Pāvests Francisks apstiprina Vatikāna finanšu sargsuņa pārskatīšanu

Pāvests Francisks sestdien apstiprināja plašas izmaiņas Vatikāna finanšu kontroles iestādē.

Svētā Krēsla preses birojs 5. decembrī paziņoja, ka pāvests ir ratificējis Finanšu izlūkošanas pārvaldes jaunos statūtus, pārdēvējot Benedikta XVI 2010. gadā izveidoto aģentūru Vatikāna finanšu darījumu pārraudzībai.

Struktūra, kas garantē Vatikāna atbilstību starptautiskajiem finanšu standartiem, vairs nebūs zināma kā Finanšu izlūkošanas pārvalde vai AIF.

Tagad to dēvēs par Finanšu uzraudzības un informācijas iestādi (Finanšu uzraudzības un informācijas iestādi jeb ASIF).

Jaunie statūti arī no jauna definē aģentūras prezidenta un vadības lomas, kā arī organizācijas ietvaros izveido jaunu regulatīvo un juridisko lietu vienību.

Iestādes prezidents Karmelo Barbagallo sacīja Vatican News, ka vārda "uzraudzība" pievienošana ļāva aģentūras nosaukumu "saskaņot ar faktiski piešķirtajiem uzdevumiem".

Viņš atzīmēja, ka papildus sākotnējām finanšu informācijas vākšanas funkcijām un naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas apkarošanai aģentūra kopš 2013. gada pārrauga arī Reliģijas darbu institūtu jeb "Vatikāna banku". ".

Viņš teica, ka jaunā vienība veiks visus juridiskos jautājumus, tostarp regulējumu.

"Noteikumu noteikšanas uzdevumi ir nošķirti no kontroles veikšanas," viņš teica.

Viņš paskaidroja, ka aģentūrai tagad būs trīs nodaļas: uzraudzības vienība, regulatīvo un juridisko lietu nodaļa un finanšu izlūkošanas nodaļa.

Barbagallo, kura pārmaiņas lielā mērā pastiprina prezidenta lomu, sacīja, ka viena no vissvarīgākajām izmaiņām ir tā, ka aģentūrai turpmāk būs jāievēro stingrāki noteikumi par jauno laicīgo darbinieku iecelšanu.

Sargsunim būs jākonsultējas ar iestādi, kas pazīstama kā Neatkarīgā novērtēšanas komisija par laicīgo pieņemšanu darbā Apustuliskajā krēslā, kas pazīstama ar itāļu saīsinājumu CIVA.

Barbagallo sacīja, ka tas nodrošinās "plašāku kandidātu atlasi un lielāku kontroli darbā pieņemšanas lēmumu pieņemšanā, izvairoties no patvaļas riska".

Jaunā statūta apstiprināšana iezīmē aģentūras satricinājuma gada beigas. 2020. gada sākumā iestādi joprojām apturēja Egmont grupa, ar kuras starpniecību 164 finanšu izlūkošanas iestādes visā pasaulē apmainās ar informāciju.

Aģentūra no grupas tika apturēta 13. gada 2019. novembrī pēc tam, kad Vatikāna žandarmi veica reidus Valsts sekretariāta un AIF birojos. Pēc tam pēkšņi atkāpās iestādes augsta līmeņa prezidents Renē Brülharts un Barbagallo tika iecelts par viņa aizstājēju.

Divas ievērojamas personas - Marks Odendals un Huans Zarate - vēlāk atkāpās no AIF direktoru padomes. Odendals toreiz teica, ka AIF faktiski ir padarīts "tukšs apvalks" un ka "nav jēgas" palikt iesaistītam tā darbā.

Egmont grupa atjaunoja AIF šī gada 22. janvārī. Aprīlī Džuzepe Šlitzera tika iecelta par aģentūras direktoru, aizstājot Tommaso Di Ruzza, kurš bija viens no pieciem pēc reida atstādinātajiem Vatikāna darbiniekiem.

Preses konferencē lidojuma laikā 2019. gada novembrī pāvests Francisks kritizēja Di Ruzzas AIF, sakot, ka “acīmredzami AIF nekontrolēja citu noziegumus. Un tāpēc [neizpildīja] savu kontroles pienākumu. Es ceru, ka viņi pierāda, ka tas tā nav. Jo atkal pastāv nevainīguma prezumpcija. "

Uzraudzības iestāde gada ziņojumu publicēja jūlijā. Tā atklāja, ka tā saņēma 64 ziņojumus par aizdomīgām darbībām 2019. gadā, no kuriem 15 tika pārsūtīti Tieslietu virzītājam iespējamai kriminālvajāšanai.

Gada ziņojumā viņš atzinīgi novērtēja "tendenci pieaugt attiecībai starp ziņojumiem Tiesiskuma veicinātājam" un aizdomīgu finanšu darbību gadījumiem.

Ziņojums notika pirms Eiropas Padomes naudas atmazgāšanas novēršanas uzraudzības organizācijas Moneyval plānotās pārbaudes, kas lobēja Vatikānu saukt pie atbildības par finanšu noteikumu pārkāpumiem.

Runājot pēc AIF gada pārskata izlaišanas, Barbagallo sacīja: “Ir pagājuši vairāki gadi kopš Moneyval pirmās pārbaudes Svētajā Krēslā un Vatikāna Pilsētvalstī, kas notika 2012. gadā. Šajā laikā Moneyval uzraudzīja attālināt daudzos jurisdikcijas sasniegumus cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu “.

“Gaidāmā pārbaude kā tāda ir īpaši svarīga. Tās iznākums var noteikt, kā finanšu kopiena uztver jurisdikciju ”.

Paredzams, ka uz pārbaudēm balstīts ziņojums tiks apspriests un pieņemts Moneyval plenārsēdē Strasbūrā, Francijā, 26. gada 30. un 2021. aprīlī.