Mae'r Pab Ffransis yn cymeradwyo'r adolygiad o gorff gwarchod ariannol y Fatican

Cymeradwyodd y Pab Francis newidiadau ysgubol i awdurdod rheolaeth ariannol y Fatican ddydd Sadwrn.

Cyhoeddodd swyddfa'r wasg Holy See ar Ragfyr 5 fod y pab wedi cadarnhau statudau newydd yr Awdurdod Cudd-wybodaeth Ariannol, gan ailenwi'r asiantaeth a grëwyd gan Benedict XVI yn 2010 i oruchwylio trafodion ariannol y Fatican.

Ni fydd y corff, sy'n gwarantu cydymffurfiad y Fatican â safonau ariannol rhyngwladol, bellach yn cael ei alw'n Awdurdod Cudd-wybodaeth Ariannol, nac AIF.

Bellach fe'i gelwir yn Awdurdod Goruchwylio a Gwybodaeth Ariannol (yr Awdurdod Goruchwylio Ariannol a Gwybodaeth, neu ASIF).

Mae'r statud newydd hefyd yn ailddiffinio rolau llywydd a rheolwyr yr asiantaeth, yn ogystal â sefydlu uned reoleiddio a materion cyfreithiol newydd yn y sefydliad.

Dywedodd Carmelo Barbagallo, llywydd yr awdurdod, wrth Newyddion y Fatican fod ychwanegu'r gair "Goruchwylio" yn caniatáu i enw'r asiantaeth "gael ei alinio â'r tasgau a neilltuwyd mewn gwirionedd".

Nododd, yn ychwanegol at gyflawni ei swyddogaethau gwreiddiol o gasglu gwybodaeth ariannol a brwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth, ers 2013 mae'r asiantaeth hefyd wedi goruchwylio'r Sefydliad Gwaith Crefyddol, neu'r "Fatican ".

Dywedodd y bydd yr uned newydd yn delio â phob mater cyfreithiol, gan gynnwys rheoleiddio.

“Mae’r tasgau gosod rheolau wedi’u gwahanu oddi wrth y tasgau gorfodi,” meddai.

Esboniodd y byddai gan yr asiantaeth dair uned bellach: uned oruchwylio, uned reoleiddio a materion cyfreithiol, ac uned cudd-wybodaeth ariannol.

Dywedodd Barbagallo, y mae ei rôl fel llywydd yn cael ei wella’n fawr gan y newidiadau, mai un o’r newidiadau pwysicaf yw y bydd yn ofynnol i’r asiantaeth ddilyn rheolau llymach ar benodi staff lleyg newydd yn y dyfodol.

Rhaid i'r corff gwarchod ymgynghori â chorff o'r enw'r Comisiwn Gwerthuso Annibynnol ar gyfer Recriwtio Personél Lleyg yn yr Apostolaidd See, a adwaenir gan yr acronym Eidalaidd CIVA.

Dywedodd Barbagallo y byddai hyn yn sicrhau "dewis ehangach o ymgeiswyr a mwy o reolaeth wrth logi penderfyniadau, gan osgoi'r risg o fympwyoldeb."

Mae cymeradwyo'r statud newydd yn nodi diwedd blwyddyn o gynnwrf i'r asiantaeth. Ar ddechrau 2020 cafodd yr awdurdod ei atal o hyd gan Grŵp Egmont, lle mae 164 o awdurdodau cudd-wybodaeth ariannol ledled y byd yn rhannu gwybodaeth.

Cafodd yr asiantaeth ei gwahardd o’r grŵp ar Dachwedd 13, 2019, ar ôl i gendarmes y Fatican ysbeilio swyddfeydd Ysgrifenyddiaeth y Wladwriaeth ac AIF. Dilynwyd hyn gan ymddiswyddiad sydyn René Brülhart, llywydd proffil uchel yr awdurdod, a phenodiad Barbagallo yn ei le.

Ymddiswyddodd dau ffigwr amlwg, Marc Odendall a Juan Zarate, yn ddiweddarach o fwrdd cyfarwyddwyr yr AIF. Dywedodd Odendall ar y pryd bod yr AIF wedi'i wneud mewn gwirionedd yn "gragen wag" a'i bod yn gwneud "dim synnwyr" i gymryd rhan yn ei waith.

Adferodd Grŵp Egmont AIF ar Ionawr 22 eleni. Ym mis Ebrill penodwyd Giuseppe Schlitzer yn gyfarwyddwr yr asiantaeth, gan olynu Tommaso Di Ruzza, a oedd yn un o bum gweithiwr yn y Fatican a ataliwyd ar ôl y cyrch.

Yn ystod cynhadledd i’r wasg wrth hedfan ym mis Tachwedd 2019, beirniadodd y Pab Francis AIF Di Ruzza, gan ddweud mai “yr AIF nad oedd yn ôl pob golwg yn rheoli troseddau eraill. Ac felly [wedi methu] yn ei ddyletswydd i reoli. Rwy'n gobeithio eu bod yn profi nad yw hyn yn wir. Oherwydd bod rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd, unwaith eto. "

Rhyddhaodd yr awdurdod goruchwylio ei adroddiad blynyddol ym mis Gorffennaf. Datgelodd iddo dderbyn 64 o adroddiadau o weithgaredd amheus yn 2019, a chafodd 15 ohonynt eu hanfon ymlaen at yr Hyrwyddwr Cyfiawnder i gael eu herlyn o bosibl.

Yn ei adroddiad blynyddol, roedd yn croesawu "y duedd tuag at gynnydd yn y gymhareb rhwng adroddiadau i'r Hyrwyddwr Cyfiawnder" ac achosion o weithgaredd ariannol amheus.

Roedd yr adroddiad yn rhagflaenu archwiliad a drefnwyd gan Moneyval, corff goruchwylio gwrth-wyngalchu Cyngor Ewrop, a lobïodd y Fatican i erlyn torri rheoliadau ariannol.

Wrth siarad ar ôl rhyddhau adroddiad blynyddol AIF, dywedodd Barbagallo: “Mae sawl blwyddyn wedi mynd heibio ers arolygiad cyntaf Moneyval o’r Holy See a Dinas-wladwriaeth y Fatican, a gynhaliwyd yn 2012. Yn ystod yr amser hwn, bu Moneyval yn monitro a pellhau’r datblygiadau niferus a wnaed gan yr awdurdodaeth yn y frwydr i atal gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth “.

“Yn hynny o beth, mae'r arolygiad sydd ar ddod yn arbennig o bwysig. Gall ei ganlyniad bennu sut mae'r gymuned ariannol yn gweld yr awdurdodaeth ”.

Disgwylir adroddiad yn seiliedig ar arolygiad i'w drafod a'i fabwysiadu mewn cyfarfod llawn Moneyval yn Strasbwrg, Ffrainc ar Ebrill 26-30, 2021