Ferenc pápa jóváhagyja a Vatikán pénzügyi felügyeletének felülvizsgálatát

Ferenc pápa szombaton jóváhagyta a Vatikán pénzügyi ellenőrzési hatóságának átfogó változtatásait.

A Szentszék sajtóirodája december 5-én jelentette be, hogy a pápa megerősítette a Pénzügyi Hírszerző Hatóság új alapszabályát, és átnevezte XIV. Benedek által 2010-ben létrehozott ügynökséget a Vatikán pénzügyi tranzakcióinak felügyeletére.

Az a testület, amely garantálja, hogy a Vatikán betartsa a nemzetközi pénzügyi normákat, a továbbiakban nem lesz Pénzügyi Hírszerzési Hatóság vagy ABA néven ismert.

Most pénzügyi felügyeleti és információs hatóságnak (pénzügyi információs és felügyeleti hatóságnak vagy ASIF-nek) hívják majd.

Az új statútum újradefiniálja az ügynökség elnökének és vezetésének szerepét, valamint új szabályozási és jogi egységet hoz létre a szervezeten belül.

Carmelo Barbagallo, a hatóság elnöke a Vatican News-nak elmondta, hogy a "Felügyelet" szó hozzáadása lehetővé tette az ügynökség nevének "összehangolását a ténylegesen kijelölt feladatokkal".

Megjegyezte, hogy a pénzügyi információk gyűjtésének, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemnek az eredeti funkcióinak ellátása mellett 2013 óta az ügynökség felügyeli a Vallás Műveinek Intézetét vagy a "vatikáni bankot is". ".

Szerinte az új egység minden jogi kérdést kezel, ideértve a szabályozást is.

"A szabályokat meghatározó feladatokat elkülönítették a végrehajtási feladatoktól" - mondta.

Kifejtette, hogy az ügynökségnek most három egysége lesz: felügyeleti, szabályozási és jogi ügyek, valamint pénzügyi hírszerző egység.

Barbagallo, akinek az elnöki szerepét jelentősen megnövelik a változások, az egyik legfontosabb változás az volt, hogy az ügynökségnek szigorúbb szabályokat kell követnie az új laikus személyzet kinevezésére vonatkozóan a jövőben.

Az őrszolgálatnak konzultálnia kell egy, a CIVA olasz rövidítéssel ismert, az Apostoli Széknél fekvő laikus személyzet toborzásának független értékelő bizottságával.

Barbagallo szerint ez "szélesebb jelöltválasztást és nagyobb ellenőrzést biztosít a felvételi döntésekben, elkerülve az önkény kockázatát".

Az új alapszabály jóváhagyása az ügynökség felfordulásának végét jelenti. 2020 elején a hatóságot továbbra is felfüggesztette az Egmont Group, amely révén világszerte 164 pénzügyi hírszerző hatóság oszt meg információkat.

Az ügynökséget 13. november 2019-án felfüggesztették a csoportból, miután a vatikáni csendőrök rajtaütöttek az Államtitkárság és az AIF irodáin. Ezt követte René Brülhart, a hatóság kiemelt elnökének hirtelen lemondása és Barbagallo kinevezése helyettesévé.

Két prominens személyiség, Marc Odendall és Juan Zarate később lemondott az AIF igazgatóságáról. Abban az időben Odendall elmondta, hogy az ABA-t valójában "üres burkolatnak" tették ki, és hogy "nincs értelme" bekapcsolódni a munkájába.

Az Egmont Csoport ez év január 22-én állította helyre az ABA-t. Áprilisban Giuseppe Schlitzert nevezték ki az ügynökség igazgatójának, Tommaso Di Ruzza utódjaként, aki a rajtaütés után felfüggesztett öt vatikáni alkalmazott egyike volt.

2019 novemberében a repülés közbeni sajtótájékoztatón Ferenc pápa bírálta Di Ruzza AIF-jét, mondván, hogy „nyilvánvalóan az AIF nem irányította mások bűncselekményeit. És ezért [elmulasztotta] ellenőrzési kötelezettségét. Remélem bebizonyítják, hogy ez nem így van. Mert megint létezik az ártatlanság vélelme. "

A felügyeleti hatóság júliusban tette közzé éves jelentését. Kiderült, hogy 64-ben 2019 gyanús tevékenységről érkezett bejelentés, amelyek közül 15-et továbbítottak az igazságszolgáltatás előmozdítójának esetleges büntetőeljárás céljából.

Éves jelentésében üdvözölte "az igazságszolgáltatást elősegítő jelentések közötti arány növekedésének tendenciáját" és a gyanús pénzügyi tevékenység eseteit.

A jelentés megelőzte a Moneyval, az Európa Tanács pénzmosás elleni felügyeleti szervének tervezett ellenőrzését, amely a Vatikánt lobbizta a pénzügyi előírások megsértése miatt.

Barbagallo az ABA éves jelentésének közzététele után elmondta: „Több év telt el a Moneyval első szentszéki és a Vatikánvárosi állam általi 2012-es ellenőrzése óta. Ez idő alatt a Moneyval figyelemmel kísérte távolságolja a joghatóság által a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megakadályozása elleni küzdelemben elért számos előrelépést ”.

„Mint ilyen, a közelgő ellenőrzés különösen fontos. Eredménye meghatározhatja, hogy a pénzügyi közösség hogyan érzékeli a joghatóságot ”.

Ellenőrzésen alapuló jelentés várhatóan megvitatásra és elfogadásra kerül a Moneyval plenáris ülésén, Strasbourgban, Franciaországban, 26. április 30-2021.