Giáo hoàng Francis chấp thuận việc sửa đổi cơ quan giám sát tài chính của Vatican

Giáo hoàng Francis đã chấp thuận những thay đổi sâu rộng đối với cơ quan kiểm soát tài chính của Vatican vào thứ Bảy.

Văn phòng báo chí của Tòa Thánh ngày 5/2010 thông báo Giáo hoàng đã phê chuẩn các quy chế mới của Cơ quan Tình báo Tài chính, đổi tên cơ quan do Benedict XVI thành lập năm XNUMX để giám sát các giao dịch tài chính của Vatican.

Cơ quan đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính quốc tế của Vatican sẽ không còn được gọi là Cơ quan Tình báo Tài chính hay AIF.

Bây giờ nó sẽ được gọi là Cơ quan Giám sát Tài chính và Thông tin (Financial Director and Information Authority, hay ASIF).

Quy chế mới cũng xác định lại vai trò của chủ tịch và quản lý của cơ quan, cũng như thành lập một đơn vị quản lý và pháp lý mới trong tổ chức.

Carmelo Barbagallo, chủ tịch của cơ quan, nói với Vatican News rằng việc bổ sung từ "Giám sát" cho phép tên của cơ quan "phù hợp với các nhiệm vụ thực sự được giao".

Ông lưu ý rằng, ngoài việc thực hiện các chức năng ban đầu là thu thập thông tin tài chính và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, kể từ năm 2013, cơ quan này cũng đã giám sát Viện Công trình Tôn giáo, hay "ngân hàng Vatican ".

Ông cho biết đơn vị mới sẽ xử lý tất cả các vấn đề pháp lý, bao gồm cả quy định.

Ông nói: “Nhiệm vụ của việc thiết lập các quy tắc đã được tách biệt khỏi các nhiệm vụ của việc thực hiện các biện pháp kiểm soát.

Ông giải thích rằng cơ quan bây giờ sẽ có ba đơn vị: một đơn vị giám sát, một đơn vị quản lý và pháp lý, và một đơn vị tình báo tài chính.

Barbagallo, người có vai trò chủ tịch được nâng cao đáng kể nhờ những thay đổi, cho biết một trong những thay đổi quan trọng nhất là cơ quan sẽ phải tuân theo các quy định chặt chẽ hơn về việc bổ nhiệm nhân viên giáo dân mới trong tương lai.

Cơ quan giám sát sẽ phải tham khảo ý kiến ​​một cơ quan được gọi là Ủy ban Đánh giá Độc lập về Tuyển dụng Nhân sự Giáo dân tại Tông Tòa, được biết đến với tên viết tắt của Ý là CIVA.

Barbagallo cho biết điều này sẽ đảm bảo "sự lựa chọn rộng rãi hơn các ứng viên và kiểm soát tốt hơn trong các quyết định tuyển dụng, tránh nguy cơ tùy tiện."

Việc thông qua quy chế mới đánh dấu sự kết thúc của một năm đầy biến động đối với cơ quan này. Vào đầu năm 2020, quyền hạn vẫn bị đình chỉ bởi Tập đoàn Egmont, qua đó 164 cơ quan tình báo tài chính trên khắp thế giới chia sẻ thông tin.

Cơ quan này đã bị đình chỉ khỏi nhóm vào ngày 13 tháng 2019 năm XNUMX, sau khi hiến binh Vatican đột kích vào các văn phòng của Ban Thư ký Nhà nước và AIF. Tiếp theo là sự từ chức đột ngột của René Brülhart, chủ tịch cấp cao của cơ quan quyền lực và bổ nhiệm Barbagallo làm người thay thế ông.

Hai nhân vật nổi bật là Marc Odendall và Juan Zarate sau đó đã từ chức hội đồng quản trị AIF. Odendall cho biết vào thời điểm đó, AIF thực sự đã trở thành "một cái vỏ rỗng" và việc tiếp tục tham gia vào công việc của nó là "vô nghĩa".

Tập đoàn Egmont đã khôi phục AIF vào ngày 22 tháng XNUMX năm nay. Vào tháng XNUMX, Giuseppe Schlitzer được bổ nhiệm làm giám đốc cơ quan, kế nhiệm Tommaso Di Ruzza, một trong XNUMX nhân viên của Vatican bị đình chỉ sau cuộc đột kích.

Trong cuộc họp báo trên chuyến bay vào tháng 2019 năm XNUMX, Giáo hoàng Francis đã chỉ trích AIF của Di Ruzza, nói rằng “chính AIF dường như đã không kiểm soát tội ác của người khác. Và do đó [đã thất bại] trong nhiệm vụ kiểm soát của mình. Tôi hy vọng họ chứng minh đây không phải là trường hợp. Bởi vì có, một lần nữa, giả định về sự vô tội. "

Cơ quan giám sát đã công bố báo cáo thường niên vào tháng Bảy. Nó tiết lộ rằng họ đã nhận được 64 báo cáo về hoạt động đáng ngờ trong năm 2019, 15 trong số đó đã được chuyển đến Cơ quan Thúc đẩy Công lý để có thể truy tố.

Trong báo cáo hàng năm của mình, ông hoan nghênh "xu hướng gia tăng tỷ lệ giữa các báo cáo cho Người thúc đẩy Công lý" và các trường hợp có hoạt động tài chính đáng ngờ.

Báo cáo diễn ra trước cuộc thanh tra theo lịch trình của Moneyval, cơ quan giám sát chống rửa tiền của Hội đồng Châu Âu, cơ quan vận động Vatican truy tố các hành vi vi phạm quy định tài chính.

Phát biểu sau khi công bố báo cáo thường niên AIF, Barbagallo cho biết: “Đã vài năm trôi qua kể từ đợt kiểm tra đầu tiên của Moneyval đối với Tòa thánh và Nhà nước Thành phố Vatican, diễn ra vào năm 2012. Trong khung thời gian này, Moneyval đã theo dõi một khoảng cách với nhiều tiến bộ mà cơ quan tài phán đã đạt được trong cuộc chiến ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố “.

“Như vậy, việc thanh tra sắp tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả của nó có thể xác định quyền tài phán được cộng đồng tài chính nhìn nhận như thế nào ”.

Một báo cáo dựa trên kiểm tra dự kiến ​​sẽ được thảo luận và thông qua tại cuộc họp toàn thể của Moneyval ở Strasbourg, Pháp vào ngày 26 - 30 tháng 2021 năm XNUMX