Mae llys y Swistir yn gorchymyn mynediad llawn i ddogfennau ymchwilio ariannol y Fatican

Cafodd ymchwilwyr y Fatican fynediad llawn i gofnodion bancio’r Swistir yn ymwneud â rheolwr buddsoddi longtime y Fatican Enrico Crasso. Y penderfyniad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan lys ffederal o’r Swistir yw’r datblygiad diweddaraf yn y sgandal ariannol barhaus sy’n ymwneud â phrynu adeilad yn Llundain gan yr Ysgrifenyddiaeth Wladwriaeth yn 2018.

Yn ôl yr Huffington Post, cyhoeddwyd y penderfyniad ar Hydref 13 ond dim ond yr wythnos hon y cafodd ei gyhoeddi. Mae'r dogfennau sydd i'w dosbarthu i'r Fatican yn cynnwys dogfennau ariannol y cwmni i Az Swiss & Partners. Mae Az Swiss yn berchen ar Sogenel Capital Holding, y cwmni Crassus a sefydlwyd ar ôl gadael Credit Suisse yn 2014.

Er bod y cwmni wedi ceisio rhwystro mynediad llawn i'w ddogfennau gan ymchwilwyr y Fatican, dyfarnodd barnwyr y Swistir "pan fydd awdurdodau tramor yn gofyn am wybodaeth i ail-greu llif asedau troseddol, credir yn gyffredinol bod angen y ddogfennaeth gyfan arnynt. cysylltiedig, er mwyn egluro pa bersonau neu endidau cyfreithiol sy'n gysylltiedig. "

Mae erlynwyr y Fatican wedi bod yn gweithio gydag awdurdodau’r Swistir ers cyflwyno’r llythyrau twyllodrus ym mis Rhagfyr y llynedd. Mae llythyrau llythyrau yn geisiadau ffurfiol am gymorth barnwrol gan lysoedd un wlad i lysoedd gwlad arall.

Adroddodd CNA yn flaenorol, mewn ymateb i gais y Holy See am gydweithrediad yn ei ymchwiliad i gyllid y Fatican, bod awdurdodau’r Swistir wedi rhewi degau o filiynau o ewros mewn cyfrifon banc ac wedi anfon dogfennau banc a chofrestrau at erlynwyr y Fatican.

Mae Crassus, cyn fanciwr Credit Suisse, wedi bod yn gynghorydd ariannol i’r Fatican ers amser maith, gan gynnwys cyflwyno Ysgrifenyddiaeth y Wladwriaeth i’r entrepreneur Raffaele Mincione, y parhaodd yr ysgrifenyddiaeth drwyddo i fuddsoddi cannoedd o filiynau o ewros a phrynu adeilad Llundain. yn 60, Sloane Avenue, a brynwyd fesul cam rhwng 2014 a 2018.

Adroddodd yr Huffington Post ar Dachwedd 27 fod penderfyniad y Swistir hefyd yn nodi cais gwreiddiol y Fatican am lythyr yn nodi “cynlluniau buddsoddi nad ydynt yn dryloyw nac yn cydymffurfio ag arferion buddsoddi eiddo tiriog arferol,” gan gyfeirio at gytundeb dadleuol Llundain.

Yn benodol, nododd buddsoddwyr y Fatican fod ymrwymiad cronfeydd y Fatican ar adnau gyda banciau o'r Swistir, gan gynnwys Ceiniogau Peter, i warantu cannoedd o filiynau o ewros mewn benthyciadau gan yr un banciau "yn cynrychioli tystiolaeth amgylchiadol gref a oedd yn cynrychioli ploy i'w osgoi gwneud] yn weladwy. "

Dadleua erlynwyr ei bod yn ymddangos bod defnyddio asedau hylifol fel cyfochrog i sicrhau benthyciadau gan fanciau buddsoddi, yn hytrach na buddsoddi arian yn y Fatican yn uniongyrchol, wedi'i gynllunio i amddiffyn buddsoddiadau rhag eu canfod a'u craffu.

Ym mis Tachwedd y llynedd, adroddodd y CNA achos tebyg yn 2015, pan geisiodd y Cardinal Angelo Becciu eilydd yn Ysgrifenyddiaeth y Wladwriaeth guddio benthyciadau $ 200 miliwn ar gyllidebau’r Fatican trwy eu dileu o werth yr eiddo yng nghymdogaeth Llundain. o Chelsea, man cyfrifo a waharddwyd gan y polisïau ariannol a gymeradwywyd gan y Pab Francis yn 2014.

Adroddodd y CNA hefyd fod yr Prefecture for the Economy wedi canfod yr ymgais i guddio benthyciadau oddi ar lyfrau, ac yna ei arwain gan y Cardinal George Pell.

Dywedodd uwch swyddogion o'r Prefecture for the Economy wrth CNA, pan ddechreuodd Pell ofyn am fanylion benthyciadau, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â BSI, yna galwodd yr Archesgob Becciu y cardinal i'r Ysgrifenyddiaeth Wladwriaeth am "gerydd".

Mae Cronfa Byd-eang Centurion Crassus, lle’r Ysgrifenyddiaeth Wladwriaeth oedd y buddsoddwr mwyaf, yn gysylltiedig â sawl sefydliad sy’n gysylltiedig â honiadau ac ymchwiliadau gwyngalchu arian, yn ôl ymchwiliad CNA.

Yn gynharach y mis hwn, amddiffynodd Crassus ei reolaeth o gronfeydd Eglwys a reolir gan yr Ysgrifenyddiaeth Wladwriaeth, gan ddweud nad oedd y buddsoddiadau a wnaeth "yn gyfrinachol."

Mewn cyfweliad Hydref 4 gyda Corriere della Sera, gwadodd Crasso reoli cyfrifon "cyfrinachol" ar gyfer teulu Becciu.

Enwyd Crassus y mis diwethaf mewn adroddiadau bod y Cardinal Angelo Becciu wedi defnyddio miliynau o ewros o gronfeydd elusennol y Fatican mewn buddsoddiadau hapfasnachol a llawn risg, gan gynnwys benthyciadau ar gyfer prosiectau sy’n eiddo i frodyr Becciu ac a weithredir ganddynt.

Ar Fedi 24, gofynnodd y Pab Francis i Becciu ymddiswyddo o’i swydd yn y Fatican ac o hawliau cardinaliaid yn dilyn yr adroddiad. Mewn cynhadledd i'r wasg, ymbellhaodd y cardinal oddi wrth Crassus, gan ddweud nad oedd wedi dilyn ei weithredoedd "gam wrth gam".

Yn ôl Becciu, byddai Crassus yn ei hysbysu o ba fuddsoddiadau yr oedd yn eu gwneud, "ond nid yw fel ei fod yn dweud wrthyf oblygiadau'r holl fuddsoddiadau hyn"