弗朗西斯教皇批准梵蒂岡金融監管機構的修訂

教皇方濟各星期六批准對梵蒂岡的財務控制機構進行全面變更。

羅馬教廷新聞辦公室於5月2010日宣布，教皇批准了《金融情報局》的新法規，重命名了由本尼迪克特十六世在XNUMX年成立的負責監督梵蒂岡金融交易的機構。

保證梵蒂岡遵守國際金融標準的機構將不再稱為金融情報局（AIF）。

現在將其稱為金融監管和信息管理局（Financial Supervisory and Information Authority，簡稱ASIF）。

新法規還重新定義了機構總裁和管理層的角色，並在組織內建立了新的法規和法律事務部門。

該機構主席卡梅洛·巴巴加洛（Carmelo Barbagallo）對梵蒂岡新聞社說，“監督”一詞的增加使該機構的名稱“與實際分配的任務保持一致”。

他指出，自2013年以來，該機構除了履行其最初的職能，即收集財務信息，打擊洗錢和資助恐怖主義行為外，還監督了宗教工作研究所或“梵蒂岡銀行”。

他說，新部門將處理所有法律事務，包括法規。

他說：“制定規則的任務與實行控制的任務是分開的。”

他解釋說，該機構現在將擁有三個部門：一個監督部門，一個監管和法律事務部門以及一個金融情報部門。

此次變更極大地增強了巴巴加羅（Babagallo）的總裁職位，他說，最重要的變化之一是，該機構在未來任命新員工時將被要求遵循更嚴格的規定。

看門狗必須諮詢一個機構，該機構被稱為意大利使館縮寫協會（CIVA），該機構被稱為使徒湖畔的人員招聘獨立評估委員會。

巴爾巴加洛說，這將確保“更多的候選人選擇和更大的招聘決定控制權，避免出現任意風險。”

新法規的批准標誌著該機構動盪一年的結束。 到2020年初，埃格蒙特集團（Egmont Group）仍暫停了該機構的工作，全球164個金融情報機構通過該機構共享信息。

在梵蒂岡憲兵突襲國務秘書處和空軍基金會辦公室之後，該機構於13年2019月XNUMX日被從該組織中撤職。 緊隨其後的是該機構的高調主席雷內·布魯哈特（RenéBrülhart）突然辭職，並任命巴爾巴加洛（Barbagallo）接替他的職務。

兩位著名人物，馬克·奧登達爾和胡安·扎拉特，後來從AIF董事會辭職。 奧登德爾當時說，AIF實際上被賦予了“空殼”，繼續參與其工作“毫無意義”。

Egmont集團於今年22月XNUMX日恢復了AIF。 XNUMX月，朱塞佩·施利策（Giuseppe Schlitzer）被任命為該機構的負責人，接替湯瑪索·迪·魯扎（Tommaso Di Ruzza），後者是突襲後被停職的五名梵蒂岡僱員之一。

在2019年XNUMX月的機上新聞發布會上，教皇方濟各批評迪·魯扎（Di Ruzza）的AIF，他說：“顯然是AIF無法控制他人的罪行。 因此，他沒有履行控制職責。 我希望他們證明事實並非如此。 因為又有無罪的推定。 ”

監管機構於64月發布了年度報告。 它顯示，它在2019年收到了15項可疑活動的報告，其中XNUMX份已轉發給司法促進者以進行起訴。

在年度報告中，他歡迎“向司法促進者提交的報告之間的比率呈上升趨勢”和可疑的金融活動案件。

該報告是在歐洲委員會反洗錢監督機構Moneyval進行定期檢查之前進行的，該組織遊說梵蒂岡起訴違反財務條例的行為。

在發布AIF年度報告後，Barbagallo說：“自從Moneyval在2012年對羅馬教廷和梵蒂岡城國進行首次檢查以來，已經過去了數年。在此期間，Moneyval監測了遠離司法管轄區在防止洗錢和資助恐怖主義的鬥爭中所取得的眾多進展”。

因此，即將進行的檢查尤為重要。 其結果可以確定金融界如何看待管轄權”。

預計將於26年30月2021日至XNUMX日在法國斯特拉斯堡舉行的Moneyval全體會議上討論並通過基於檢查的報告