для агентства. На початку 2020 року повноваження все ще були призупинені групою "Егмонт", за допомогою якої 164 органи фінансової розвідки по всьому світу обмінюються інформацією.

Агентство було призупинено з групи 13 листопада 2019 року після того, як ватиканські жандарми здійснили рейд в офіси Державного секретаріату та АІФ. Після цього відбулася різка відставка Рене Брюльхарта, гучного президента влади, і призначення Барбагалло його заміною.

Двоє видатних діячів, Марк Одедалл та Хуан Зарате, пізніше подали у відставку з ради директорів AIF. Тоді Одедалл заявив, що АІФ фактично був зроблений "порожньою оболонкою" і що "немає сенсу" залишатися залученим до його роботи.

Група "Егмонт" відновила АІФ 22 січня цього року. У квітні Джузеппе Шліцер був призначений директором агентства, змінивши Томмазо Ді Руцца, який був одним із п'яти співробітників Ватикану, який був звільнений після рейду.

Під час польової прес-конференції в листопаді 2019 року Папа Франциск розкритикував АІФ Ді Рузци, сказавши, що «саме АІФ, очевидно, не контролював злочини інших. І тому [провалив] свій обов'язок контролю. Сподіваюся, вони докажуть, що це не так. Тому що, знову ж таки, існує презумпція невинуватості. "

Наглядовий орган оприлюднив свій річний звіт у липні. Він виявив, що отримав 64 повідомлення про підозрілу діяльність у 2019 році, 15 з яких були передані Промоутеру правосуддя для можливого переслідування.

У своїй щорічній доповіді він вітав "тенденцію до збільшення співвідношення між повідомленнями промоутеру справедливості" та випадками підозрілої фінансової діяльності.

Звіт передував запланованій інспекції Moneyval, наглядового органу Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей, який лобіював Ватикан для переслідування порушень фінансових норм.

Виступаючи після оприлюднення річного звіту AIF, Барбагалло сказав: «Минуло кілька років з моменту першої інспекції Монівелом Святого Престолу та держави Ватикан, яка відбулася в 2012 році. За цей час Moneyval відстежував віддалити численні досягнення юрисдикції у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму ».

“Таким чином, майбутня перевірка є особливо важливою. Його результат може визначити, як фінансова спільнота сприймає юрисдикцію ».

Звіт, заснований на інспекції, очікується для обговорення та прийняття на пленарному засіданні Moneyval у Страсбурзі, Франція, 26-30 квітня 2021 р.