Formheasann an Pápa Proinsias athbhreithniú ar fhaire airgeadais na Vatacáine

Cheadaigh an Pápa Proinsias athruithe scuabtha ar údarás rialaithe airgeadais na Vatacáine Dé Sathairn.

D’fhógair preasoifig Holy See an 5 Nollaig go bhfuil reachtanna nua an Údaráis Faisnéise Airgeadais daingnithe ag an bPápa, ag athainmniú na gníomhaireachta a chruthaigh Benedict XVI in 2010 chun maoirseacht a dhéanamh ar idirbhearta airgeadais na Vatacáine.

Ní thabharfar an tÚdarás Faisnéise Airgeadais, nó AIF, ar an gcomhlacht, a ráthaíonn go gcomhlíonfaidh an Vatacáin le caighdeáin airgeadais idirnáisiúnta.

Tabharfar an tÚdarás Maoirseachta Airgeadais agus Faisnéise air anois (an tÚdarás Maoirseachta Airgeadais agus Faisnéise, nó ASIF).

Déanann an reacht nua róil uachtarán agus bhainistíocht na gníomhaireachta a athshainiú, chomh maith le haonad rialála agus gnóthaí dlí nua a bhunú laistigh den eagraíocht.

Dúirt Carmelo Barbagallo, uachtarán an údaráis, le Nuacht na Vatacáine gur cheadaigh an focal "Maoirseacht" ainm na gníomhaireachta "a chur ar chomhréim leis na cúraimí a sannadh i ndáiríre".

Thug sé faoi deara, i dteannta lena feidhmeanna bunaidh a chomhlíonadh, faisnéis airgeadais a bhailiú agus sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac, ó 2013 tá maoirseacht déanta ag an ngníomhaireacht ar an Institiúid um Oibreacha Reiligiúin, nó ar “bhanc na Vatacáine ".

Dúirt sé go láimhseálfaidh an t-aonad nua gach ábhar dlí, lena n-áirítear rialáil.

“Tá na cúraimí a bhaineann le rialacha a leagan síos scartha ó na cúraimí a bhaineann le rialuithe a fheidhmiú,” a dúirt sé.

Mhínigh sé go mbeadh trí aonad ag an ngníomhaireacht anois: aonad maoirseachta, aonad rialála agus gnóthaí dlí, agus aonad faisnéise airgeadais.

Dúirt Barbagallo, a bhfuil a ról mar uachtarán feabhsaithe go mór leis na hathruithe, gurb é ceann de na hathruithe is tábhachtaí ná go n-éileofar ar an ngníomhaireacht rialacha níos déine a leanúint maidir le foireann tuata nua a cheapadh sa todhchaí.

Caithfidh an comhlacht faire dul i gcomhairle le comhlacht ar a dtugtar an Coimisiún Meastóireachta Neamhspleách um Earcaíocht Pearsanra Tuata ag an Féach Aspalda, ar a dtugtar acrainm na hIodáile CIVA.

Dúirt Barbagallo go gcinnteodh sé seo "rogha níos leithne iarrthóirí agus níos mó smachta maidir le cinntí a fhruiliú, ag seachaint an riosca eadrána."

Is ionann deireadh a chur leis an reacht nua agus deireadh bliana de chorraíl don ghníomhaireacht. Ag tús 2020 bhí an t-údarás fós ar fionraí ag Grúpa Egmont, trína ndéanann 164 údarás faisnéise airgeadais ar fud an domhain faisnéis a roinnt.

Cuireadh an ghníomhaireacht ar fionraí ón ngrúpa an 13 Samhain, 2019, tar éis do gendarmes na Vatacáine ruathar a dhéanamh ar oifigí Rúnaíocht Stáit agus AIF. Ina dhiaidh sin d’éirigh René Brülhart, uachtarán ardphróifíle an údaráis, agus ceapadh Barbagallo ina ionad.

D'éirigh beirt fhigiúirí feiceálacha, Marc Odendall agus Juan Zarate, as bord stiúrthóirí AIF ina dhiaidh sin. Dúirt Odendall ag an am go ndearnadh “blaosc folamh” den AIF i ndáiríre agus nach ndearna sé “aon chiall” a bheith páirteach ina chuid oibre.

D'athchóirigh Grúpa Egmont AIF an 22 Eanáir i mbliana. I mí Aibreáin ceapadh Giuseppe Schlitzer mar stiúrthóir na gníomhaireachta, ag teacht i gcomharbacht ar Tommaso Di Ruzza, a bhí ar dhuine de chúigear fostaí sa Vatacáin a cuireadh ar fionraí tar éis an ruathar.

Le linn preasagallamh eitilte i mí na Samhna 2019, cháin an Pápa Proinsias AIF Di Ruzza, ag rá “ba é an AIF nach raibh smacht aige ar choireanna daoine eile de réir cosúlachta. Agus dá bhrí sin [theip] ina dhualgas rialaithe. Tá súil agam go gcruthóidh siad nach amhlaidh atá. Toisc go bhfuil toimhde na neamhchiontachta ann arís. "

Scaoil an t-údarás maoirseachta a thuarascáil bhliantúil i mí Iúil. Thug sé le fios go bhfuair sé 64 tuairisc ar ghníomhaíocht amhrasach in 2019, agus cuireadh 15 acu ar aghaidh chuig Tionscnóir an Cheartais le haghaidh ionchúisimh a d’fhéadfadh a bheith ann.

Ina thuarascáil bhliantúil, d’fháiltigh sé roimh “an treocht i dtreo méadú ar an gcóimheas idir tuairiscí chuig Tionscnóir an Cheartais” agus cásanna gníomhaíochta airgeadais amhrasacha.

Roimh an tuarascáil roimh iniúchadh sceidealta le Moneyval, comhlacht maoirseachta frith-sciúrtha airgid Chomhairle na hEorpa, a rinne stocaireacht ar an Vatacáin chun sáruithe ar rialacháin airgeadais a ionchúiseamh.

Ag labhairt dó tar éis scaoileadh tuarascáil bhliantúil AIF, dúirt Barbagallo: “Tá roinnt blianta caite ó rinneadh an chéad iniúchadh ag Moneyval ar an Holy See agus ar Chathair Chathair na Vatacáine, a rinneadh in 2012. Le linn na tréimhse seo, rinne Moneyval monatóireacht ar an dul chun cinn iomadúla a rinne an dlínse sa troid chun sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc “.

“Dá bhrí sin, tá an chigireacht atá le teacht an-tábhachtach. Féadann a thoradh a chinneadh conas a bhraitheann an pobal airgeadais an dlínse ”.

Táthar ag súil le tuarascáil bunaithe ar chigireacht a phlé agus a ghlacadh ag cruinniú iomlánach Moneyval i Strasbourg, an Fhrainc an 26-30 Aibreán, 2021