Tòa án Thụy Sĩ ra lệnh truy cập đầy đủ các tài liệu điều tra tài chính của Vatican

Các nhà điều tra của Vatican đã được cấp toàn quyền truy cập vào hồ sơ ngân hàng Thụy Sĩ liên quan đến giám đốc đầu tư lâu năm của Vatican, Enrico Crasso. Quyết định vừa được tòa án liên bang Thụy Sĩ công bố là diễn biến mới nhất trong vụ bê bối tài chính đang diễn ra liên quan đến việc mua một tòa nhà ở London của Bộ trưởng Ngoại giao vào năm 2018.

Theo Huffington Post, quyết định được ban hành vào ngày 13/2014 nhưng mới được công bố trong tuần này. Các tài liệu sẽ được chuyển đến Vatican bao gồm các tài liệu tài chính của công ty cho Az Swiss & Partners. Az Swiss sở hữu Sogenel Capital Holding, công ty mà Crassus thành lập sau khi rời Credit Suisse vào năm XNUMX.

Mặc dù công ty đã cố gắng chặn toàn bộ quyền truy cập vào các tài liệu của họ bởi các nhà điều tra của Vatican, nhưng các thẩm phán Thụy Sĩ đã phán quyết rằng "khi các cơ quan nước ngoài yêu cầu thông tin để tái tạo lại các luồng tài sản tội phạm, người ta thường tin rằng họ cần toàn bộ tài liệu liên quan, để làm rõ những pháp nhân hoặc tổ chức nào có liên quan. "

Các công tố viên của Vatican đã làm việc với các nhà chức trách Thụy Sĩ kể từ khi đệ trình các lá thư giả vào tháng XNUMX năm ngoái. Thư từ là những yêu cầu chính thức về việc tương trợ tư pháp từ tòa án của một quốc gia này tới tòa án của một quốc gia khác.

CNA trước đó đã đưa tin rằng, trước yêu cầu của Tòa thánh về việc hợp tác trong cuộc điều tra về tài chính của Vatican, nhà chức trách Thụy Sĩ đã phong tỏa hàng chục triệu euro trong tài khoản ngân hàng và gửi các tài liệu ngân hàng và đăng ký cho các công tố viên của Vatican.

Crassus, cựu chủ ngân hàng Credit Suisse, từng là cố vấn tài chính lâu năm cho Vatican, bao gồm cả việc giới thiệu Bộ Ngoại giao với doanh nhân Raffaele Mincione, người mà ban thư ký tiếp tục đầu tư hàng trăm triệu euro và mua tòa nhà London ở 60 tuổi. , Đại lộ Sloane, được mua trong các giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018.

Tờ Huffington Post ngày 27/XNUMX đưa tin, quyết định của Thụy Sĩ cũng trích dẫn thư yêu cầu ban đầu của Vatican với lý do "các kế hoạch đầu tư không minh bạch và không tuân thủ các thông lệ đầu tư bất động sản thông thường", ám chỉ thỏa thuận gây tranh cãi ở London.

Đặc biệt, các nhà đầu tư của Vatican lưu ý rằng cam kết của các quỹ của Vatican khi ký quỹ với các ngân hàng Thụy Sĩ, bao gồm Peter's Pence, để đảm bảo hàng trăm triệu euro cho các khoản vay từ chính các ngân hàng "đại diện cho bằng chứng hoàn cảnh mạnh mẽ thể hiện một mưu đồ tránh bị lộ]. "

Các công tố viên lập luận rằng việc sử dụng tài sản lưu động làm tài sản thế chấp để đảm bảo các khoản vay từ các ngân hàng đầu tư, thay vì đầu tư trực tiếp tiền của Vatican, dường như được thiết kế để bảo vệ các khoản đầu tư khỏi bị phát hiện và giám sát.

Vào tháng 2015 năm ngoái, CNA đã báo cáo một trường hợp tương tự vào năm 200, khi Hồng y Angelo Becciu thay thế tại Bộ Ngoại giao đã cố gắng che giấu các khoản vay 2014 triệu đô la trong ngân sách của Vatican bằng cách xóa chúng khỏi giá trị của bất động sản ở khu phố Chelsea ở London. , một thao tác kế toán bị cấm bởi các chính sách tài chính được Giáo hoàng Francis phê duyệt vào năm XNUMX.

CNA cũng báo cáo rằng nỗ lực che giấu các khoản cho vay ngoài sổ sách đã bị phát hiện bởi Bộ Kinh tế, khi đó do Hồng y George Pell đứng đầu.

Các quan chức cấp cao của Bộ Kinh tế nói với CNA rằng khi Pell bắt đầu hỏi chi tiết về các khoản vay, đặc biệt là những khoản liên quan đến BSI, khi đó Tổng giám mục Becciu đã gọi hồng y tới Quốc vụ khanh để "quở trách".

Theo một cuộc điều tra của CNA, Quỹ toàn cầu Centurion của Crassus, trong đó Ban Thư ký Nhà nước là nhà đầu tư lớn nhất, có liên quan đến một số tổ chức liên quan đến các cáo buộc và điều tra rửa tiền.

Đầu tháng này, Crassus đã bảo vệ việc quản lý các quỹ của Giáo hội do Bộ Thư ký Nhà nước kiểm soát, nói rằng các khoản đầu tư mà ông thực hiện "không phải là bí mật."

Trong cuộc phỏng vấn ngày 4/XNUMX với Corriere della Sera, Crasso cũng phủ nhận việc quản lý các tài khoản "mật" cho gia đình Becciu.

Tháng trước, Crassus được nêu tên trong các báo cáo rằng Hồng y Angelo Becciu đã sử dụng hàng triệu euro quỹ từ thiện của Vatican để đầu tư rủi ro và đầu cơ, bao gồm cả các khoản vay cho các dự án do anh em của Becciu sở hữu và điều hành.

Vào ngày 24 tháng XNUMX, Becciu đã được Giáo hoàng Francis yêu cầu từ chức khỏi chức vụ của mình tại Vatican và từ các quyền của các hồng y sau báo cáo. Tại một cuộc họp báo, vị hồng y xa lánh Crassus, nói rằng ông đã không theo dõi hành động của mình "từng bước một".

Theo Becciu, Crassus sẽ thông báo cho anh ta về những khoản đầu tư mà anh ta đang thực hiện, "nhưng không giống như anh ta nói cho tôi biết phân nhánh của tất cả những khoản đầu tư này"